اقرأ أحدث تحديث حول استهداف هيئة السلوك المالي (FCA) لثلاثة مقرات في لندن في حملة صارمة على تداول العملات المشفرة غير القانوني بين الأقران.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي قائمة بالأسئلة الشائعة حول حملة هيئة السلوك المالي الصارمة على تداول العملات المشفرة غير القانوني بين الأقران في لندن
الأساسيات
ما هي هيئة السلوك المالي
هيئة السلوك المالي هي الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة التي تراقب الأسواق المالية والشركات لضمان نزاهتها وصدقها
ما هو تداول العملات المشفرة بين الأقران
هو عندما يتداول شخصان العملات المشفرة مباشرة مع بعضهما البعض عادةً عبر منصة مثل Binance P2P أو LocalBitcoins دون وجود بنك أو بورصة مركزية في الوسط
ما الذي تفعله هيئة السلوك المالي بالضبط في لندن
تزور هيئة السلوك المالي مواقع مادية في لندن - تحديداً ثلاثة أماكن معروفة بنشاط العملات المشفرة - لوقف تداول العملات المشفرة غير القانوني بين الأقران. وهي تتحقق مما إذا كانت الشركات تعمل دون إذن مناسب
لماذا تستهدف هيئة السلوك المالي هذه المواقع الثلاثة تحديداً في لندن
تم تحديد هذه المواقع كنقاط ساخنة حيث من المرجح حدوث تداول العملات المشفرة غير القانوني وغير المنظم. وتتصرف هيئة السلوك المالي بناءً على معلومات استخباراتية حول أماكن تركز هذه الأنشطة
هل تداول العملات المشفرة بين الأقران غير قانوني في المملكة المتحدة
ليس دائماً. يكون غير قانوني إذا كانت المنصة أو الشخص الذي يدير الخدمة لا يحمل تفويضاً من هيئة السلوك المالي لتشغيل نشاط تجاري بالعملات المشفرة. التداول الشخصي العابر بين فردين مسموح به عموماً، لكن إدارة نشاط تجاري دون تسجيل ليست كذلك
القواعد واللوائح
هل أحتاج إلى ترخيص لتداول العملات المشفرة بين الأقران في المملكة المتحدة
إذا كنت تشتري أو تبيع عملاتك المشفرة الخاصة بشكل عابر فقط، فلا. أما إذا كنت تدير نشاطاً تجارياً يسهّل التداولات للآخرين أو تتداول كمهنة، فمن المرجح أنك بحاجة إلى التسجيل لدى هيئة السلوك المالي
ما هي قاعدة السفر وكيف تؤثر على التداول بين الأقران
تتطلب قاعدة السفر من الشركات العاملة في العملات المشفرة مشاركة معلومات المرسل والمستقبل للتحويلات. وبالنسبة للتداول بين الأقران، هذا يعني أنه إذا استخدمت منصة، فيجب على تلك المنصة جمع والتحقق من هويتك وهوية الشخص الذي تتداول معه
ماذا يحدث إذا تم القبض علي وأنا أتداول بشكل غير قانوني
قد تواجه غرامات، وقد يتم تجميد أصولك، وفي الحالات الخطيرة قد تواجه تهمًا جنائية. كما يمكن لهيئة السلوك المالي إغلاق المنصة التي تستخدمها
هل تشمل هذه الحملة الصارمة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
نعم، تُعامل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كشكل من أشكال تداول العملات المشفرة. وقد حذرت هيئة السلوك المالي بالفعل من أن جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة غير قانونية ما لم تكن مسجلة، ولا يوجد أي منها مسجل حالياً
المخاوف العملية