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Ellipticのレポートにより、ビットコインATM詐欺が現金からオンチェーンウォレットへと移行している実態が明らかになりました。詳細な分析をお読みください。
**よくある質問**
以下は、Ellipticのレポートに基づく、ビットコインATM詐欺が現金からオンチェーンウォレットへ移行していることに関するFAQのリストです。
**初級者向けの質問**
1. ビットコインATM詐欺とは具体的に何ですか？
ビットコインATM詐欺とは、詐欺師があなたを騙してビットコインATMに現金を入金させ、そのビットコインを自分のウォレットに送らせるものです。彼らはしばしば、政府機関、公共事業会社、テクニカルサポートを装い、あなたに借金がある、またはウイルスに感染していると主張します。
2. 「現金からオンチェーンウォレットへの移行」とはどういう意味ですか？
これは、詐欺師が以前は被害者に機械に直接現金を入れて渡すよう求めていたことを意味します。現在では、被害者にATMに現金を入金させ、それが自動的にビットコインに変換され、詐欺師が管理するデジタルウォレットアドレスに送信されるように仕向けるケースが増えています。
3. なぜ詐欺師はオンチェーンウォレットに切り替えているのですか？
物理的な現金と比較して、暗号通貨は法執行機関による追跡や凍結がより困難です。ビットコインが詐欺師のデジタルウォレットに送られると、他のウォレットに移動したり、他の通貨と交換したりすることが非常に迅速に行えます。
4. 通常の取引でビットコインATMを利用しても安全ですか？
はい、ビットコインを保有するため、または友人に送るために購入するといった日常的な少額の取引では、一般的に安全です。危険なのは、見知らぬ人から、請求書の支払いや問題解決のためにATMを使うよう指示された場合です。
5. この種の詐欺の最大の警告サインは何ですか？
* 知らない人から電話、テキスト、メールで即座の支払いを要求される。
* 特にビットコインATMを使うように指示される。
* QRコードやウォレットアドレスをスキャンするよう渡される。
* 操作中、電話を切らずにいるように指示される。
**上級者向けの質問**
6. Ellipticのレポートは、これらの詐欺取引をブロックチェーン上でどのように追跡していますか？
Ellipticはブロックチェーン分析を使用して、詐欺師の受取アドレスからのビットコインの流れを追跡します。詐欺師が資金を取引所、ミキサー、または新しいウォレットに移動するタイミングを確認でき、パターンや、さらには詐欺の背後にある犯罪グループを特定するのに役立ちます。
7. 詐欺師は足跡を隠すために、具体的にどのようなオンチェーン手法を使用していますか？
彼らは一般的に、チェーンホッピング（ビットコインをMoneroなどの他の暗号通貨に変換すること）を使用しています。