گزارش شرکت الیپتیک نشان میدهد که چگونه کلاهبرداریهای دستگاههای خودپرداز بیتکوین از پول نقد به کیفپولهای زنجیرهای تغییر میکند. تحلیل کامل را بخوانید.
**سوالات متداول**
در اینجا فهرستی از سوالات متداول بر اساس گزارش الیپتیک درباره تغییر کلاهبرداریهای دستگاههای خودپرداز بیتکوین از پول نقد به کیفپولهای زنجیرهای ارائه شده است.
**سوالات سطح مبتدی**
۱. کلاهبرداری دستگاه خودپرداز بیتکوین دقیقاً چیست؟
کلاهبرداری دستگاه خودپرداز بیتکوین زمانی است که یک کلاهبردار شما را فریب میدهد تا پول نقد را در دستگاه خودپرداز بیتکوین واریز کرده و بیتکوین را به کیفپول آنها ارسال کنید. آنها اغلب وانمود میکنند که از طرف دولت، شرکت خدمات شهری یا پشتیبانی فنی هستند و ادعا میکنند که شما بدهکار هستید یا ویروس دارید.
۲. تغییر از پول نقد به کیفپولهای زنجیرهای به چه معناست؟
یعنی کلاهبرداران قبلاً از قربانیان میخواستند که پول نقد را مستقیماً در دستگاه بگذارند و تحویل دهند. اکنون آنها بیشتر احتمال دارد که قربانی پول نقد را در دستگاه خودپرداز واریز کند که بهطور خودکار آن را به بیتکوین تبدیل کرده و به آدرس کیفپول دیجیتالی که کلاهبردار کنترل میکند، ارسال میکند.
۳. چرا کلاهبرداران به کیفپولهای زنجیرهای روی میآورند؟
ردیابی و مسدود کردن ارز دیجیتال برای مجریان قانون در مقایسه با پول نقد فیزیکی دشوارتر است. پس از ارسال بیتکوین به کیفپول دیجیتال کلاهبردار، میتوان آن را خیلی سریع به کیفپولهای دیگر منتقل یا با ارزهای دیگر مبادله کرد.
۴. آیا استفاده از دستگاه خودپرداز بیتکوین برای تراکنشهای عادی ایمن است؟
بله، برای خریدهای کوچک روزمره مانند خرید بیتکوین برای نگهداری یا ارسال به یک دوست، معمولاً ایمن است. خطر زمانی است که یک غریبه به شما میگوید از آن برای پرداخت قبض یا رفع مشکل استفاده کنید.
۵. بزرگترین نشانههای هشداردهنده این نوع کلاهبرداری چیست؟
- شخصی که نمیشناسید تماس میگیرد، پیامک یا ایمیل میزند و خواستار پرداخت فوری میشود.
- آنها بهطور خاص به شما میگویند از دستگاه خودپرداز بیتکوین استفاده کنید.
- آنها یک کد QR یا آدرس کیفپول برای اسکن به شما میدهند.
- آنها به شما میگویند در حین انجام این کار با آنها روی خط تلفن بمانید.
**سوالات سطح پیشرفته**
۶. گزارش الیپتیک چگونه این تراکنشهای کلاهبرداری را در بلاکچین ردیابی میکند؟
الیپتیک از تحلیل بلاکچین برای دنبال کردن جریان بیتکوین از آدرس دریافتکننده کلاهبردار استفاده میکند. آنها میتوانند ببینند که کلاهبردار چه زمانی وجوه را به یک صرافی، میکسر یا کیفپول جدید منتقل میکند، که به شناسایی الگوها و حتی گروه جنایی پشت کلاهبرداری کمک میکند.
۷. کلاهبرداران از چه روشهای زنجیرهای خاصی برای پنهان کردن ردپای خود استفاده میکنند؟
آنها معمولاً از «جهش زنجیرهای» استفاده میکنند، یعنی تبدیل بیتکوین به ارزهای دیجیتال دیگر مانند مونرو