Lea la última actualización sobre la FCA que se dirige a tres locales de Londres en una ofensiva contra el comercio de criptomonedas entre pares ilegal.
Preguntas frecuentes
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre la ofensiva de la FCA contra el comercio de criptomonedas entre pares ilegal en Londres
Lo básico
Qué es la FCA
La Autoridad de Conducta Financiera Es el regulador del Reino Unido que supervisa los mercados financieros y las empresas para garantizar que sean justos y honestos
Qué es el comercio de criptomonedas entre pares
Es cuando dos personas comercian criptomonedas directamente entre sí, generalmente a través de una plataforma como Binance P2P o LocalBitcoins, sin un banco o exchange central en el medio
Qué está haciendo exactamente la FCA en Londres
La FCA está visitando ubicaciones físicas en Londres, específicamente tres puntos conocidos por la actividad cripto, para detener el comercio P2P ilegal. Están verificando si las empresas operan sin el permiso adecuado
Por qué la FCA se dirige a estas tres ubicaciones específicas de Londres
Estas ubicaciones fueron identificadas como puntos calientes donde es probable que ocurra comercio cripto ilegal y no regulado. La FCA actúa sobre inteligencia acerca de dónde se agrupan estas actividades
Es ilegal el comercio de criptomonedas P2P en el Reino Unido
No siempre. Es ilegal si la plataforma o la persona que dirige el servicio no tiene autorización de la FCA para operar un negocio cripto. El comercio personal casual entre dos individuos generalmente está permitido, pero dirigir un negocio sin registro no lo está
Reglas y regulaciones
Necesito una licencia para comerciar cripto P2P en el Reino Unido
Si solo está comprando o vendiendo su propia cripto ocasionalmente, no. Si está dirigiendo un negocio que facilita operaciones para otros o comercia como profesión, probablemente necesite estar registrado con la FCA
Qué es la Regla de Viaje y cómo afecta al P2P
La Regla de Viaje requiere que los negocios cripto compartan información del remitente y del receptor para las transferencias. Para P2P, esto significa que si usa una plataforma, esa plataforma debe recopilar y verificar su identidad y la identidad de la persona con la que está comerciando
Qué sucede si me atrapan comerciando ilegalmente
Podría enfrentar multas, sus activos podrían ser congelados y en casos graves podría enfrentar cargos penales. La FCA también puede cerrar la plataforma que está utilizando
Están incluidos los cajeros automáticos de cripto en esta ofensiva
Sí. Los cajeros automáticos de cripto se tratan como una forma de comercio cripto. La FCA ya ha advertido que todos los cajeros automáticos de cripto en el Reino Unido son ilegales a menos que estén registrados y actualmente ninguno lo está
Preocupaciones prácticas