Mae HTX yn dal o dan graffu cydymffurfiaeth ar ôl i gofnodion sancsiynau OFSI y DU a dadansoddiad TRM nodi Huobi Global S.A. am fesurau sy'n gysylltiedig â Rwsia.
Cwestiynau Cyffredin
Dyma restr o Gwestiynau Cyffredin ynghylch rhestr sancsiynau'r DU ac HTX wedi'i hysgrifennu mewn tôn glir a naturiol
Cwestiynau Lefel Dechreuwr
C Beth yw rhestr sancsiynau'r DU
A Mae'n rhestr swyddogol o bobl cwmnïau a gwledydd y mae llywodraeth y DU wedi gosod cyfyngiadau ariannol arnynt Yn gyffredinol nid ydych yn cael gwneud busnes â nhw
C Beth yw OFSI
A Mae OFSI yn sefyll am y Swyddfa Gweithredu Sancsiynau Ariannol Dyma gorff llywodraeth y DU sy'n sicrhau bod pobl a chwmnïau'n dilyn y rheolau sancsiynau
C Pam mae HTX o dan graffu am gydymffurfiaeth
A Mae HTX yn cael ei wylio oherwydd ei fod i bob golwg wedi caniatáu i ddefnyddwyr neu drafodion sy'n gysylltiedig â phobl neu endidau ar restr sancsiynau'r DU Mae OFSI nawr yn gwirio a wnaeth HTX dorri'r rheolau
C A yw hyn yn golygu bod HTX wedi'i wahardd yn y DU
A Ddim eto Mae o dan graffu yn golygu bod ymchwiliad yn digwydd Os bydd OFSI yn canfod bod HTX wedi torri'r rheolau gallai wynebu dirwyon neu gosbau eraill ond nid yw wedi'i wahardd ar hyn o bryd
C Fel defnyddiwr arferol a yw hyn yn effeithio arnaf
A Yn bosibl Os ydych yn defnyddio HTX gallai'r cyfnewidfa rewi cyfrifon penodol dros dro neu gyfyngu ar dynnu arian ar gyfer defnyddwyr yn y DU tra bydd yn adolygu ei gydymffurfiaeth Dylech wirio'ch cyfrif am unrhyw hysbysiadau
Cwestiynau Lefel Uwch
C Pa fethiannau cydymffurfiaeth penodol y mae HTX yn cael ei amau ohonynt
A Y prif bryder yw y gallai HTX fod wedi methu â chynnal gwiriadau Adnabod Eich Cwsmer digonol neu Sgrinio Sancsiynau ar ei ddefnyddwyr gan ganiatáu i unigolion neu endidau sydd wedi'u sancsiynu symud arian trwy'r platfform
C Beth yw'r canlyniadau posibl i HTX os canfyddir ei fod yn euog gan OFSI
A Gallai HTX wynebu cosbau ariannol sylweddol enwi a chywilyddio cyhoeddus ac o bosibl gofyniad i newid ei systemau mewnol Mewn achosion difrifol gallai OFSI argymell bod llywodraeth y DU yn diddymu gallu HTX i weithredu yn y DU
C Sut mae craffu OFSI yn wahanol i weithredu ffurfiol