Un raport Elliptic dezvăluie modul în care escrocheriile cu ATM-uri Bitcoin trec de la numerar la portofele on-chain. Citiți analiza completă.
Întrebări frecvente
Mai jos este o listă de întrebări frecvente bazate pe raportul Elliptic despre trecerea escrocheriilor cu ATM-uri Bitcoin de la numerar la portofele on-chain.
Întrebări pentru începători
1 Ce este exact o escrocherie cu ATM-uri Bitcoin
O escrocherie cu ATM-uri Bitcoin este atunci când un escroc te păcălește să depui numerar într-un ATM Bitcoin și să trimiți Bitcoin-ul în portofelul lor. De obicei, se prefac a fi de la guvern, o companie de utilități sau suport tehnic, pretinzând că ai datorii sau un virus.
2 Ce înseamnă trecerea de la numerar la portofele on-chain
Înseamnă că escrocii obișnuiau să ceară victimelor să introducă numerar direct într-un aparat și să îl predea. Acum, este mai probabil ca victima să depună numerar în ATM, care îl convertește automat în Bitcoin și îl trimite la o adresă de portofel digital controlată de escroc.
3 De ce trec escrocii la portofele on-chain
Este mai greu pentru autorități să urmărească și să înghețe criptomoneda comparativ cu numerarul fizic. Odată ce Bitcoin-ul este trimis în portofelul digital al escrocului, acesta poate fi mutat în alte portofele sau schimbat în alte valute foarte rapid.
4 Este sigur să folosești un ATM Bitcoin pentru tranzacții normale
Da, pentru cumpărături mici de zi cu zi, cum ar fi cumpărarea de Bitcoin pentru a-l păstra sau a-l trimite unui prieten, este în general sigur. Pericolul apare atunci când un străin îți spune să folosești unul pentru a plăti o factură sau a rezolva o problemă.
5 Care sunt cele mai mari semne de avertizare ale acestui tip de escrocherie
Cineva pe care nu îl cunoști te sună, îți trimite un mesaj text sau un e-mail, cerând plata imediată
Îți spun în mod specific să folosești un ATM Bitcoin
Îți oferă un cod QR sau o adresă de portofel pe care să o scanezi
Îți spun să rămâi la telefon cu ei în timp ce faci asta
Întrebări avansate
6 Cum urmărește raportul Elliptic aceste tranzacții de escrocherie pe blockchain
Elliptic folosește analize blockchain pentru a urmări fluxul de Bitcoin de la adresa de primire a escrocului. Pot vedea când escrocul mută fondurile către un schimb, un mixer sau un portofel nou, ajutând la identificarea tiparelor și chiar a grupului infracțional din spatele escrocheriei.
7 Ce metode on-chain specifice folosesc escrocii pentru a-și ascunde urmele
Folosesc frecvent chain-hopping, convertind Bitcoin în alte criptomonede precum Mon