Olvassa el a legfrissebb frissítést a Kincstár BitBank elleni szankcióiról egy iráni kriptovaluta-szankciókerülő hálózat miatt.
Gyakran Ismételt Kérdések
Íme a GYIK listája arról, hogy az amerikai Kincstár szankciókat vezetett be a BitBank ellen, amiért segítette Irán szankciókijátszását
Kezdő kérdések
1 Mi a BitBank
A BitBank egy kriptovaluta-tőzsde Ez az a cég, amelyet az amerikai kormány most megbüntetett
2 Miért szankcionálta a Kincstár a BitBankot
Az amerikai Kincstár szerint a BitBank segített az iráni embereknek kriptovalutát kereskedni Mivel Irán súlyos amerikai szankciók alatt áll, amerikai cégek és bankok nem folytathatnak velük üzletet A Kincstár szerint a BitBank segített Iránnak megkerülni ezeket a szabályokat
3 Mit jelent a kriptoszankciók kijátszása
Azt jelenti, hogy kriptovalutát használnak pénz elrejtésére vagy olyan országgal való kereskedésre, amelyet az USA betiltott Gondolj erre úgy, mint áruk csempészésére egy határátkelőn keresztül adófizetés vagy személyazonosítás nélkül
4 Kit érint ez a szankció
Magát a BitBankot, annak tulajdonosait és bárkit az USA-ban, aki üzletet próbál kötni a BitBankkal Amerikai állampolgároknak és cégeknek most jogilag tilos a BitBank használata
5 Biztonságos a kriptóm, ha használtam a BitBankot
Ha Ön amerikai személy, azonnal hagyja abba a BitBank használatát Az Ön pénzeszközei befagyaszthatók vagy elakadhatnak, mert a tőzsde most el van vágva az amerikai pénzügyi rendszertől
6 Mi a Kincstár
A Kincstár az az amerikai kormányzati minisztérium, amely a pénzt és az adókat kezeli Az OFAC a Kincstáron belüli konkrét hivatal, amely a külföldi országok és csoportok elleni szankciókkal foglalkozik
Haladó kérdések
7 Melyik konkrét szankciós listára került fel a BitBank
A BitBank felkerült az OFAC Különlegesen Kijelölt Állampolgárok listájára Ez a legkomolyabb lista Azt jelenti, hogy a BitBank amerikai ellenőrzés alatt álló összes vagyona befagyasztásra kerül, és az amerikai személyeknek általában tilos velük üzletelniük
8 Megsértette a BitBank a törvényt, vagy ez csak szakpolitikai nézeteltérés
Technikailag a BitBankot azzal vádolják, hogy megsértette az amerikai szankciós előírásokat Azzal, hogy segített az iráni felhasználóknak pénzt mozgatni, azzal vádolják, hogy megsértette a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatáskörök Törvényét Ez jogi jogsértés, nem csupán szakpolitikai különbség
9 Milyen másodlagos szankciós kockázatok vannak a nem amerikai tőzsdék számára
Ha egy külföldi tőzsde, például egy