Analistas de cadena y autoridades policiales están alertando sobre un esquema de fraude llamado "matanza de cerdos" (pig-butchering), donde los criminales establecen relaciones con víctimas en línea y las atraen hacia falsas inversiones en criptomonedas. Según Chainalysis, en 2024 se enviaron casi $10 mil millones en cadena a través de estafas con criptoactivos, con ingresos por "matanza de cerdos" aumentando casi un 40% respecto al año anterior. Los depósitos en estas estafas se dispararon más de un 200%, aunque el tamaño promedio de depósito cayó aproximadamente un 55%. Esta tendencia sugiere que los estafadores ahora apuntan a más víctimas con cantidades menores, haciendo sus operaciones rentables y difíciles de rastrear.
Detrás de estas estafas hay redes organizadas, no individuos aislados. Informes indican que estos grupos funcionan como empresas criminales, a veces empleando víctimas de trata en complejos para comunicarse y gestionar a las víctimas. El proceso de manipulación puede durar semanas o meses, usando manipulación emocional para generar ingresos constantes. Investigaciones vinculan estas actividades con el sudeste asiático y grupos que canalizan dinero mediante carteras de criptomonedas concentradas.
Las autoridades y analistas también advierten que la IA generativa y mercados de servicios en línea están haciendo estas estafas más eficientes y económicas. Se usan herramientas de IA para crear chatbots realistas, clones de voz y perfiles falsos, mientras marketplaces ofrecen servicios de dominio y hosting que permiten crear sitios de inversión convincentes. Esta combinación ayuda a los estafadores a expandir su alcance.
Las autoridades están actuando contra la infraestructura que sostiene estas estafas. La OFAC del Tesoro de EE.UU. sancionó a la empresa filipina Funnull Technology Inc. y su presunto administrador por proporcionar infraestructura de internet usada por redes fraudulentas. Chainalysis vinculó sus servicios con sitios de "matanza de cerdos", con investigaciones reportando pérdidas en EE.UU. superiores a $200 millones. Estas sanciones buscan interrumpir los servicios web que usan los estafadores.
Empresas privadas también contribuyen a combatir el fraude. En un esfuerzo coordinado con autoridades de APAC, Chainalysis, exchanges de criptomonedas y emisores de stablecoins ayudaron a rastrear y congelar casi $47 millones en USDT que estafadores consolidaron en pocas carteras. Acciones previas lograron congelaciones mayores, demostrando cómo la colaboración industrial puede impedir que criminales conviertan criptomonedas en moneda tradicional.
Preguntas Frecuentes
Por supuesto. Aquí tienes una lista de preguntas frecuentes sobre la estafa cripto de "matanza de cerdos" y sus implicaciones de seguridad nacional, con respuestas claras y directas.
Preguntas Básicas: Entendiendo la Estafa
1. ¿Qué es la estafa de "matanza de cerdos"?
Es un tipo de estafa de inversión en línea a largo plazo donde los criminales construyen una relación de confianza con la víctima antes de convencerla de invertir grandes sumas en una plataforma falsa de criptomonedas, para luego robarlas.
2. ¿Por qué se llama "matanza de cerdos"?
El nombre es una traducción directa del término chino "Shāzhūpán". Compara el proceso con engordar un cerdo antes del sacrificio, reflejando cómo los estafadores preparan a sus víctimas antes de robar sus ahorros.
3. ¿Cómo suele comenzar la estafa?
Suele empezar con un mensaje de texto de "número equivocado" o una solicitud de contacto en redes sociales o apps de citas. El estafador inicia una conversación amistosa o romántica para generar confianza durante semanas o meses.
4. ¿Cuál es el objetivo principal del estafador?
Su meta principal es convencerte de enviar criptomonedas a una plataforma de inversión fraudulenta que controlan. Una vez envías el dinero, es casi imposible recuperarlo.
Preguntas Intermedias: Mecánica e Impacto
5. ¿Cómo convencen a la gente para que invierta?
Tras ganar confianza, el estafador menciona casualmente ganancias en un sitio o app especial de trading. Ofrece ayudarte a ganar dinero, mostrándote ganancias falsas en una plataforma controlada para atraer más fondos.
6. ¿Por qué esta estafa es una amenaza de seguridad nacional?
Estudios advierten que estas estafas son operadas por sindicatos criminales organizados, algunos vinculados a gobiernos autoritarios. Los miles de millones robados pueden financiar otras actividades ilegales que amenazan la estabilidad global.
7. ¿A quiénes suelen apuntar estas estafas?
Aunque cualquiera puede ser objetivo, suelen buscar personas económicamente estables y potencialmente solas o buscando conexión, haciéndolas más vulnerables al proceso de manipulación prolongado.
8. ¿Se puede recuperar el dinero si fuiste estafado?
Desafortunadamente, es extremadamente difícil. Al hacerse con criptomonedas, las transacciones son irreversibles. La recuperación es posible pero rara, y requiere acción inmediata con autoridades e instituciones financieras.
Preguntas Avanzadas y Prácticas