På torsdag rapporterte CNBC at en gruppe demokrater i Representantenes hus oppfordrer finansdepartementet til å undersøke potensielle interessekonflikter og nasjonale sikkerhetsrisikoer knyttet til World Liberty Financial (WLFI), en kryptovalutaventur knyttet til Trump-familien.
I et brev sendt til finansminister Scott Bessent ba over 40 demokratiske lovgivere, ledet av representant Gregory Meeks fra New York, om en formell gjennomgang av selskapets struktur og dets utenlandske investeringsforbindelser. Dette kommer etter en kontroversiell høring i Representantenes hus' finanskomité tidligere denne måneden, hvor Meeks sterkt kritiserte Bessent og kalte ham en "lakei" for president Trump.
Meeks fremhevet også bekymringer om en investering på 500 millioner dollar i World Liberty Financial som ble gjort i fjor av sjeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, et medlem av De forente arabiske emiraters kongefamilie som noen ganger omtales som "spionsjeiken". I en uttalelse sa Meeks at avtalen reiser både finansielle og nasjonale sikkerhetsbekymringer.
"Trump-familiens 500 millioner dollar-avtale knyttet til den emiratarabiske kongefamilien er ikke bare et spørsmål om nasjonal finansiell ustabilitet, men den har også alvorlige implikasjoner for nasjonal sikkerhet," uttalte han.
Lovgiverne henvendelse kommer mens World Liberty Financial søker om et nasjonal bankcharter. Demokratene søker garantier for at charterprosessen forblir fri fra politisk eller utenlandsk påvirkning, og hevder at saken går utover en teknisk debatt om kryptovalutaregulering.
"Dette er ikke lenger bare en debatt om kryptocharterteori," skrev de. "Det handler om utenlandsk eierskap, nasjonal sikkerhet, regulatorisk integritet, og om vår bankcharterprosess er motstandsdyktig mot politisk og geopolitisk press."
Gruppen ba finansdepartementets tjenestemenn om å skissere sikringstiltak for å hindre utenlandske regjeringer, deres fullmektiger eller politisk tilknyttede investorer fra å bruke den nasjonale bankcharterprosessen til å få innflytelse i det amerikanske finanssystemet eller tilgang til sensitiv infrastruktur.
De ba også om avklaring på eventuell rolle spilt av Det hvite hus, Forvaltnings- og budsjettkontoret og finansdepartementet i å gjennomgå eller påvirke charteravgjørelser tatt av kontrolløren for valuta. Lovgiverne ba om svar innen 26. februar.
Avslutningsvis understreket de de bredere implikasjonene for offentlig tillit: "Troverdigheten til Amerikas bankregulatoriske rammeverk, og institusjonene som har ansvaret for å beskytte det, avhenger av åpenhet, uavhengighet og en påvist vilje til å motstå upassende påvirkning."
På nåværende tidspunkt handles World Liberty Financials opprinnelige kryptovaluta, WLFI, til $0,1168, ned 3% de siste 24 timene. Men ifølge CoinGecko-data har den steget nesten 10% de siste syv dagene.
Ofte stilte spørsmål
Spørsmål og svar: Hus-demokrater ber finansdepartementet om å undersøke Trump-familiens kryptovalutavirksomhet
Q1: Hva handler denne saken om enkelt forklart?
A: En gruppe demokratiske lovgivere i Representantenes hus i USA har formelt bedt finansdepartementet om å undersøke et kryptovalutaselskap lansert av Donald Trumps sønn Donald Trump Jr. De er bekymret for at virksomheten kan bli brukt til å omgå sanksjoner eller hvitvaske penger, spesielt fra utenlandske aktører.
Q2: Hvorfor ber hus-demokrater om denne undersøkelsen?
A: De nevner potensielle nasjonale sikkerhetsrisikoer. Deres primære bekymring er at Trump Digital Trading Cards og relaterte kryptovalutaventurer kan utnyttes av sanksjonerte personer, utenlandske motstandere eller andre ondsinnede aktører for å kanalisere penger til Trump-familien, noe som potensielt kan påvirke politikken eller omgå amerikanske lover.
Q3: Hvilken spesifikk kryptovalutavirksomhet stilles det spørsmål ved?
A: Fokuset er på Trump Digital Trading Cards, en serie NFT-samlinger lansert av Donald Trump, og den bredere kryptovalutavirksomheten fremmet av Trump Jr. Forespørselen nevner også behovet for å undersøke eventuelle bånd til en kryptoplattform kalt TrumpCoin.
Q4: Hva er en NFT og hvordan er den relatert til kryptovaluta?
A: En NFT er et unikt digitalt eierskapsbevis for en gjenstand lagret på en blockchain. Den kjøpes og selges ved hjelp av kryptovaluta. Trump Digital Trading Cards er NFT-er, så virksomheten opererer innenfor kryptovalutaøkosystemet.
Q5: Hvilke lover eller regler kan ha blitt brutt?
A: Lovgiverne ber etterforskere om å se etter potensielle brudd på:
Sanksjonslover: Forbud mot å drive forretninger med personer eller enheter fra sanksjonerte land.
Hvitvaskingsregler: Krav til finansielle virksomheter om å verifisere kundeidentiteter og rapportere mistenkelige transaksjoner.
Bankhemmelighetsloven: En viktig amerikansk hvitvaskingslov.
Q6: Har Trump-familien gjort noe ulovlig her?
A: Per nå er ingen siktelser fremmet, og ingen ulovlighet er bevist. Hus-demokratenes brev er en forespørsel om en undersøkelse basert på deres bekymringer om potensielle sårbarheter og risikoer, ikke en uttalelse om bekreftet feilgjøring.
Q7: Hva skjer videre?
A: Finansdepartementet, gjennom sin håndhevelsesavdeling