Torstaina CNBC raportoi, että ryhmä edustajainhuoneen demokraatteja vaatii valtiovarainministeriötä tutkimaan mahdollisia eturistiriitoja ja kansallisen turvallisuuden riskejä, jotka liittyvät Trumpin perheeseen kytkeytyvään kryptovaluuttayritykseen World Liberty Financialiin (WLFI).
Yli 40 demokraattikansanedustajaa, joita johtaa New Yorkin edustaja Gregory Meeks, vaati kirjeessään valtiovarainministeri Scott Bessentille yrityksen rakenteen ja sen ulkomaisten sijoitusyhteyksien muodollista tarkastelua. Tämä seuraa kiivasta edustajainhuoneen rahoituspalvelulautakunnan kuulemista aiemmin tässä kuussa, jolloin Meeks arvosteli Bessentiä ankarasti, kutsuen tätä presidentti Trumpin "reppanaksi".
Meeks korosti myös huolenaiheita 500 miljoonan dollarin sijoituksesta, jonka UAE:n kuninkaalliseen perheeseen kuuluva sheikki Tahnoon bin Zayed Al Nahyan - joskus "vakoilusheikiksi" kutsuttu - teki World Liberty Financialiin viime vuonna. Lausunnossaan Meeks totesi, että kauppa herättää sekä taloudellisia että kansallisen turvallisuuden huolia.
"Trumpin perheen 500 miljoonan dollarin kauppa, joka liittyy emiirikuntalaisen kuninkaallisen perheen jäseneen, ei ole vain kysymys kansallisesta taloudellisesta epävakaudesta, vaan sillä on myös vakavia kansallisen turvallisuuden vaikutuksia", hän sanoi.
Lainsäätäjien pyyntö tulee esiin, kun World Liberty Financial hakee kansallista pankkilupaa. Demokraatit etsivät takuita siitä, että lupaprosessi pysyy poliittisesta tai ulkomaisesta vaikutuksesta vapaana, väittäen, että kysymys ylittää teknillisen keskustelun kryptovaluuttojen sääntelystä.
"Tämä ei enää ole vain keskustelu kryptolupateoriasta", he kirjoittivat. "Kyse on ulkomaisesta omistajuudesta, kansallisesta turvallisuudesta, sääntelyehdokkauden eheydestä ja siitä, kestääkö pankkilupaprosessimme poliittista ja geopoliittista painetta."
Ryhmä pyysi valtiovarainministeriön virkamiehiä kuvailemaan suojatoimia, jotka estävät ulkomaisia hallituksia, niiden sijaistoimijoita tai poliittisesti yhteyksiä omaavia sijoittajia käyttämästä kansallista pankkilupaprosessia saadakseen jalansijaa Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmässä tai pääsyä herkkään infrastruktuuriin.
He pyysivät myös selvennyksiä siitä, mitä roolia Valkoisella talolla, hallinnon budjettitoimistolla ja valtiovarainministeriöllä on ollut rahastonvalvojan toimiston tekemien lupapäätösten tarkastelussa tai vaikuttamisessa. Lainsäätäjät pyysivät vastausta 26. helmikuuta mennessä.
Lopuksi he korostivat laajempia vaikutuksia yleiseen luottamukseen: "Amerikan pankkisääntelykehyksen ja sen suojelusta vastaavien instituutioiden uskottavuus riippuu läpinäkyvyydestä, riippumattomuudesta ja osoitetusta halukkuudesta vastustaa sopimatonta vaikutusvaltaa."
Kirjoitushetkellä World Liberty Financialin oma kryptovaluutta WLFI käy kauppaa hintaan 0,1168 dollaria, laskenut 3 % viimeisen 24 tunnin aikana. CoinGeckon tietojen mukaan se on kuitenkin noussut lähes 10 % viimeisen viikon aikana.
Usein Kysytyt Kysymykset
UKK: Edustajainhuoneen demokraatit vaativat tutkintaa Trumpin perheen kryptovaluuttaliiketoiminnasta
K1: Mistä tässä uutisessa on yksinkertaisesti kyse?
V: Ryhmä Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattilainsäätäjiä on virallisesti pyytänyt valtiovarainministeriötä tutkimaan Donald Trumpin pojansa Donald Trump Jr.:n lanseeraamaa kryptovaluuttayritystä. He ovat huolissaan siitä, että liiketoimintaa voitaisiin käyttää pakotteiden kiertämiseen tai rahanpesuun, erityisesti ulkomaisten toimijoiden taholta.
K2: Miksi edustajainhuoneen demokraatit vaativat tätä tutkintaa?
V: He viittaavat mahdollisiin kansallisen turvallisuuden riskeihin. Heidän ensisijainen huolensa on, että Trump Digital Trading Cards -kortit ja niihin liittyvät kryptovaluuttahankkeet voitaisiin hyödyntää pakotettujen henkilöiden, ulkomaisten vastustajien tai muiden pahantahtoisten toimijoiden rahan ohjaamiseen Trumpin perheelle, mikä voisi vaikuttaa politiikkaan tai kiertää Yhdysvaltojen lakeja.
K3: Mitä tiettyä kryptovaluuttaliiketoimintaa kyseenalaistetaan?
V: Keskiössä ovat Trump Digital Trading Cards -kortit, Donald Trumpin lanseeraama NFT-kokoelmasarja, sekä Trump Jr.:n edistämät laajemmat kryptovaluuttatoiminnat. Pyynnössä mainitaan myös tarve tarkastella yhteyksiä TrumpCoin-nimiseen kryptovaluutta-alustaan.
K4: Mikä on NFT ja miten se liittyy kryptovaluuttoihin?
V: NFT on yksilöllinen digitaalinen omistustodistus esineestä, joka tallennetaan lohkoketjuun. Sitä ostetaan ja myydään käyttämällä kryptovaluuttaa. Trump Digital Trading Cards -kortit ovat NFT:itä, joten liiketoiminta toimii kryptovaluuttaekosysteemin sisällä.
K5: Mitä lakeja tai sääntöjä on mahdollisesti rikottu?
V: Lainsäätäjät pyytävät tutkijoita etsimään mahdollisia rikkomuksia:
- Pakotelakeista: Liiketoiminnan kieltäminen pakotettujen maiden henkilöiden tai yksiköiden kanssa
- Rahanpesun vastaisista säännöistä: Vaatimukset rahoitusliiketoiminnan asiakkaiden henkilöllisyyden varmistamisesta ja epäilyttävien tapahtumien raportoinnista
- Pankkisalaisuuslaista: Keskeinen Yhdysvaltain rahanpesun vastainen laki
K6: Onko Trumpin perhe tehnyt tässä mitään laitonta?
V: Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu eikä laittomuutta ole todistettu. Edustajainhuoneen demokraattien kirje on pyyntö tutkimukseen perustuen heidän huoliinsa mahdollisista haavoittuvuuksista ja riskeistä, ei vahvistettujen väärinkäytösten ilmoitus.
K7: Mitä tapahtuu seuraavaksi?
V: Valtiovarainministeriö, sen täytäntöönpanokautensa kautta