Μια έκθεση της Elliptic αποκαλύπτει πώς οι απάτες με ΑΤΜ Bitcoin μετατοπίζονται από τα μετρητά σε πορτοφόλια on-chain. Διαβάστε την πλήρη ανάλυση.
Συχνές Ερωτήσεις
Ακολουθεί μια λίστα συχνών ερωτήσεων βασισμένων στην έκθεση της Elliptic σχετικά με τη μετατόπιση των απατών με ΑΤΜ Bitcoin από τα μετρητά σε πορτοφόλια on-chain.
Ερωτήσεις Αρχικού Επιπέδου
1. Τι ακριβώς είναι μια απάτη με ΑΤΜ Bitcoin;
Μια απάτη με ΑΤΜ Bitcoin είναι όταν ένας απατεώνας σας εξαπατά ώστε να καταθέσετε μετρητά σε ένα ΑΤΜ Bitcoin και να στείλετε το Bitcoin στο πορτοφόλι τους. Συχνά προσποιούνται ότι είναι από την κυβέρνηση, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας ή τεχνική υποστήριξη, ισχυριζόμενοι ότι χρωστάτε χρήματα ή ότι έχετε ιό.
2. Τι σημαίνει η μετατόπιση από τα μετρητά σε πορτοφόλια on-chain;
Σημαίνει ότι οι απατεώνες συνήθιζαν να ζητούν από τα θύματα να βάζουν μετρητά απευθείας σε ένα μηχάνημα και να τα παραδίδουν. Τώρα είναι πιο πιθανό να κάνουν το θύμα να καταθέσει μετρητά στο ΑΤΜ, το οποίο τα μετατρέπει αυτόματα σε Bitcoin και τα στέλνει σε μια διεύθυνση ψηφιακού πορτοφολιού που ελέγχει ο απατεώνας.
3. Γιατί οι απατεώνες στρέφονται σε πορτοφόλια on-chain;
Είναι πιο δύσκολο για τις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν κρυπτονομίσματα σε σύγκριση με τα φυσικά μετρητά. Μόλις το Bitcoin σταλεί στο ψηφιακό πορτοφόλι του απατεώνα, μπορεί να μετακινηθεί σε άλλα πορτοφόλια ή να ανταλλαχθεί με άλλα νομίσματα πολύ γρήγορα.
4. Είναι ασφαλές να χρησιμοποιώ ένα ΑΤΜ Bitcoin για κανονικές συναλλαγές;
Ναι, για μικρές καθημερινές αγορές, όπως η αγορά Bitcoin για να το κρατήσετε ή να το στείλετε σε έναν φίλο, είναι γενικά ασφαλές. Ο κίνδυνος υπάρχει όταν ένας άγνωστος σας λέει να το χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε έναν λογαριασμό ή να λύσετε ένα πρόβλημα.
5. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προειδοποιητικά σημάδια αυτού του τύπου απάτης;
- Κάποιος που δεν γνωρίζετε σας καλεί, σας στέλνει μήνυμα ή email απαιτώντας άμεση πληρωμή.
- Σας λέει συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσετε ένα ΑΤΜ Bitcoin.
- Σας δίνει έναν κωδικό QR ή μια διεύθυνση πορτοφολιού για σάρωση.
- Σας λέει να μείνετε στο τηλέφωνο μαζί τους ενώ το κάνετε.
Ερωτήσεις Προχωρημένου Επιπέδου
6. Πώς εντοπίζει η έκθεση της Elliptic αυτές τις απατηλές συναλλαγές στο blockchain;
Η Elliptic χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία blockchain για να παρακολουθεί τη ροή του Bitcoin από τη διεύθυνση λήψης του απατεώνα. Μπορούν να δουν πότε ο απατεώνας μεταφέρει τα κεφάλαια σε ένα ανταλλακτήριο, έναν αναμικτήρα ή ένα νέο πορτοφόλι, βοηθώντας στον εντοπισμό μοτίβων ακόμα και της εγκληματικής ομάδας πίσω από την απάτη.
7. Ποιες συγκεκριμένες on-chain μεθόδους χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να κρύψουν τα ίχνη τους;
Συνήθως χρησιμοποιούν το chain-hopping, μετατρέποντας το Bitcoin σε άλλα κρυπτονομίσματα όπως το Mon