W czwartek CNBC poinformowało, że grupa demokratów z Izby Reprezentantów wzywa Departament Skarbu do zbadania potencjalnych konfliktów interesów i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego związanych z World Liberty Financial (WLFI), przedsięwzięciem kryptowalutowym powiązanym z rodziną Trumpów.
W liście wysłanym do sekretarza skarbu Scotta Bessenta ponad 40 ustawodawców z Partii Demokratycznej, na czele z reprezentantem Gregorym Meeksem z Nowego Jorku, wezwało do formalnego przeglądu struktury firmy i jej powiązań z inwestycjami zagranicznymi. To następstwo burzliwego przesłuchania w Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów na początku tego miesiąca, podczas którego Meeks ostro skrytykował Bessenta, nazywając go "pachołkiem" prezydenta Trumpa.
Meeks podkreślił również obawy dotyczące inwestycji o wartości 500 milionów dolarów w World Liberty Financial, dokonanej w zeszłym roku przez szejka Tahnoona bin Zayeda Al Nahyana, członka rodziny królewskiej ZEA, czasem nazywanego "szpiegowskim szejkiem". W oświadczeniu Meeks stwierdził, że ta transakcja budzi zarówno obawy finansowe, jak i dotyczące bezpieczeństwa narodowego.
"Umowa rodziny Trumpów o wartości 500 milionów dolarów powiązana z rodziną królewską Zjednoczonych Emiratów Arabskich to nie tylko kwestia niestabilności finansowej kraju, ale także poważne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego" – oświadczył.
Wniosek ustawodawców wpływa w momencie, gdy World Liberty Financial ubiega się o federalną licencję bankową. Demokraci domagają się gwarancji, że proces licencjonowania pozostanie wolny od wpływów politycznych lub zagranicznych, argumentując, że problem wykracza poza techniczną debatę na temat regulacji kryptowalut.
"To już nie jest tylko debata o teorii licencjonowania krypto" – napisali. "Chodzi o własność zagraniczną, bezpieczeństwo narodowe, integralność regulacyjną i o to, czy nasz proces licencjonowania banków jest odporny na presję polityczną i geopolityczną".
Grupa poprosiła urzędników skarbowych o przedstawienie zabezpieczeń, które uniemożliwią rządom zagranicznym, ich pełnomocnikom lub inwestorom powiązanym politycznie wykorzystanie federalnego procesu licencjonowania banków do zdobycia dźwigni w amerykańskim systemie finansowym lub dostępu do wrażliwej infrastruktury.
Poprosili również o wyjaśnienie ewentualnej roli Białego Domu, Biura Zarządzania i Budżetu oraz Departamentu Skarbu w przeglądaniu lub wpływaniu na decyzje licencyjne podejmowane przez Biuro Kontrolera Waluty. Ustawodawcy poprosili o odpowiedź do 26 lutego.
Podsumowując, podkreślili szersze implikacje dla zaufania publicznego: "Wiarygodność amerykańskich ram regulacyjnych bankowości oraz instytucji odpowiedzialnych za ich ochronę zależy od przejrzystości, niezależności i wykazanej gotowości do przeciwstawiania się niedopuszczalnym wpływom".
W chwili pisania tego tekstu natywna kryptowaluta World Liberty Financial, WLFI, jest wyceniana na 0,1168 dolara, co oznacza spadek o 3% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jednak według danych CoinGecko w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła o prawie 10%.
Często zadawane pytania
FAQs: Demokraci z Izby Reprezentantów wzywają do śledztwa Skarbu w sprawie biznesu kryptowalutowego rodziny Trumpów
P1: O co chodzi w tej historii, w prostych słowach?
O: Grupa demokratycznych ustawodawców z Izby Reprezentantów USA formalnie poprosiła Departament Skarbu o zbadanie firmy kryptowalutowej uruchomionej przez syna Donalda Trumpa, Donalda Trumpa Jr. Obawiają się, że biznes ten może być wykorzystywany do omijania sankcji lub prania pieniędzy, zwłaszcza przez podmioty zagraniczne.
P2: Dlaczego demokraci z Izby Reprezentantów wzywają do tego śledztwa?
O: Powołują się na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Ich główną obawą jest to, że Trump Digital Trading Cards i powiązane przedsięwzięcia kryptowalutowe mogą być wykorzystywane przez objęte sankcjami osoby, zagranicznych przeciwników lub innych złych aktorów do przekazywania pieniędzy rodzinie Trumpów, potencjalnie wpływając na politykę lub omijając amerykańskie prawo.
P3: Który konkretny biznes kryptowalutowy jest kwestionowany?
O: Skupiono się na Trump Digital Trading Cards, serii kolekcji NFT uruchomionych przez Donalda Trumpa, oraz szerszej działalności kryptowalutowej promowanej przez Trumpa Jr. Wniosek wspomina również o potrzebie zbadania ewentualnych powiązań z platformą kryptowalutową o nazwie TrumpCoin.
P4: Czym jest NFT i jak ma się to do kryptowaluty?
O: NFT to unikalny cyfrowy certyfikat własności przedmiotu przechowywanego na blockchainie. Kupuje się go i sprzedaje za pomocą kryptowaluty. Trump Digital Trading Cards to NFT, więc biznes ten działa w ekosystemie krypto.
P5: Jakie prawa lub przepisy mogły zostać złamane?
O: Ustawodawcy proszą śledczych o sprawdzenie potencjalnych naruszeń:
- Prawa sankcyjnego: Zakazującego prowadzenia interesów z osobami lub podmiotami z objętych sankcjami krajów.
- Zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy: Wymagań dla firm finansowych dotyczących weryfikacji tożsamości klientów i zgłaszania podejrzanych transakcji.
- Ustawy o tajemnicy bankowej: Kluczowej amerykańskiej ustawy AML.
P6: Czy rodzina Trumpów zrobiła coś nielegalnego w tej sprawie?
O: Na razie nie postawiono żadnych zarzutów i nie udowodniono żadnej nielegalności. List demokratów z Izby Reprezentantów to wniosek o śledztwo oparty na ich obawach dotyczących potencjalnych słabych punktów i ryzyk, a nie stwierdzenie potwierdzonego wykroczenia.
P7: Co będzie dalej?
O: Departament Skarbu, poprzez swój organ ścigania...