El jueves, CNBC informó que un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes está instando al Departamento del Tesoro a investigar posibles conflictos de interés y riesgos de seguridad nacional relacionados con World Liberty Financial (WLFI), una empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump.
En una carta enviada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, más de 40 legisladores demócratas, encabezados por el representante Gregory Meeks de Nueva York, solicitaron una revisión formal de la estructura de la empresa y sus conexiones de inversión extranjera. Esto se produce después de una controvertida audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara a principios de este mes, donde Meeks criticó duramente a Bessent, llamándolo "lacayo" del presidente Trump.
Meeks también destacó la preocupación por una inversión de 500 millones de dólares en World Liberty Financial realizada el año pasado por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, a veces referido como el "jeque espía". En un comunicado, Meeks afirmó que el acuerdo plantea preocupaciones tanto financieras como de seguridad nacional.
"El acuerdo de 500 millones de dólares de la familia Trump vinculado a la familia real emiratí no solo es un asunto de inestabilidad financiera nacional, sino que también conlleva graves implicaciones de seguridad nacional", declaró.
La solicitud de los legisladores se produce mientras World Liberty Financial busca una carta bancaria nacional. Los demócratas buscan garantías de que el proceso de concesión de la carta permanezca libre de influencias políticas o extranjeras, argumentando que el tema va más allá de un debate técnico sobre la regulación de las criptomonedas.
"Esto ya no es solo un debate sobre la teoría de la concesión de cartas para criptomonedas", escribieron. "Se trata de propiedad extranjera, seguridad nacional, integridad regulatoria y de si nuestro proceso de concesión de cartas bancarias es resistente a presiones políticas y geopolíticas".
El grupo pidió a los funcionarios del Tesoro que describan las salvaguardias para evitar que gobiernos extranjeros, sus intermediarios o inversionistas con conexiones políticas utilicen el proceso de concesión de cartas bancarias nacionales para obtener influencia dentro del sistema financiero estadounidense o acceder a infraestructura sensible.
También solicitaron aclaraciones sobre cualquier papel desempeñado por la Casa Blanca, la Oficina de Administración y Presupuesto y el Departamento del Tesoro en la revisión o influencia de las decisiones de concesión de cartas realizadas por la Oficina del Contralor de la Moneda. Los legisladores pidieron una respuesta para el 26 de febrero.
Para finalizar, enfatizaron las implicaciones más amplias para la confianza pública: "La credibilidad del marco regulatorio bancario de Estados Unidos, y de las instituciones encargadas de protegerlo, depende de la transparencia, la independencia y una voluntad demostrada de resistir influencias indebidas".
Al momento de escribir este artículo, la criptomoneda nativa de World Liberty Financial, WLFI, cotiza a 0.1168 dólares, un 3% menos en las últimas 24 horas. Sin embargo, según datos de CoinGecko, ha subido casi un 10% en la última semana.
**Preguntas Frecuentes**
**P: ¿De qué trata esta historia en términos simples?**
R: Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. ha solicitado formalmente al Departamento del Tesoro que investigue una empresa de criptomonedas lanzada por el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr. Les preocupa que el negocio pueda ser utilizado para evadir sanciones o lavar dinero, especialmente por parte de actores extranjeros.
**P: ¿Por qué los demócratas de la Cámara piden esta investigación?**
R: Mencionan posibles riesgos de seguridad nacional. Su principal preocupación es que las Trump Digital Trading Cards y las actividades cripto relacionadas podrían ser explotadas por personas sancionadas, adversarios extranjeros u otros actores malintencionados para canalizar dinero a la familia Trump, influyendo potencialmente en la política o eludiendo las leyes estadounidenses.
**P: ¿Qué empresa de criptomonedas específica se está cuestionando?**
R: El foco está en Trump Digital Trading Cards, una serie de colecciones de NFT lanzadas por Donald Trump, y las actividades cripto más amplias promovidas por Trump Jr. La solicitud también menciona la necesidad de examinar cualquier vínculo con una plataforma de criptomonedas llamada TrumpCoin.
**P: ¿Qué es un NFT y cómo se relaciona con las criptomonedas?**
R: Un NFT es un certificado digital único de propiedad de un artículo almacenado en una cadena de bloques (blockchain). Se compra y vende utilizando criptomonedas. Las Trump Digital Trading Cards son NFT, por lo que el negocio opera dentro del ecosistema cripto.
**P: ¿Qué leyes o reglas podrían haberse violado?**
R: Los legisladores piden a los investigadores que busquen posibles violaciones de:
- Leyes de sanciones: Prohibición de hacer negocios con personas o entidades de países sancionados.
- Normas contra el lavado de dinero: Requisitos para que las empresas financieras verifiquen la identidad de los clientes e informen transacciones sospechosas.
- Ley de Confidencialidad Bancaria: Una ley clave contra el lavado de dinero en EE. UU.
**P: ¿Ha hecho algo ilegal la familia Trump en este caso?**
R: Hasta ahora, no se han presentado cargos y no se ha probado ninguna ilegalidad. La carta de los demócratas de la Cámara es una solicitud de investigación basada en sus preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades y riesgos, no una declaración de irregularidades confirmadas.
**P: ¿Qué sucede después?**
R: El Departamento del Tesoro, a través de su brazo ejecutor...