Bithumb har skjutit upp sin börsnotering till efter 2028, med motiveringen att de behöver förbÀttra sina redovisningssystem och interna kontroller. Detta kommer efter att ett uppmÀrksammat utbetalningsfel i kryptovaluta drog till sig uppmÀrksamhet frÄn sydkoreanska tillsynsmyndigheter.
Finansinspektionen meddelade i mĂ„ndags att alla kryptobörser i landet nu mĂ„ste stĂ€mma av sina interna register med faktiska tillgĂ„ngshĂ„llningar var femte minut. Detta direktiv följde pĂ„ en akutinspektion som utlöstes av Bithumbs misstag i februari, nĂ€r börsen av misstag skickade 620 000 Bitcoin till 249 anvĂ€ndare under en belöningskampanj. Bithumb Ă„terfick nĂ€stan allt â 99,7 % â samma dag och anvĂ€nde företagets medel för att tĂ€cka de Ă„terstĂ„ende 1 788 BTC som redan hade sĂ„lts.
Inspektionen avslöjade oroande rutiner i hela branschen. Tre av Sydkoreas fem största börser kontrollerade sina böcker endast en gÄng per dygn. System som Àr utformade för att stoppa handel vid stora avvikelser visade sig vara otillrÀckliga.
Enligt de nya reglerna mÄste börser införa automatiserade system som matchar redovisningsregister med plÄnbokssaldon var femte minut. De mÄste ocksÄ faststÀlla tydliga tröskelvÀrden som utlöser automatisk handelsstopp nÀr oregelbundenheter upptÀcks. Högriskaktiviteter, sÄsom kampanjutbetalningar, kommer nu att krÀva granskning av tredje part och godkÀnnande frÄn flera interna nivÄer. Högriskkonton mÄste separeras, och automatiserade verktyg för betalningsverifiering blir obligatoriska.
Kraven pÄ externa revisioner förÀndras ocksÄ. Kvartalsvisa granskningar kommer att ersÀttas av mÄnatliga revisioner. Börser mÄste ocksÄ publicera detaljerade uppdelningar av tillgÄngssaldon per plÄnbok och redovisning. Finansinspektionen, tillsammans med Digital Asset Exchange Alliance, planerar att slutföra de uppdaterade reglerna i slutet av april.
Som ett resultat har Bithumbs planer pÄ en börsintroduktion skjutits upp med minst tre Är frÄn det ursprungliga mÄlet 2025. Börsen har engagerat rÄdgivningsföretaget Samjong KPMG och uppgett att de kommer att fokusera pÄ att stÀrka sina finansiella policyer och kontroller under hela 2027 innan de försöker noteras igen.
I en separat utveckling har Naver Financial skjutit upp sin planerade aktiebyte med kryptoföretaget Dunamu med cirka tre mÄnader. En aktieÀgaromröstning Àr nu planerad till den 18 augusti, och affÀren förvÀntas avslutas senast den 30 september.
Sydkorea har lÀnge varit ett av de mest aktiva lÀnderna nÀr det gÀller att reglera kryptovalutamarknader. Dessa senaste ÄtgÀrder indikerar att det regulatoriska trycket ökar och att börser bör förvÀnta sig mindre tolerans för misstag framöver.
Vanliga frÄgor
FAQs om Sydkoreas 5-minutersrevisionsregel för kryptovalutabörser
FrÄgor för nybörjare
Vad Àr 5-minutersrevisionsregeln i Sydkorea?
Det Àr en ny regel som krÀver att kryptovalutabörser i Sydkorea rapporterar alla transaktionsdetaljer till lokala banker inom 5 minuter efter att en handel slutförts. Detta för att förbÀttra realtidsövervakningen.
Varför införde Sydkorea denna regel?
Framför allt för att bekÀmpa penningtvÀtt och olaglig verksamhet genom att göra kryptotransaktioner mer transparenta och spÄrbara i realtid.
PĂ„verkar denna regel mig om jag inte bor i Sydkorea?
Den pÄverkar direkt anvÀndare av sydkoreanska börser. Om du anvÀnder dessa plattformar rapporteras din transaktionsdata. Internationella anvÀndare pÄ globala börser pÄverkas inte direkt av denna specifika sydkoreanska lag.
Delas min personliga information i dessa revisioner?
Ja, men pÄ ett specifikt sÀtt. Börsen rapporterar transaktionsdetaljer kopplade till ditt verifierade konto till den samarbetande banken. Banken har redan dina KYC-uppgifter.
Vad Àr huvudsyftet med denna regel?
Att stÀnga ett kryphÄl dÀr olagliga medel snabbt kunde flyttas pÄ kryptobörser innan myndigheterna kunde spÄra dem. 5-minutersfönstret gör det mycket svÄrare att tvÀtta pengar genom handel.
Avancerade och praktiska frÄgor
Hur fungerar 5-minutersrevisionen tekniskt?
Börser mÄste integrera sina system med sina realkonto-partnerbanker via ett API. Varje insÀttning, uttag och handel utlöser ett automatiskt datapaket som skickas till bankens övervakningssystem inom 5 minuter.
Vilka specifika datapunkter rapporteras inom 5 minuterna?
Rapporterna inkluderar vanligtvis anvÀndarens realkonto-bankinformation, transaktionstyp, belopp i KRW och krypto, kryptotyp, tidsstÀmpel och mÄlplÄnboksadress för uttag.
Vilka Àr straffen för börser som inte följer reglerna?
Börser kan möta allvarliga sanktioner, inklusive avstÀngning frÄn sitt partnerskap med banker, höga böter och potentiell förlust av sin operativlicens.
GÀller denna regel för peer-to-peer-handel eller DeFi-plattformar?
Nej, den gÀller för nÀrvarande endast för centraliserade kryptovalutabörser som