Leggi l'ultimo aggiornamento sulle sanzioni del Tesoro contro BitBank per una rete iraniana di evasione delle sanzioni sulle criptovalute.
Domande frequenti
Ecco un elenco di domande frequenti riguardo alle sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti contro BitBank per aver facilitato l'evasione delle sanzioni da parte dell'Iran
Domande per principianti
1 Che cos'è BitBank
BitBank è un exchange di criptovalute È la società che il governo degli Stati Uniti ha appena sanzionato
2 Perché il Tesoro ha sanzionato BitBank
Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che BitBank ha aiutato persone in Iran a scambiare criptovalute Poiché l'Iran è sottoposto a pesanti sanzioni statunitensi, alle aziende e alle banche americane non è consentito fare affari con loro Il Tesoro afferma che BitBank ha aiutato l'Iran a aggirare queste regole
3 Cosa significa evadere le sanzioni sulle criptovalute
Significa usare le criptovalute per nascondere denaro o commerciare con un paese che gli Stati Uniti hanno vietato Immagina come far passare merci di contrabbando attraverso un posto di frontiera senza pagare tasse o mostrare un documento d'identità
4 Chi è colpito da questa sanzione
BitBank stessa, i suoi proprietari e chiunque negli Stati Uniti che tenti di fare affari con BitBank I cittadini e le aziende americane sono ora legalmente vietati dall'usare BitBank
5 Le mie criptovalute sono al sicuro se ho usato BitBank
Se sei una persona statunitense, dovresti smettere immediatamente di usare BitBank I tuoi fondi potrebbero essere congelati o bloccati perché l'exchange è ora tagliato fuori dal sistema finanziario statunitense
6 Che cos'è il Tesoro
Il Tesoro è il dipartimento del governo degli Stati Uniti che gestisce denaro e tasse L'OFAC è l'ufficio specifico all'interno del Tesoro che gestisce le sanzioni contro paesi e gruppi stranieri
Domande avanzate
7 A quale specifica lista di sanzioni è stata aggiunta BitBank
BitBank è stata aggiunta alla Lista degli Specially Designated Nationals dell'OFAC Questa è la lista più seria Significa che tutte le proprietà di BitBank sotto controllo statunitense sono congelate e alle persone statunitensi è generalmente proibito avere a che fare con loro
8 BitBank ha infranto la legge o si tratta solo di un disaccordo politico
Tecnicamente BitBank è accusata di aver violato le regolamentazioni sulle sanzioni statunitensi Aiutando utenti iraniani a spostare denaro, è accusata di aver violato l'International Emergency Economic Powers Act Questa è una violazione legale, non solo una differenza politica
9 Quali sono i rischi di sanzioni secondarie per gli exchange non statunitensi
Se un exchange straniero come uno in