Na quinta-feira, a CNBC noticiou que um grupo de democratas da Câmara dos Representantes está pressionando o Departamento do Tesouro a investigar potenciais conflitos de interesse e riscos à segurança nacional relacionados à World Liberty Financial (WLFI), uma empresa de criptomoedas vinculada à família Trump.
Em uma carta enviada ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, mais de 40 legisladores democratas, liderados pelo representante Gregory Meeks, de Nova York, solicitaram uma revisão formal da estrutura da empresa e de suas conexões com investimentos estrangeiros. Isso ocorre após uma conturbada audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara no início deste mês, na qual Meeks criticou veementemente Bessent, chamando-o de "capacho" do presidente Trump.
Meeks também destacou preocupações sobre um investimento de US$ 500 milhões na World Liberty Financial realizado no ano passado pelo xeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos, às vezes referido como o "xeque espião". Em uma declaração, Meeks afirmou que o acordo levanta preocupações tanto financeiras quanto de segurança nacional.
"O acordo de US$ 500 milhões da família Trump vinculado à família real emiratense não é apenas uma questão de instabilidade financeira nacional, mas também carrega sérias implicações para a segurança nacional", declarou.
O pedido dos legisladores ocorre enquanto a World Liberty Financial busca uma carta patente de banco nacional. Os democratas buscam garantias de que o processo de concessão da carta permaneça livre de influências políticas ou estrangeiras, argumentando que a questão vai além de um debate técnico sobre a regulamentação de criptomoedas.
"Isto não é mais apenas um debate sobre a teoria de charter de criptomoedas", escreveram. "Trata-se de propriedade estrangeira, segurança nacional, integridade regulatória e se nosso processo de concessão de cartas bancárias é resiliente a pressões políticas e geopolíticas."
O grupo pediu aos funcionários do Tesouro que descrevam salvaguardas para impedir que governos estrangeiros, seus representantes ou investidores com conexões políticas usem o processo de concessão de cartas de banco nacional para obter influência dentro do sistema financeiro dos EUA ou acessar infraestrutura sensível.
Eles também solicitaram esclarecimentos sobre qualquer papel desempenhado pela Casa Branca, pelo Escritório de Gestão e Orçamento e pelo Departamento do Tesouro na revisão ou influência sobre decisões de concessão de cartas feitas pelo Escritório do Controlador da Moeda. Os legisladores pediram uma resposta até 26 de fevereiro.
Para concluir, eles enfatizaram as implicações mais amplas para a confiança pública: "A credibilidade da estrutura regulatória bancária da América, e das instituições encarregadas de protegê-la, depende de transparência, independência e de uma vontade demonstrada de resistir a influências indevidas."
No momento desta publicação, a criptomoeda nativa da World Liberty Financial, WLFI, está sendo negociada a US$ 0,1168, uma queda de 3% nas últimas 24 horas. No entanto, de acordo com dados da CoinGecko, ela subiu quase 10% na última semana.
Perguntas Frequentes
FAQs: Democratas da Câmara Pedem Investigação do Tesouro Sobre Empresa de Criptomoedas da Família Trump
P1: Sobre o que é esta história em termos simples?
R: Um grupo de legisladores democratas da Câmara dos Representantes dos EUA pediu formalmente ao Departamento do Tesouro que investigue uma empresa de criptomoedas lançada pelo filho de Donald Trump, Donald Trump Jr. Eles estão preocupados que o negócio possa ser usado para evadir sanções ou lavar dinheiro, especialmente por parte de atores estrangeiros.
P2: Por que os democratas da Câmara estão pedindo esta investigação?
R: Eles citam potenciais riscos à segurança nacional. Sua principal preocupação é que os Trump Digital Trading Cards e os empreendimentos relacionados a criptomoedas possam ser explorados por indivíduos sancionados, adversários estrangeiros ou outros atores mal-intencionados para canalizar dinheiro para a família Trump, potencialmente influenciando a política ou contornando as leis dos EUA.
P3: Qual empresa específica de criptomoedas está sendo questionada?
R: O foco está nos Trump Digital Trading Cards, uma série de coleções de NFTs lançadas por Donald Trump, e nas atividades mais amplas de criptomoedas promovidas por Trump Jr. O pedido também menciona a necessidade de examinar quaisquer vínculos com uma plataforma de criptomoedas chamada TrumpCoin.
P4: O que é um NFT e como está relacionado a criptomoedas?
R: Um NFT é um certificado digital único de propriedade de um item armazenado em uma blockchain. É comprado e vendido usando criptomoeda. Os Trump Digital Trading Cards são NFTs, portanto, o negócio opera dentro do ecossistema de criptomoedas.
P5: Quais leis ou regras podem ter sido violadas?
R: Os legisladores estão pedindo aos investigadores que busquem possíveis violações de:
Leis de sanções: Proíbem negócios com indivíduos ou entidades de países sancionados.
Regras de combate à lavagem de dinheiro: Exigem que empresas financeiras verifiquem a identidade dos clientes e relatem transações suspeitas.
Lei de Sigilo Bancário: Uma lei fundamental de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
P6: A família Trump fez algo ilegal aqui?
R: Até o momento, nenhuma acusação foi apresentada e nenhuma ilegalidade foi comprovada. A carta dos democratas da Câmara é um pedido de investigação baseado em suas preocupações sobre potenciais vulnerabilidades e riscos, não uma declaração de irregularidade confirmada.
P7: O que acontece a seguir?
R: O Departamento do Tesouro, por meio de seu braço de fiscalização...