Giovedì, CNBC ha riportato che un gruppo di democratici della Camera sta sollecitando il Dipartimento del Tesoro a indagare su potenziali conflitti d'interesse e rischi per la sicurezza nazionale legati a World Liberty Financial (WLFI), un'impresa di criptovalute collegata alla famiglia Trump.
In una lettera inviata al Segretario del Tesoro Scott Bessent, oltre 40 legislatori democratici, guidati dal rappresentante Gregory Meeks di New York, hanno chiesto una revisione formale della struttura dell'azienda e delle sue connessioni con investimenti esteri. Questo segue un acceso dibattito alla commissione per i servizi finanziari della Camera all'inizio di questo mese, dove Meeks ha duramente criticato Bessent, definendolo un "tirapiedi" del presidente Trump.
Meeks ha anche evidenziato preoccupazioni riguardo a un investimento di 500 milioni di dollari in World Liberty Financial effettuato lo scorso anno dallo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, un membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti a volte indicato come lo "sceicco spia". In una dichiarazione, Meeks ha affermato che l'accordo solleva preoccupazioni sia finanziarie che di sicurezza nazionale.
"L'accordo da 500 milioni di dollari della famiglia Trump collegato alla famiglia reale emiratina non è solo una questione di instabilità finanziaria nazionale, ma comporta anche serie implicazioni per la sicurezza nazionale", ha dichiarato.
La richiesta dei legislatori arriva mentre World Liberty Financial cerca una carta bancaria nazionale. I democratici stanno cercando garanzie che il processo di concessione della carta rimanga libero da influenze politiche o straniere, sostenendo che la questione va oltre un dibattito tecnico sulla regolamentazione delle criptovalute.
"Non si tratta più solo di un dibattito sulla teoria della concessione di carte per criptovalute", hanno scritto. "Si tratta di proprietà straniera, sicurezza nazionale, integrità normativa e se il nostro processo di concessione di carte bancarie sia resistente alle pressioni politiche e geopolitiche".
Il gruppo ha chiesto ai funzionari del Tesoro di delineare le salvaguardie per impedire a governi stranieri, loro intermediari o investitori con connessioni politiche di utilizzare il processo di concessione di carte bancarie nazionali per acquisire influenza all'interno del sistema finanziario statunitense o accedere a infrastrutture sensibili.
Hanno anche richiesto chiarimenti su qualsiasi ruolo svolto dalla Casa Bianca, dall'Ufficio per la gestione e il bilancio e dal Dipartimento del Tesoro nella revisione o nell'influenzare le decisioni di concessione prese dall'Ufficio del Controllore della Valuta. I legislatori hanno chiesto una risposta entro il 26 febbraio.
In conclusione, hanno sottolineato le implicazioni più ampie per la fiducia pubblica: "La credibilità del quadro normativo bancario americano e delle istituzioni incaricate di proteggerlo dipende dalla trasparenza, dall'indipendenza e da una dimostrata volontà di resistere a indebite influenze".
Al momento della stesura, la criptovaluta nativa di World Liberty Financial, WLFI, viene scambiata a $0,1168, in calo del 3% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, secondo i dati di CoinGecko, è aumentata di quasi il 10% nell'ultima settimana.
**Domande Frequenti**
FAQs I Democratici della Camera Chiedono un'Indagine del Tesoro sull'Attività di Criptovalute della Famiglia Trump
**D1 Di cosa parla questa storia in termini semplici?**
R Un gruppo di legislatori democratici della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha formalmente chiesto al Dipartimento del Tesoro di indagare su una società di criptovalute lanciata dal figlio di Donald Trump, Donald Trump Jr. Sono preoccupati che l'attività possa essere utilizzata per eludere le sanzioni o riciclare denaro, specialmente da parte di attori stranieri.
**D2 Perché i Democratici della Camera chiedono questa indagine?**
R Citano potenziali rischi per la sicurezza nazionale. La loro preoccupazione principale è che le Trump Digital Trading Cards e le relative iniziative di criptovalute possano essere sfruttate da individui sanzionati, avversari stranieri o altri attori malevoli per convogliare denaro alla famiglia Trump, potenzialmente influenzando la politica o aggirando le leggi statunitensi.
**D3 Quale specifica attività di criptovalute viene messa in discussione?**
R L'attenzione è su Trump Digital Trading Cards, una serie di collezioni NFT lanciate da Donald Trump, e le più ampie attività di criptovalute promosse da Trump Jr. La richiesta menziona anche la necessità di esaminare eventuali legami con una piattaforma di criptovalute chiamata TrumpCoin.
**D4 Cos'è un NFT e come è correlato alle criptovalute?**
R Un NFT è un certificato digitale unico di proprietà per un oggetto memorizzato su una blockchain. Viene acquistato e venduto utilizzando criptovalute. Le Trump Digital Trading Cards sono NFT, quindi l'attività opera all'interno dell'ecosistema delle criptovalute.
**D5 Quali leggi o regole potrebbero essere state violate?**
R I legislatori chiedono agli investigatori di cercare potenziali violazioni di:
- Leggi sulle sanzioni: che vietano gli affari con individui o entità di paesi sanzionati.
- Norme antiriciclaggio: requisiti per le attività finanziarie di verificare l'identità dei clienti e segnalare transazioni sospette.
- Bank Secrecy Act: una legge antiriciclaggio fondamentale degli Stati Uniti.
**D6 La famiglia Trump ha fatto qualcosa di illegale in questo caso?**
R Al momento, non sono state presentate accuse e non è stata provata alcuna illegalità. La lettera dei Democratici della Camera è una richiesta di indagine basata sulle loro preoccupazioni riguardo a potenziali vulnerabilità e rischi, non una dichiarazione di illeciti confermati.
**D7 Cosa succederà dopo?**
R Il Dipartimento del Tesoro, attraverso il suo braccio esecutivo...