En Elliptic-rapport avslører hvordan Bitcoin-minibanksvindel endrer seg fra kontanter til onchain-lommebøker. Les hele analysen.
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste med ofte stilte spørsmål basert på Elliptic-rapporten om Bitcoin-minibanksvindel som skifter fra kontanter til onchain-lommebøker.
Spørsmål på nybegynnernivå
1 Hva er egentlig en Bitcoin-minibanksvindel
En Bitcoin-minibanksvindel er når en svindler lurer deg til å sette inn kontanter i en Bitcoin-minibank og sende Bitcoin til lommeboken deres De later ofte som de er fra myndighetene et energiselskap eller teknisk støtte og påstår at du skylder penger eller har et virus
2 Hva betyr det å skifte fra kontanter til onchain-lommebøker
Det betyr at svindlere tidligere ba ofrene om å sette kontanter direkte inn i en maskin og overlevere dem Nå er det mer sannsynlig at de får offeret til å sette inn kontanter i minibanken som automatisk konverterer dem til Bitcoin og sender dem til en digital lommebokadresse som svindleren kontrollerer
3 Hvorfor bytter svindlere til onchain-lommebøker
Det er vanskeligere for politiet å spore og fryse kryptovaluta sammenlignet med fysiske kontanter Når Bitcoin er sendt til svindlerens digitale lommebok kan den flyttes til andre lommebøker eller veksles til andre valutaer veldig raskt
4 Er det trygt å bruke en Bitcoin-minibank for vanlige transaksjoner
Ja for små daglige kjøp som å kjøpe Bitcoin for å holde eller sende til en venn er det generelt trygt Faren oppstår når en fremmed ber deg bruke en for å betale en regning eller fikse et problem
5 Hva er de største advarselstegnene på denne typen svindel
Noen du ikke kjenner ringer sender tekstmelding eller e-post og krever umiddelbar betaling
De ber deg spesifikt om å bruke en Bitcoin-minibank
De gir deg en QR-kode eller en lommebokadresse å skanne
De ber deg om å bli i telefonen med dem mens du gjør det
Spørsmål på avansert nivå
6 Hvordan sporer Elliptics rapport disse svindeltransaksjonene på blokkjeden
Elliptic bruker blokkjedeanalyse for å følge flyten av Bitcoin fra svindlerens mottakeradresse De kan se når svindleren flytter midlene til en børs en mikser eller en ny lommebok noe som hjelper med å identifisere mønstre og til og med den kriminelle gruppen bak svindelen
7 Hvilke spesifikke onchain-metoder bruker svindlere for å skjule sporene sine
De bruker ofte kjedhopping konvertering av Bitcoin til andre kryptovalutaer som Mon