Leia a atualização mais recente sobre as sanções do Tesouro contra o BitBank por causa de uma rede iraniana de evasão de sanções com criptomoedas.
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre o Tesouro dos EUA sancionar o BitBank por facilitar a evasão de sanções do Irã
Perguntas para Iniciantes
1 O que é o BitBank
O BitBank é uma exchange de criptomoedas É a empresa que o governo dos EUA acabou de punir
2 Por que o Tesouro sancionou o BitBank
O Tesouro dos EUA diz que o BitBank ajudou pessoas no Irã a negociar criptomoedas Porque o Irã está sob pesadas sanções dos EUA Empresas e bancos americanos não têm permissão para fazer negócios com eles O Tesouro diz que o BitBank ajudou o Irã a contornar essas regras
3 O que significa evadir sanções de criptomoedas
Significa usar criptomoedas para esconder dinheiro ou negociar com um país que os EUA proibiram Pense nisso como contrabandear mercadorias por um posto de controle de fronteira sem pagar impostos ou mostrar identidade
4 Quem é afetado por esta sanção
O próprio BitBank seus proprietários e qualquer pessoa nos EUA que tente fazer negócios com o BitBank Cidadãos e empresas americanas agora estão legalmente proibidos de usar o BitBank
5 Minhas criptomoedas estão seguras se eu usei o BitBank
Se você é uma pessoa dos EUA você deve parar de usar o BitBank imediatamente Seus fundos podem ser congelados ou ficar presos porque a exchange agora está cortada do sistema financeiro dos EUA
6 O que é o Tesouro
O Tesouro é o departamento do governo dos EUA que administra dinheiro e impostos O OFAC é o escritório específico dentro do Tesouro que lida com sanções contra países e grupos estrangeiros
Perguntas Avançadas
7 Em qual lista específica de sanções o BitBank foi adicionado
O BitBank foi adicionado à Lista de Nacionais Especialmente Designados do OFAC Esta é a lista mais séria Significa que toda a propriedade do BitBank sob controle dos EUA está congelada e pessoas dos EUA geralmente estão proibidas de lidar com eles
8 O BitBank quebrou a lei ou isso é apenas uma divergência de política
Tecnicamente o BitBank é acusado de violar regulamentos de sanções dos EUA Ao ajudar usuários iranianos a mover dinheiro eles são acusados de violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional Esta é uma violação legal não apenas uma diferença de política
9 Quais são os riscos de sanções secundárias para exchanges não americanas
Se uma exchange estrangeira como uma em