Citiți cea mai recentă actualizare despre FCA care vizează trei sedii din Londra într-o acțiune de reprimare a tranzacționării ilegale cu criptomonede peer-to-peer.
Întrebări frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente despre acțiunea FCA de reprimare a tranzacționării ilegale cu criptomonede peer-to-peer în Londra
Noțiuni de bază
Ce este FCA
Financial Conduct Authority Este autoritatea de reglementare din Regatul Unit care supraveghează piețele financiare și firmele pentru a se asigura că acestea sunt corecte și oneste
Ce este tranzacționarea peer-to-peer cu criptomonede
Este atunci când două persoane tranzacționează criptomonede direct între ele, de obicei printr-o platformă precum Binance P2P sau LocalBitcoins, fără o bancă sau un schimb central la mijloc
Ce face exact FCA în Londra
FCA vizitează locații fizice din Londra, în special trei locuri cunoscute pentru activitatea cu criptomonede, pentru a opri tranzacționarea ilegală P2P. Aceștia verifică dacă afacerile operează fără permisiunea corespunzătoare
De ce vizează FCA aceste trei locații specifice din Londra
Aceste locații au fost identificate ca puncte fierbinți unde este probabil să aibă loc tranzacționare ilegală și nereglementată cu criptomonede. FCA acționează pe baza informațiilor despre locurile unde se concentrează aceste activități
Este tranzacționarea P2P cu criptomonede ilegală în Regatul Unit
Nu întotdeauna. Este ilegală dacă platforma sau persoana care administrează serviciul nu are autorizarea FCA pentru a opera o afacere cu criptomonede. Tranzacționarea personală ocazională între doi indivizi este în general permisă, dar administrarea unei afaceri fără înregistrare nu este
Reguli și reglementări
Am nevoie de licență pentru a tranzacționa criptomonede P2P în Regatul Unit
Dacă doar cumpărați sau vindeți ocazional propriile criptomonede, nu. Dacă administrați o afacere care facilitează tranzacții pentru alții sau tranzacționați ca profesie, probabil trebuie să fiți înregistrat la FCA
Ce este Regula de călătorie și cum afectează P2P
Regula de călătorie impune afacerilor cu criptomonede să partajeze informațiile despre expeditor și destinatar pentru transferuri. Pentru P2P, aceasta înseamnă că dacă utilizați o platformă, acea platformă trebuie să colecteze și să verifice identitatea dumneavoastră și identitatea persoanei cu care tranzacționați
Ce se întâmplă dacă sunt prins tranzacționând ilegal
Ați putea fi supus unor amenzi, activele dumneavoastră ar putea fi înghețate, iar în cazuri grave ați putea fi supus unor acuzații penale. FCA poate, de asemenea, să închidă platforma pe care o utilizați
Sunt incluse bancomatele crypto în această acțiune de reprimare
Da. Bancomatele crypto sunt tratate ca o formă de tranzacționare cu criptomonede. FCA a avertizat deja că toate bancomatele crypto din Regatul Unit sunt ilegale dacă nu sunt înregistrate și niciunul nu este în prezent
Preocupări practice