区块链分析师与执法部门近日对一种名为"杀猪盘"的诈骗模式发出警示。该骗局中，犯罪分子通过网络与受害者建立关系，诱使其参与虚假加密货币投资。Chainalysis数据显示，2024年通过加密货币骗局转移的链上资金接近100亿美元，其中"杀猪盘"涉案金额较上年增长约40%。尽管单笔存款规模下降约55%，但这类骗局的存款总数激增超200%，表明诈骗团伙正转向广撒网模式，通过扩大受害群体维持非法收益并增加追踪难度。
这些骗局背后是高度组织化的犯罪网络。报告显示，这些集团运作如同企业，甚至在园区内雇佣被贩运的劳工与受害者周旋。培养信任的过程可能持续数月至数月，通过情感操控为犯罪集团创造稳定收入。研究证实部分活动源自东南亚地区，资金通过集中式加密钱包转移。
执法机构与分析师同时警告，生成式人工智能与在线服务市场正使"杀猪盘"骗局更高效。AI工具被用于制造逼真的聊天机器人、语音克隆和虚假资料，而黑市提供的域名托管服务则帮助搭建仿冒投资平台。这种组合使诈骗分子能同时瞄准更多目标。
当局已开始打击支撑骗局的基础设施。美国财政部海外资产控制办公室对菲律宾Funnull科技公司及其实际控制人实施制裁，指控其向诈骗网络提供互联网基础设施。Chainalysis等机构证实该公司服务涉及多个"杀猪盘"网站，有调查显示相关骗局在美国造成超2亿美元损失。这些制裁旨在切断诈骗团伙用于伪装合法性的网络服务。
私营企业也加入反诈行动。在与亚太警方的协同行动中，Chainalysis、加密货币交易所与稳定币发行方协助追踪并冻结了诈骗分子汇集至数个钱包的4700万美元USDT。此前其他案例中曾实现更大规模资金冻结，证明行业协作能有效阻止犯罪分子将加密货币兑现。
常见问题解答
以下是关于加密货币杀猪盘骗局及其国家安全影响的常见问题解答：
基础问题：认识骗局
1 什么是杀猪盘骗局？
这是一种长期在线投资骗局，犯罪分子先与受害者建立信任关系，再诱使其向虚假加密平台投入大额资金后卷款消失。
2 为何称为"杀猪盘"？
该名称直译自中文"杀猪盘"，形象比喻诈骗分子像养猪一样先"养肥"受害者再实施宰割。
3 骗局通常如何开始？
往往始于一条看似错发的短信，或社交媒体/交友软件的好友申请。诈骗者会通过数周甚至数月培养友好或暧昧关系建立信任。
4 诈骗者的主要目的是什么？
核心目标是诱骗受害者向其控制的虚假投资平台转账加密货币，资金一旦转出几乎无法追回。
进阶问题：运作机制与影响
5 如何诱使受害者投资？
在建立信任后，诈骗者会不经意透露通过某特殊加密交易平台获利颇丰，并展示操控平台生成的虚假收益记录，诱骗受害者追加投资。
6 为何该骗局构成国家安全威胁？
研究表明这些骗局多由大型有组织犯罪集团运作，部分与专制政府存在关联，数十亿美元非法所得可能被用于危害全球稳定的非法活动。
7 哪些人群最常被 targeting？
虽然任何人都可能受害，但诈骗者更倾向瞄准经济稳定且可能孤独、渴望社交联结的群体，这类目标更容易在长期情感培养中沦陷。
8 被骗资金能否追回？
由于加密货币交易不可逆特性，追回极为困难。虽存在通过执法机构与金融机构快速行动成功追缴的个案，但概率极低。
深度实操问题