Un rapporto di Elliptic rivela come le truffe tramite Bitcoin ATM stiano passando dal contante ai portafogli on-chain. Leggi l'analisi completa.
Domande frequenti
Ecco un elenco di domande frequenti basate sul rapporto di Elliptic sulle truffe dei Bitcoin ATM che passano dal contante ai portafogli on-chain.
Domande di livello base
1 Cos'è esattamente una truffa con Bitcoin ATM?
Una truffa con Bitcoin ATM si verifica quando un truffatore ti convince a depositare contante in un Bitcoin ATM e a inviare il Bitcoin al suo portafoglio. Spesso si fingono rappresentanti del governo, di una società di servizi o dell'assistenza tecnica, sostenendo che devi del denaro o che hai un virus.
2 Cosa significa "passare dal contante ai portafogli on-chain"?
Significa che i truffatori un tempo chiedevano alle vittime di inserire contante direttamente in una macchina e consegnarlo. Ora è più probabile che facciano depositare contante all'ATM, che lo converte automaticamente in Bitcoin e lo invia a un indirizzo di portafoglio digitale controllato dal truffatore.
3 Perché i truffatori stanno passando ai portafogli on-chain?
È più difficile per le forze dell'ordine tracciare e congelare le criptovalute rispetto al contante fisico. Una volta che il Bitcoin viene inviato al portafoglio digitale del truffatore, può essere spostato in altri portafogli o scambiato con altre valute molto rapidamente.
4 È sicuro usare un Bitcoin ATM per transazioni normali?
Sì, per piccoli acquisti quotidiani come comprare Bitcoin da tenere o inviare a un amico, è generalmente sicuro. Il pericolo sorge quando uno sconosciuto ti dice di usarlo per pagare una bolletta o risolvere un problema.
5 Quali sono i maggiori segnali d'allarme di questo tipo di truffa?
Qualcuno che non conosci ti chiama, scrive o invia un'email chiedendoti un pagamento immediato.
Ti dice specificamente di usare un Bitcoin ATM.
Ti fornisce un codice QR o un indirizzo di portafoglio da scansionare.
Ti dice di rimanere al telefono con loro mentre lo fai.
Domande di livello avanzato
6 In che modo il rapporto di Elliptic traccia queste transazioni fraudolente sulla blockchain?
Elliptic utilizza l'analisi della blockchain per seguire il flusso di Bitcoin dall'indirizzo di ricezione del truffatore. Possono vedere quando il truffatore sposta i fondi verso un exchange, un mixer o un nuovo portafoglio, aiutando a identificare schemi e persino il gruppo criminale dietro la truffa.
7 Quali metodi on-chain specifici usano i truffatori per nascondere le loro tracce?
Usano comunemente il chain-hopping, convertendo Bitcoin in altre criptovalute come Mon