Kjedeanalytikere og politimyndigheter uttrykker bekymring for en svindelordning kalt "griseslakt", der kriminelle bygger relasjoner med ofre på nettet og lokker dem til falske kryptovalutainvesteringer. Ifølge Chainalysis ble nesten 10 milliarder dollar sendt on-chain gjennom kryptosvindel i 2024, med en inntektsøkning på nesten 40 % for griseslakt sammenlignet med året før. Antallet innskudd til disse svindelordningene økte med over 200 %, selv om gjennomsnittlig innskuddsbeløp sank med omtrent 55 %. Denne trenden tyder på at svindlere nå retter seg mot et større antall ofre med mindre beløp, noe som gjør driften deres både lønnsom og vanskelig å spore.
Bak disse svindelordningene står organiserte nettverk, ikke enkeltpersoners bedrageri. Rapporter indikerer at disse gruppene fungerer som kriminelle foretak, noen ganger ved å bruke menneskehandlede arbeidere i komplekser for å kommunisere med og administrere ofre. Groomingsprosessen kan vare i uker eller måneder, der følelsesmessig manipulasjon brukes for å generere jevn inntekt for disse gjengene. Forskning har knyttet noen av disse aktivitetene til Sørøst-Asia og grupper som kanaliserer penger gjennom konsentrerte kryptolommebøker.
Politiet og analytikere advarer også om at generativ AI og markeder for onlinetjenester gjør griseslaktsvindel mer effektiv og kostnadseffektiv. AI-verktøy brukes til å lage realistiske chatboter, stemmekloner og falske profiler, mens markedsplasser tilbyr domenetjenester og hostingtjenester som lar svindlere sette opp overbevisende investeringsnettsteder. Denne kombinasjonen gjør at bedragere kan utvide rekkevidden og rette seg mot flere mennesker samtidig.
Myndighetene iverksetter tiltak mot infrastrukturen som støtter disse svindelordningene. USAs finansdepartements OFAC sanksjonerte et filippinsk selskap, Funnull Technology Inc., og dens påståtte administrator for å tilby internettinfrastruktur og verktøy brukt av svindelnettverk. Chainalysis og andre forskere koblet Funnulls tjenester til nettsteder involvert i griseslakt, med noen undersøkelser som rapporterte amerikanske tap på over 200 millioner dollar. Disse sanksjonene har som mål å forstyrre nettjenestene som svindlere er avhengige av for å fremstå som legitime.
Private selskaper bidrar også i kampen mot svindel. I et koordinert arbeid med APAC-politiet hjalp Chainalysis, kryptobørser og stablecoin-utstedere med å spore og fryse nesten 47 millioner dollar i USDT som svindlere hadde konsolidert i noen få lommebøker. Tidligere handlinger i andre saker har ført til enda større frysinger, noe som viser hvordan bransjesamarbeid kan forhindre kriminelle i å veksle kryptovaluta til tradisjonell valuta.
Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om griseslaktsvindel med kryptovaluta og dens implikasjoner for nasjonal sikkerhet med klare og direkte svar.
Grunnleggende spørsmål: Forstå svindelen
1. Hva er griseslaktsvindel?
Det er en type langsiktig online investeringssvindel der kriminelle bygger en tillitsfull relasjon med et offer før de overtaler dem til å investere store pengesummer i en falsk kryptoplattform, som de deretter stjeler.
2. Hvorfor kalles det griseslakt?
Navnet er en direkte oversettelse fra det kinesiske uttrykket "Shāzhūpán". Det sammenligner grimt prosessen med å gjøfe en gris før slakt, og reflekterer hvordan svindlere "foredler" ofrene sine før de stjeler livsoppsparingene deres.
3. Hvordan starter svindelen vanligvis?
Den begynner ofte med en tilsynelatende feilnummer-tekstmelding eller en kontaktforespørsel på sosiale medier eller datingapper. Svindleren innleder en vennskapelig eller romantisk samtale for å bygge tillit over uker eller måneder.
4. Hva er svindlerens hovedmål?
Deres primære mål er å overtale deg til å sende kryptovaluta til en falsk investeringsplattform som de kontrollerer. Når du har sendt pengene, er det nesten umulig å få dem tilbake.
Mellomnivå spørsmål: Mekanismer og påvirkning
5. Hvordan overtaler de folk til å investere?
Etter å ha oppnådd tillit, vil svindleren såret nevne hvordan de har tjent gode penger på en spesiell kryptohandelside eller -app. De vil tilby å hjelpe deg med å tjene penger også, og viser deg ofte falske gevinster på en kontrollert plattform for å lokke til flere midler.
6. Hva gjør denne svindelen til en trussel mot nasjonal sikkerhet?
Studier advarer om at disse svindelordningene ofte drives av store, organiserte kriminelle syndikater, hvorav noen er knyttet til autoritære regjeringer. De milliardene av dollar som stjeles, kan brukes til å finansiere andre ulovlige aktiviteter som truer global stabilitet og sikkerhet.
7. Hvem blir oftest utsatt for disse svindelordningene?
Selv om alle kan bli utsatt, går disse svindlerne ofte etter enkeltpersoner som fremstår som økonomisk stabile og potensielt ensomme eller som søker tilknytning, noe som gjør dem mer sårbare for den langsiktige groomingprosessen.
8. Kan man få pengene tilbake hvis man har blitt lurt?
Dessverre er det ekstremt vanskelig. Fordi transaksjoner gjøres med kryptovaluta, er de stort sett irreversible. Gjenvinning er mulig, men sjelden, og krever ofte umiddelbar handling gjennom politiet og finansinstitusjoner.
Avanserte og praktiske spørsmål