Доклад на Elliptic разкрива как измамите с Bitcoin банкомати се изместват от пари в брой към ончейн портфейли. Прочетете пълния анализ.
Често задавани въпроси
Ето списък с често задавани въпроси, базирани на доклада на Elliptic за изместването на измамите с Bitcoin банкомати от пари в брой към ончейн портфейли.
Въпроси за начинаещи
1 Какво точно представлява измама с Bitcoin банкомат
Измама с Bitcoin банкомат е когато измамник ви подведе да депозирате пари в брой в Bitcoin банкомат и да изпратите Bitcoin в техния портфейл. Често се представят за представители на правителството, комунална компания или техническа поддръжка, твърдейки, че дължите пари или имате вирус.
2 Какво означава изместване от пари в брой към ончейн портфейли
Това означава, че измамниците преди са карали жертвите да поставят пари в брой директно в машината и да ги предадат. Сега е по-вероятно да накарат жертвата да депозира пари в банкомата, който автоматично ги конвертира в Bitcoin и ги изпраща на адрес на цифров портфейл, контролиран от измамника.
3 Защо измамниците преминават към ончейн портфейли
За правоприлагащите органи е по-трудно да проследят и замразят криптовалута в сравнение с физическите пари в брой. След като Bitcoin бъде изпратен в цифровия портфейл на измамника, той може да бъде преместен в други портфейли или обменен за други валути много бързо.
4 Безопасно ли е да използвам Bitcoin банкомат за нормални транзакции
Да, за малки ежедневни покупки като закупуване на Bitcoin за съхранение или изпращане на приятел, като цяло е безопасно. Опасността възниква, когато непознат ви каже да използвате такъв, за да платите сметка или да разрешите проблем.
5 Кои са най-големите предупредителни знаци за този тип измама
Някой, когото не познавате, ви се обажда, пише съобщение или имейл, изисквайки незабавно плащане.
Изрично ви казват да използвате Bitcoin банкомат.
Дават ви QR код или адрес на портфейл за сканиране.
Казват ви да останете на телефона с тях, докато го правите.
Въпроси за напреднали
6 Как докладът на Elliptic проследява тези измамни транзакции в блокчейна
Elliptic използва блокчейн анализи, за да проследи потока на Bitcoin от получаващия адрес на измамника. Те могат да видят кога измамникът премества средствата към борса, миксер или нов портфейл, което помага да се идентифицират модели и дори престъпната група зад измамата.
7 Какви конкретни ончейн методи използват измамниците, за да прикрият следите си
Те често използват chainhopping – конвертиране на Bitcoin в други криптовалути като Mon