Zpráva společnosti Elliptic odhaluje, jak se podvody s Bitcoin bankomaty přesouvají od hotovosti k on-chain peněženkám. Přečtěte si celou analýzu.
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek na základě zprávy Elliptic o přesunu podvodů s Bitcoin bankomaty od hotovosti k on-chain peněženkám.
Otázky pro začátečníky
1 Co přesně je podvod s Bitcoin bankomatem
Podvod s Bitcoin bankomatem je situace, kdy vás podvodník přiměje vložit hotovost do Bitcoin bankomatu a poslat Bitcoiny do jeho peněženky Často se vydávají za zástupce vlády, energetické společnosti nebo technické podpory a tvrdí, že dlužíte peníze nebo máte virus
2 Co znamená přesun od hotovosti k on-chain peněženkám
Znamená to, že podvodníci dříve žádali oběti, aby vložily hotovost přímo do stroje a předaly jim ji Nyní častěji nechají oběť vložit hotovost do bankomatu, který ji automaticky převede na Bitcoin a pošle na adresu digitální peněženky, kterou podvodník ovládá
3 Proč podvodníci přecházejí na on-chain peněženky
Pro orgány činné v trestním řízení je obtížnější vystopovat a zmrazit kryptoměnu ve srovnání s fyzickou hotovostí Jakmile je Bitcoin odeslán do digitální peněženky podvodníka, může být velmi rychle přesunut do jiných peněženek nebo směněn za jiné měny
4 Je bezpečné používat Bitcoin bankomat pro běžné transakce
Ano pro malé každodenní nákupy, jako je nákup Bitcoinů k držení nebo odeslání příteli, je to obecně bezpečné Nebezpečí nastává, když vám cizí člověk řekne, abyste jej použili k zaplacení účtu nebo vyřešení problému
5 Jaké jsou největší varovné signály tohoto typu podvodu
Někdo, koho neznáte, vám volá, píše SMS nebo e-maily a požaduje okamžitou platbu
Konkrétně vám řekne, abyste použili Bitcoin bankomat
Dá vám QR kód nebo adresu peněženky k naskenování
Řekne vám, abyste s ním zůstali na telefonu, zatímco to děláte
Pokročilé otázky
6 Jak zpráva Elliptic sleduje tyto podvodné transakce v blockchainu
Elliptic používá blockchainovou analýzu ke sledování toku Bitcoinů z přijímací adresy podvodníka Mohou vidět, kdy podvodník přesune prostředky na burzu, do mixéru nebo do nové peněženky, což pomáhá identifikovat vzorce a dokonce i zločineckou skupinu stojící za podvodem
7 Jaké konkrétní on-chain metody podvodníci používají k zakrytí svých stop
Běžně používají chainhopping, tedy převod Bitcoinů na jiné kryptoměny, jako je Mon