Analitycy łańcucha bloków i organy ścigania wyrażają zaniepokojenie schematem oszustwa zwanym „hodowlą na rzeź” (ang. pig-butchering), w którym przestępcy nawiązują relacje z ofiarami online i wabią je do fałszywych inwestycji w kryptowaluty. Według firmy Chainalysis, w 2024 roku niemal 10 miliardów dolarów zostało przesłanych w ramach oszustw kryptowalutowych, przy czym przychody z „hodowli na rzeź” wzrosły o prawie 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba depozytów w tych oszustwach skoczyła o ponad 200%, mimo że średnia wielkość depozytu spadła o około 55%. Ten trend sugeruje, że oszuści kierują się teraz na większą liczbę ofiar z mniejszymi kwotami, co czyni ich działania zarówno dochodowymi, jak i trudnymi do śledzenia.
Za tymi oszustwami stoją zorganizowane sieci, a nie pojedynczy oszuści. Raporty wskazują, że grupy te funkcjonują jak przedsiębiorstwa przestępcze, czasem zatrudniając ofiary handlu ludźmi w ośrodkach, aby komunikować się z ofiarami i nimi zarządzać. Proces „opracowywania” ofiary może trwać tygodnie lub miesiące, wykorzystując manipulację emocjonalną do generowania stałego dochodu dla tych gangów. Badania powiązały część tej działalności z Azją Południowo-Wschodnią i grupami, które przepływają pieniądze przez skoncentrowane portfele kryptowalutowe.
Organy ścigania i analitycy ostrzegają również, że generatywna sztuczna inteligencja oraz rynki usług online czynią oszustwa „hodowli na rzeź” bardziej wydajnymi i opłacalnymi. Narzędzia AI są używane do tworzenia realistycznych chatbotów, klonów głosu i fałszywych profili, podczas gdy rynki oferują usługi domen i hostingu, które pozwalają oszustom tworzyć przekonujące strony inwestycyjne. Ta kombinacja umożliwia oszustom rozszerzenie zasięgu i jednoczesne kierowanie działań na więcej osób.
Władze podejmują działania przeciwko infrastrukturze wspierającej te oszustwa. Amerykański Departament Skarbu (OFAC) nałożył sankcje na firmę z Filipin, Funnull Technology Inc., oraz jej domniemanego administratora za dostarczanie infrastruktury internetowej i narzędzi używanych przez sieci oszukańcze. Chainalysis i inni badacze powiązali usługi Funnull ze stronami zaangażowanymi w „hodowlę na rzeź”, przy czym niektóre dochodzenia zgłaszały straty w USA przekraczające 200 milionów dolarów. Sankcje te mają na celu zakłócenie usług internetowych, na których polegają oszuści, aby wyglądać na legalnych.
Firmy prywatne również przyczyniają się do walki z oszustwami. W skoordynowanej akcji z organami ścigania z regionu Azji i Pacyfiku (APAC), Chainalysis, giełdy kryptowalutowe i emitenci stablecoinów pomogli w śledzeniu i zamrożeniu nearly 47 milionów dolarów w USDT, które oszuści skonsolidowali w kilku portfelach. Wcześniejsze działania w innych sprawach doprowadziły do jeszcze większych zamrożeń, demonstrując, jak współpraca w branży może uniemożliwić przestępcom wypłatę kryptowaluty na walutę tradycyjną.
Często Zadawane Pytania
Oczywiście. Oto lista często zadawanych pytań na temat oszustwa kryptowalutowego „hodowla na rzeź” i jego implikacji dla bezpieczeństwa narodowego, z jasnymi i bezpośrednimi odpowiedziami.
Podstawowe Pytania: Zrozumienie Oszustwa
1. Czym jest oszustwo „hodowla na rzeź”?
To rodzaj długoterminowego oszustwa inwestycyjnego online, w którym przestępcy budują relację zaufania z ofiarą, zanim przekonają ją do zainwestowania dużych sum pieniędzy na fałszywej platformie kryptowalutowej, które następnie kradną.
2. Dlaczego nazywa się to „hodowlą na rzeź”?
Nazwa jest bezpośrednim tłumaczeniem chińskiego terminu „Shāzhūpán”. Mrocznie porównuje ten proces do tuczenia świni przed ubojem, odzwierciedlając, jak oszuści „opracowują” swoje ofiary, zanim ukradną ich oszczędności życia.
3. Jak zwykle zaczyna się to oszustwo?
Często zaczyna się od pozornie błędnej wiadomości tekstowej lub prośby o kontakt w mediach społecznościowych lub aplikacjach randkowych. Oszust nawiązuje przyjacielską lub romantyczną rozmowę, aby zbudować zaufanie przez tygodnie lub miesiące.
4. Jaki jest główny cel oszusta?
Ich głównym celem jest przekonanie Cię do wysłania kryptowaluty na oszukańczą platformę inwestycyjną, którą kontrolują. Gdy wyślesz pieniądze, jest prawie niemożliwe je odzyskać.
Pytania Średniozaawansowane: Mechanika i Skutki
5. Jak przekonują ludzi do inwestowania?
Po zdobyciu zaufania oszust przypadkowo wspomni, jak on/ona osiągnął/ęła wielkie zyski dzięki specjalnej stronie lub aplikacji handlu kryptowalutami. Zaoferuje pomoc w zarobieniu pieniędzy, często pokazując fałszywe zyski na kontrolowanej platformie, aby zwabić więcej środków.
6. Dlaczego to oszustwo jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego?
Badania ostrzegają, że te oszustwa są często prowadzone przez duże zorganizowane syndykaty przestępcze, z których niektóre są powiązane z reżimami autorytarnymi. Milardy dolarów ukradzione w ten sposób mogą być wykorzystane do finansowania innych nielegalnych działań zagrażających globalnej stabilności i bezpieczeństwu.
7. Kogo najczęściej atakują te oszustwa?
Chociaż każdy może być celem, oszuści ci często polują na osoby, które wydają się stabilne finansowo i potencjalnie samotne lub poszukujące więzi, czyniąc je bardziej podatnymi na długotrwały proces „opracowywania”.
8. Czy można odzyskać pieniądze, jeśli padło się ofiarą oszustwa?
Niestety, jest to niezwykle trudne. Ponieważ transakcje są dokonywane w kryptowalutach, są one w dużej mierze nieodwracalne. Odzyskanie jest możliwe, ale rzadkie i często wymaga natychmiastowego działania poprzez organy ścigania i instytucje finansowe.
Zaawansowane / Praktyczne Pytania