財務省によるイラン暗号資産制裁回避ネットワークに関するBitBankへの制裁の最新情報をお読みください。
よくある質問
米国財務省がイランの制裁回避を助けたとしてBitBankに制裁を課したことに関するFAQのリストはこちらです
初心者向けの質問
1 BitBankとは何ですか
BitBankは暗号資産取引所です。米国政府がちょうど処罰した企業です
2 なぜ財務省はBitBankに制裁を課したのですか
米国財務省は、BitBankがイランの人々の暗号資産取引を助けたと述べています。イランは米国の厳しい制裁下にあり、米国企業や銀行は彼らと取引することを許可されていません。財務省は、BitBankがイランがこれらの規則を回避するのを助けたと述べています
3 暗号資産制裁を回避するとはどういう意味ですか
それは、暗号資産を使って資金を隠したり、米国が禁止した国と取引したりすることを意味します。税関検問所で税金を払ったり身分証を示したりせずに物品を密輸するようなものだと考えてください
4 この制裁の影響を受けるのは誰ですか
BitBank自体、その所有者、およびBitBankと取引しようとする米国内の誰もが対象です。米国市民および企業は現在、BitBankの使用を法的に禁止されています
5 BitBankを使っていた場合、私の暗号資産は安全ですか
あなたが米国人である場合、直ちにBitBankの使用を停止すべきです。この取引所は現在米国の金融システムから遮断されているため、あなたの資金は凍結されたり、引き出せなくなったりする可能性があります
6 財務省とは何ですか
財務省は、資金と税金を管理する米国政府の省です。OFACは、外国やグループに対する制裁を扱う財務省内の特定の機関です
上級者向けの質問
7 BitBankは具体的にどの制裁リストに追加されましたか
BitBankはOFACの特別指定国民リストに追加されました。これは最も深刻なリストです。これは、米国の管理下にあるBitBankのすべての財産が凍結され、米国人は一般に彼らと取引することを禁止されていることを意味します
8 BitBankは法律を破ったのですか、それともこれは単なる政策の不一致ですか
技術的には、BitBankは米国の制裁規制に違反したと非難されています。イランのユーザーが資金を移動するのを助けることにより、彼らは国際緊急経済権限法に違反したと非難されています。これは単なる政策の違いではなく、法的違反です
9 非米国取引所にとっての二次制裁リスクとは何ですか
例えば