Analistas de blockchain e autoridades policiais estão alertando sobre um esquema de fraude chamado "abate de porcos", no qual criminosos constroem relacionamentos com vítimas online e as atraem para investimentos falsos em criptomoedas. De acordo com a Chainalysis, cerca de US$ 10 bilhões foram enviados on-chain por meio de golpes de criptomoedas em 2024, com a receita do "abate de porcos" aumentando quase 40% em comparação com o ano anterior. O número de depósitos nesses golpes disparou mais de 200%, embora o valor médio dos depósitos tenha caído cerca de 55%. Essa tendência sugere que os golpistas agora estão mirando um número maior de vítimas com valores menores, tornando suas operações lucrativas e difíceis de rastrear.
Por trás desses golpes estão redes organizadas, não fraudadores individuais. Relatórios indicam que esses grupos funcionam como empresas criminosas, às vezes empregando trabalhadores traficados em complexos para se comunicar e gerenciar vítimas. O processo de preparação pode durar semanas ou meses, usando manipulação emocional para gerar renda constante para essas quadrilhas. Pesquisas vinculam algumas dessas atividades ao Sudeste Asiático e a grupos que canalizam dinheiro por meio de carteiras de criptomoedas concentradas.
Autoridades policiais e analistas também alertam que a IA generativa e os mercados de serviços online estão tornando os golpes de "abate de porcos" mais eficientes e econômicos. Ferramentas de IA estão sendo usadas para criar chatbots realistas, clones de voz e perfis falsos, enquanto marketplaces oferecem serviços de domínio e hospedagem que permitem que golpistas criem sites de investimento convincentes. Essa combinação permite que fraudadores expandam seu alcance e mirar mais pessoas simultaneamente.
Autoridades estão agindo contra a infraestrutura que sustenta esses golpes. O OFAC do Tesouro dos EUA sancionou a empresa Funnull Technology Inc., sediada nas Filipinas, e seu suposto administrador por fornecer infraestrutura e ferramentas de internet usadas por redes de fraude. A Chainalysis e outros pesquisadores conectaram os serviços da Funnull a sites envolvidos em "abate de porcos", com algumas investigações relatando perdas norte-americanas superiores a US$ 200 milhões. Essas sanções visam interromper os serviços web dos quais os golpistas dependem para parecerem legítimos.
Empresas privadas também estão contribuindo para o combate à fraude. Em um esforço coordenado com a polícia da APAC, Chainalysis, exchanges de criptomoedas e emissores de stablecoins ajudaram a rastrear e congelar quase US$ 47 milhões em USDT que golpistas consolidaram em algumas carteiras. Ações anteriores em outros casos levaram a congelamentos ainda maiores, demonstrando como a colaboração da indústria pode impedir que criminosos convertam criptomoedas em moeda tradicional.
Perguntas Frequentes
Claro. Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre o golpe de criptomoedas "abate de porcos" e suas implicações para a segurança nacional, com respostas claras e diretas.
Perguntas Básicas: Entendendo o Golpe
1. O que é o golpe do "abate de porcos"?
É um tipo de golpe de investimento online de longo prazo em que criminosos constroem um relacionamento de confiança com a vítima antes de convencê-la a investir grandes somas de dinheiro em uma plataforma falsa de criptomoedas, que eles então roubam.
2. Por que se chama "abate de porcos"?
O nome é uma tradução direta do termo chinês "Shāzhūpán". Ele compara de forma sombria o processo a engordar um porco antes do abate, refletindo como os golpistas preparam suas vítimas antes de roubar suas economias de vida.
3. Como o golpe normalmente começa?
Geralmente começa com uma mensagem de texto de "número errado" aparentemente acidental ou um pedido de contato em redes sociais ou aplicativos de namoro. O golpista inicia uma conversa amigável ou romântica para construir confiança ao longo de semanas ou meses.
4. Qual é o principal objetivo do golpista?
Seu principal objetivo é convencê-lo a enviar criptomoedas para uma plataforma de investimento fraudulenta que eles controlam. Uma vez que o dinheiro é enviado, é quase impossível recuperá-lo.
Perguntas Intermediárias: Mecânica e Impacto
5. Como eles convencem as pessoas a investir?
Após ganhar confiança, o golpista menciona casualmente como obteve grandes lucros por meio de um site ou aplicativo especial de negociação de criptomoedas. Eles oferecem ajuda para você também ganhar dinheiro, frequentemente mostrando lucros falsos em uma plataforma controlada para atrair mais fundos.
6. O que torna esse golpe uma ameaça à segurança nacional?
Estudos alertam que esses golpes são frequentemente operados por grandes sindicatos criminosos organizados, alguns dos quais têm ligações com governos autoritários. Os bilhões de dólares roubados podem ser usados para financiar outras atividades ilegais que ameaçam a estabilidade e a segurança global.
7. Quem é mais visado por esses golpes?
Embora qualquer pessoa possa ser alvo, esses golpistas frequentemente visam indivíduos que parecem financeiramente estáveis e potencialmente solitários ou em busca de conexão, tornando-os mais vulneráveis ao processo de preparação de longo prazo.
8. É possível recuperar o dinheiro se você for vítima do golpe?
Infelizmente, é extremamente difícil. Como as transações são feitas com criptomoedas, elas são em grande parte irreversíveis. A recuperação é possível, mas rara, e geralmente requer ação imediata por meio de autoridades policiais e instituições financeiras.
Avançado: Perguntas Práticas