Studie varnar: Kryptovalutabedrägeriet "gris-slakt" utgör nu ett hot mot rikets säkerhet

Kedjeanalytiker och polisen uttrycker oro för ett bedrägeriförfarande som kallas "gris-slakt", där brottslingar bygger relationer med offer på nätet och lurar dem till falska kryptovalutainvesteringar. Enligt Chainalysis skickades nästan 10 miljarder dollar on-chain via kryptobedrägerier under 2024, där intäkterna från gris-slakt ökade med nästan 40% jämfört med föregående år. Antalet insättningar till dessa bedrägerier sköt i höjden med över 200%, trots att den genomsnittliga insättningen minskade med cirka 55%. Denna trend tyder på att bedragare nu riktar in sig på ett större antal offer med mindre belopp, vilket gör deras verksamhet både lönsam och svårspårad.

Bakom dessa bedrägerier står organiserade nätverk, inte enskilda bedragare. Rapporter indikerar att dessa grupper fungerar som kriminella företag, där de ibland använder traffickingoffer i compounds för att kommunicera med och hantera offer. Groomingprocessen kan pågå i veckor eller månader och använder känslomässig manipulation för att generera stadiga inkomster för dessa gäng. Forskning har kopplat en del av denna verksamhet till Sydostasien och grupper som kanalisar pengar via koncentrerade kryptoplånböcker.

Polisen och analytiker varnar också för att generativ AI och marknader för onlinetjänster gör gris-slakt-bedrägerierna mer effektiva och kostnadseffektiva. AI-verktyg används för att skapa realistiska chattrobotar, röstkloner och falska profiler, medan marknadsplatser erbjuder domän- och hostingtjänster som låter bedragare sätta upp övertygande investeringswebbplatser. Denna kombination möjliggör för bedragare att expandera sin räckvidd och rikta in sig på fler personer samtidigt.

Myndigheter vidtar åtgärder mot infrastrukturen som stödjer dessa bedrägerier. USAs finansdepartements OFAC sanktionerade ett Filippinerbaserat företag, Funnull Technology Inc., och dess påstådda administratör för att tillhandahålla internetinfrastruktur och verktyg som används av bedrägerinätverk. Chainalysis och andra forskare kopplade Funnulls tjänster till webbplatser inblandade i gris-slakt, där vissa utredningar rapporterat amerikanska förluster på över 200 miljoner dollar. Dessa sanktioner syftar till att störa webbtjänster som bedragare förlitar sig på för att framstå som legitima.

Privata företag bidrar också till kampen mot bedrägerier. I ett samordnat initiativ med APAC-polisen hjälpte Chainalysis, kryptovalutabörser och stablecoin-utgivare till att spåra och frysa nästan 47 miljoner dollar i USDT som bedragare hade konsoliderat till några få plånböcker. Tidigare åtgärder i andra fall har lett till ännu större frysningar, vilket visar hur branschsamarbete kan förhindra kriminella från att lösa ut kryptovaluta till traditionell valuta.



Vanliga frågor
Självklart! Här är en lista med vanliga frågor om gris-slakt-kryptobedrägeriet och dess konsekvenser för rikets säkerhet med tydliga och direkta svar.




Grundläggande frågor: Förstå bedrägeriet




1. Vad är ett gris-slakt-bedrägeri?


Det är en typ av långsiktigt onlineinvesteringsbedrägeri där brottslingar bygger en förtroendefull relation med ett offer innan de övertalar dem att investera stora summor pengar på en falsk kryptoplattform, vilka de sedan stjäl.




2. Varför kallas det för gris-slakt?


Namnet är en direkt översättning från den kinesiska termen Shāzhūpán. Det jämför morbidt processen med att göda en gris före slakt, vilket speglar hur bedragare "groomar" sina offer innan de stjäl deras livsbesparingar.




3. Hur börjar bedrägeriet vanligtvis?


Det börjar ofta med ett till synes felnummer-sms eller en kontaktförfrågan på sociala medier eller dejtappar. Bedragaren inleder ett vänskapligt eller romantiskt samtal för att bygga förtroende över veckor eller månader.




4. Vad är bedragarens huvudsakliga mål?


Deras primära mål är att övertala dig att skicka kryptovaluta till en bedräglig investeringsplattform som de kontrollerar. När du väl skickat pengarna är det nästintill omöjligt att få tillbaka dem.




Mellannivåfrågor: Metod och påverkan




5. Hur övertalar de människor att investera?


Efter att ha vunnit förtroende nämner bedragaren i förbifarten hur de har tjänat stora vinster via en speciell kryptohandelsplats eller app. De erbjuder sig att hjälpa dig att tjäna pengar också, och visar ofta falska vinster på en kontrollerad plattform för att locka till sig fler medel.




6. Varför är detta bedrägeri ett hot mot rikets säkerhet?


Studier varnar för att dessa bedrägerier ofta drivs av stora organiserade kriminella syndikat, varav vissa är kopplade till auktoritära regimer. De miljarder dollar som stjäls kan användas för att finansiera annan illegal verksamhet som hotar global stabilitet och säkerhet.




7. Vem är oftast måltavla för dessa bedrägerier?


Även om alla kan vara mål, går dessa bedragare ofta efter individer som verkar finansiellt stabila och potentiellt ensamma eller sökande efter kontakt, vilket gör dem mer sårbara för den långvariga groomingprocessen.




8. Kan man få tillbaka sina pengar om man blivit lurad?


Tyvärr är det extremt svårt. Eftersom transaktionerna sker med kryptovaluta är de i stort sett oåterkalleliga. Återvinning är möjlig men ovanlig och kräver ofta omedelbar åtgärd via polis och finansiella institutioner.




Avancerade & praktiska frågor