A láncelemzők és a bűnüldöző szervek aggodalmukat fejezik ki egy "disznóvágás" néven ismert csalási rendszerrel kapcsolatban, amelyben a bűnözők online kapcsolatot építenek ki az áldozatokkal, majd átveszik őket hamis kriptovaluta-befektetésekbe. A Chainalysis szerint 2024-ben közel 10 milliárd dollárt utaltak láncon keresztül kriptocsalások révén, a disznóvágásból származó bevétel pedig közel 40%-kal nőtt az előző évhez képest. A csalásokba történő befizetések száma több mint 200%-kal ugrott fel, annak ellenére, hogy az átlagos befizetés mérete körülbelül 55%-kal csökkent. Ez a tendencia arra utal, hogy a csalók most már kisebb összegekkel, de nagyobb számú áldozatra vadásznak, ami műveleteiket mind nyereségessé, mind nehezen nyomon követhetővé teszi.
E csalások mögött szervezett hálózatok állnak, nem egyéni csalók. Jelentések szerint e csoportok bűnözői vállalkozásokként működnek, olykor emberkereskedés áldozatait foglalkoztatva telephelyeken, hogy kommunikáljanak és irányítsák az áldozatokat. A hozzánevelési folyamat heteken vagy hónapokon át tarthat, érzelmi manipulációt alkalmazva, hogy állandó jövedelmet generáljanak e bandák számára. Kutatások Délkelet-Ázsiához és olyan csoportokhoz kapcsolták e tevékenységek egy részét, amelyek koncentrált kriptotárca-keresztül pumpálják ki a pénzt.
A bűnüldözés és elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a generatív mesterséges intelligencia és az online szolgáltatási piacok hatékonyabbá és költséghatékonyabbá teszik a disznóvágás csalásokat. MI-eszközöket használnak valósághű chatrobotok, hangklónok és hamis profilok létrehozására, miközben a piacok domain- és tárhelyszolgáltatásokat kínálnak, amelyek lehetővé teszik a csalók számára, hogy meggyőző befektetési weboldalokat hozzanak létre. Ez a kombináció lehetővé teszi a csalók számára, hogy kiterjesszék hatáskörüket és egyszerre több embert célozzanak meg.
A hatóságok lépéseket tesznek a csalásokat támogató infrastruktúra ellen. Az USA Kincstárának OFAC-ja szankciókat vezetett be egy Fülöp-szigeteki alapítású cég, a Funnull Technology Inc. és állítólagos adminisztrátora ellen, amiért internetes infrastruktúrát és eszközöket biztosított a csalóhálózatok számára. A Chainalysis és más kutatók összekapcsolták a Funnull szolgáltatásait a disznóvágással érintett oldalakkal, egyes nyomozások szerint az USA-beli veszteségek meghaladták a 200 millió dollárt. Ezek a szankciók célja, hogy megbénítsák azokat a webszolgáltatásokat, amelyekre a csalók támaszkodnak, hogy hitelesnek tűnjenek.
Magáncégek is hozzájárulnak a csalás elleni harchoz. Egy APAC bűnüldözővel koordinált akcióban a Chainalysis, kriptotőzsdefék és stabilcoin kibocsátók segítettek nyomon követni és lefagyasztani közel 47 millió dollárnyi USDT-t, amelyet a csalók néhány tárcába konszolidáltak. Korábbi akciók más esetekben még nagyobb összegek fagyasztásához vezettek, demonstrálva, hogy az iparági együttműködés hogyan akadályozhatja meg, hogy a bűnözők kriptovalutát hagyományos pénzre váltsanak.
Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen. Íme egy lista a disznóvágás kriptocsalással és annak nemzetbiztonsági implikációival kapcsolatos GYIK-ekről, egyértelmű és közvetlen válaszokkal.
Alapvető kérdések – A csalás megértése
1. Mi az a disznóvágás csalás?
Ez egy hosszú távú online befektetési csalás, ahol a bűnözők megbízhatósági kapcsolatot építenek ki az áldozattal, mielőtt rábeszélnék, hogy nagy összegeket fektessenek be egy hamis kriptoplatformra, amelyet aztán ellopnak.
2. Miért hívják disznóvágásnak?
A név a kínai "Shāzhūpán" kifejezés közvetlen fordítása. Borzalmasan hasonlítja össze a folyamatot egy disznó kihízlásával a vágás előtt, tükrözve, hogyan nevelik hozzá a csalók áldozataikat, mielőtt elvennék életmegtakarításukat.
3. Hogyan kezdődik általában a csalás?
Gyakran egy látszólag téves számú szöveges üzenettel vagy egy kapcsolatfelvételi kéréssel kezdődik a közösségi médiában vagy ismerkedő appokon. A csaló barátságos vagy romantikus beszélgetést kezdeményez, hogy heteken vagy hónapok alatt megépítse a bizalmat.
4. Mi a csaló fő célja?
Fő célja, hogy rávegyen, hogy kriptovalutát küldjön egy olyan visszaélő befektetési platformra, amelyet irányítanak. Amint pénzt küld, azt szinte lehetetlen visszaszerezni.
Középhaladó kérdések – Mechanizmus és hatás
5. Hogyan győzik meg az embereket a befektetésre?
A bizalom kialakítása után a csaló nem ügyesen megemlíti, hogy milyen nagy nyereséget ért el egy speciális kriptokereskedési oldalon vagy appon. Felajánlják, hogy segítenek neked is pénzt keresni, gyakran mutatva hamis nyereségeket egy irányított platformon, hogy csalogassanak be több pénzt.
6. Mi teszi ezt a csalást nemzetbiztonsági fenyegetéssé?
Tanulmányok figyelmeztetnek, hogy ezeket a csalásokat gyakran nagy, szervezett bűnszindikátok működtetik, amelyek némelyike autoriter kormányokhoz kapcsolódik. Az ellopott milliárdok más illegális tevékenységek finanszírozására használhatók, amelyek veszélyeztetik a globális stabilitást és biztonságot.
7. Kiket céloznak meg leggyakrabban ezek a csalások?
Bár bárki célpont lehet, ezek a csalók gyakran olyan egyéneket keresnek meg, akik anyagilag stabilnak tűnnek és potenciálisan magányosak vagy kapcsolatot keresnek, ami sebezhetőbbé teszi őket a hosszú távú hozzánevelési folyamattal szemben.
8. Vissza lehet szerezni a pénzt, ha átverték?
Sajnos rendkívül nehéz. Mivel a tranzakciók kriptovalutával történnek, azok nagyrészt visszafordíthatatlanok. A visszaszerzés lehetséges, de ritka, és gyakran azonnali fellépést igényel a bűnüldöző szervek és pénzintézetek révén.
Haladó / Gyakorlati kérdések