Leggi l'ultimo aggiornamento sulla FCA che prende di mira tre locali di Londra in un giro di vite sul trading crypto peer-to-peer illegale.
Domande frequenti
Ecco un elenco di domande frequenti sul giro di vite della FCA sul trading crypto peer-to-peer illegale a Londra
Le basi
Cos'è la FCA
La Financial Conduct Authority È l'autorità di regolamentazione del Regno Unito che vigila sui mercati finanziari e sulle imprese per garantire che siano equi e onesti
Cos'è il trading crypto peer-to-peer
È quando due persone scambiano crypto direttamente tra loro, di solito tramite una piattaforma come Binance P2P o LocalBitcoins, senza una banca o un exchange centrale nel mezzo
Cosa sta facendo esattamente la FCA a Londra
La FCA sta visitando luoghi fisici a Londra, in particolare tre punti noti per l'attività crypto, per fermare il trading P2P illegale. Sta verificando se le imprese operano senza la dovuta autorizzazione
Perché la FCA prende di mira questi tre specifici luoghi di Londra
Questi luoghi sono stati identificati come hotspot in cui è probabile che avvenga trading crypto illegale e non regolamentato. La FCA agisce sulla base di informazioni su dove si concentrano queste attività
Il trading crypto P2P è illegale nel Regno Unito
Non sempre. È illegale se la piattaforma o la persona che gestisce il servizio non ha l'autorizzazione della FCA per operare come impresa crypto. Il trading personale occasionale tra due individui è generalmente consentito, ma gestire un'impresa senza registrazione no
Regole e regolamenti
Ho bisogno di una licenza per fare trading crypto P2P nel Regno Unito
Se stai solo comprando o vendendo le tue crypto occasionalmente, no. Se gestisci un'impresa che facilita le negoziazioni per altri o fai trading come professione, probabilmente devi essere registrato presso la FCA
Cos'è la Travel Rule e come influisce sul P2P
La Travel Rule richiede alle imprese crypto di condividere le informazioni del mittente e del destinatario per i trasferimenti. Per il P2P questo significa che se usi una piattaforma, quella piattaforma deve raccogliere e verificare la tua identità e l'identità della persona con cui stai facendo trading
Cosa succede se vengo scoperto a fare trading illegalmente
Potresti affrontare multe, i tuoi asset potrebbero essere congelati e in casi gravi potresti affrontare accuse penali. La FCA può anche chiudere la piattaforma che stai usando
Gli ATM crypto sono inclusi in questo giro di vite
Sì. Gli ATM crypto sono trattati come una forma di trading crypto. La FCA ha già avvertito che tutti gli ATM crypto nel Regno Unito sono illegali a meno che non siano registrati e attualmente nessuno lo è
Preoccupazioni pratiche