Lea la última actualización sobre las sanciones del Tesoro contra BitBank por una red iraní de evasión de sanciones cripto.
Preguntas frecuentes
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre las sanciones del Tesoro de EE. UU. a BitBank por facilitar la evasión de sanciones de Irán
Preguntas para principiantes
1 ¿Qué es BitBank?
BitBank es un exchange de criptomonedas. Es la empresa que el gobierno de EE. UU. acaba de sancionar
2 ¿Por qué el Tesoro sancionó a BitBank?
El Tesoro de EE. UU. dice que BitBank ayudó a personas en Irán a comerciar con cripto. Debido a que Irán está bajo fuertes sanciones de EE. UU., las empresas y bancos estadounidenses no tienen permitido hacer negocios con ellos. El Tesoro dice que BitBank ayudó a Irán a eludir esas reglas
3 ¿Qué significa evadir sanciones cripto?
Significa usar criptomonedas para ocultar dinero o comerciar con un país que EE. UU. ha prohibido. Piense en ello como pasar mercancías de contrabando por un puesto fronterizo sin pagar impuestos ni mostrar identificación
4 ¿Quién se ve afectado por esta sanción?
BitBank mismo, sus propietarios y cualquier persona en EE. UU. que intente hacer negocios con BitBank. Los ciudadanos y empresas estadounidenses ahora tienen prohibido legalmente usar BitBank
5 ¿Está mi cripto a salvo si usé BitBank?
Si usted es una persona estadounidense, debe dejar de usar BitBank de inmediato. Sus fondos podrían quedar congelados o atascados porque el exchange ahora está desconectado del sistema financiero estadounidense
6 ¿Qué es el Tesoro?
El Tesoro es el departamento del gobierno de EE. UU. que gestiona el dinero y los impuestos. OFAC es la oficina específica dentro del Tesoro que maneja las sanciones contra países y grupos extranjeros
Preguntas avanzadas
7 ¿A qué lista específica de sanciones se añadió a BitBank?
BitBank fue añadido a la Lista de Nacionales Especialmente Designados de OFAC. Esta es la lista más grave. Significa que todas las propiedades de BitBank bajo control de EE. UU. están congeladas y las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido tratar con ellos
8 ¿BitBank violó la ley o es esto solo un desacuerdo de política?
Técnicamente, BitBank está acusado de violar las regulaciones de sanciones de EE. UU. Al ayudar a usuarios iraníes a mover dinero, se les acusa de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esto es una violación legal, no solo una diferencia de política
9 ¿Cuáles son los riesgos de sanciones secundarias para exchanges no estadounidenses?
Si un exchange extranjero como uno en