Lisez la dernière mise à jour sur les sanctions du Trésor contre BitBank concernant un réseau iranien d'évasion des sanctions sur les cryptomonnaies.
Foire aux questions
Voici une liste de FAQ concernant le Trésor américain sanctionnant BitBank pour avoir facilité l'évasion des sanctions par l'Iran
Questions pour débutants
1 Qu'est-ce que BitBank
BitBank est une plateforme d'échange de cryptomonnaies C'est l'entreprise que le gouvernement américain vient de sanctionner
2 Pourquoi le Trésor a-t-il sanctionné BitBank
Le Trésor américain affirme que BitBank a aidé des personnes en Iran à échanger des cryptomonnaies Parce que l'Iran est soumis à de lourdes sanctions américaines les entreprises et banques américaines ne sont pas autorisées à faire des affaires avec eux Le Trésor affirme que BitBank a aidé l'Iran à contourner ces règles
3 Que signifie évader des sanctions sur les cryptomonnaies
Cela signifie utiliser des cryptomonnaies pour cacher de l'argent ou commercer avec un pays que les États-Unis ont interdit Pensez-y comme faire passer des marchandises en fraude par un poste frontière sans payer de taxes ni montrer de pièce d'identité
4 Qui est affecté par cette sanction
BitBank elle-même ses propriétaires et toute personne aux États-Unis qui tente de faire des affaires avec BitBank Les citoyens et entreprises américains sont désormais légalement interdits d'utiliser BitBank
5 Mes cryptomonnaies sont-elles en sécurité si j'ai utilisé BitBank
Si vous êtes une personne américaine vous devriez cesser d'utiliser BitBank immédiatement Vos fonds pourraient être gelés ou bloqués parce que la plateforme d'échange est maintenant coupée du système financier américain
6 Qu'est-ce que le Trésor
Le Trésor est le département du gouvernement américain qui gère l'argent et les taxes L'OFAC est le bureau spécifique au sein du Trésor qui gère les sanctions contre les pays et groupes étrangers
Questions avancées
7 Sur quelle liste de sanctions spécifique BitBank a-t-elle été ajoutée
BitBank a été ajoutée à la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC C'est la liste la plus sérieuse Cela signifie que toute propriété de BitBank sous contrôle américain est gelée et que les personnes américaines sont généralement interdites de traiter avec elles
8 BitBank a-t-elle enfreint la loi ou s'agit-il simplement d'un désaccord politique
Techniquement BitBank est accusée d'avoir violé les règlements américains sur les sanctions En aidant des utilisateurs iraniens à déplacer de l'argent elle est accusée d'avoir enfreint la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux Il s'agit d'une violation légale pas seulement d'une différence politique
9 Quels sont les risques de sanctions secondaires pour les plateformes d'échange non américaines
Si une plateforme d'échange étrangère comme celle d'un