Um relatório da Elliptic revela como os golpes com caixas eletrônicos de Bitcoin estão migrando do dinheiro físico para carteiras on-chain. Leia a análise completa.
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes com base no relatório da Elliptic sobre golpes com caixas eletrônicos de Bitcoin que estão migrando do dinheiro físico para carteiras on-chain.
Perguntas para Iniciantes
1 O que exatamente é um golpe com caixa eletrônico de Bitcoin
Um golpe com caixa eletrônico de Bitcoin é quando um golpista engana você para depositar dinheiro em um caixa eletrônico de Bitcoin e enviar o Bitcoin para a carteira deles. Eles geralmente se passam por representantes do governo, de uma empresa de serviços públicos ou de suporte técnico, alegando que você deve dinheiro ou tem um vírus.
2 O que significa migrar do dinheiro físico para carteiras on-chain
Significa que os golpistas costumavam pedir que as vítimas colocassem dinheiro diretamente em uma máquina e o entregassem. Agora, é mais provável que façam a vítima depositar dinheiro no caixa eletrônico, que automaticamente o converte em Bitcoin e o envia para um endereço de carteira digital controlado pelo golpista.
3 Por que os golpistas estão migrando para carteiras on-chain
É mais difícil para as autoridades rastrearem e congelarem criptomoedas em comparação com dinheiro físico. Assim que o Bitcoin é enviado para a carteira digital do golpista, ele pode ser movido para outras carteiras ou trocado por outras moedas muito rapidamente.
4 É seguro usar um caixa eletrônico de Bitcoin para transações normais
Sim, para pequenas compras do dia a dia, como comprar Bitcoin para guardar ou enviar para um amigo, geralmente é seguro. O perigo é quando um estranho diz para você usar um para pagar uma conta ou resolver um problema.
5 Quais são os maiores sinais de alerta desse tipo de golpe
Alguém que você não conhece liga, envia mensagem de texto ou e-mail exigindo pagamento imediato
Eles especificamente dizem para você usar um caixa eletrônico de Bitcoin
Eles fornecem um código QR ou um endereço de carteira para você escanear
Eles dizem para você ficar ao telefone com eles enquanto faz isso
Perguntas para Nível Avançado
6 Como o relatório da Elliptic rastreia essas transações fraudulentas na blockchain
A Elliptic usa análise de blockchain para seguir o fluxo do Bitcoin a partir do endereço de recebimento do golpista. Eles conseguem ver quando o golpista move os fundos para uma exchange, um mixer ou uma nova carteira, ajudando a identificar padrões e até mesmo o grupo criminoso por trás do golpe.
7 Quais métodos on-chain específicos os golpistas estão usando para esconder seus rastros
Eles comumente usam chainhopping, convertendo Bitcoin para outras criptomoedas como Mon