Leia a atualização mais recente sobre a FCA visando três locais em Londres em uma repressão ao comércio ilegal de criptomoedas peer-to-peer.
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre a repressão da FCA ao comércio ilegal de criptomoedas peer-to-peer em Londres
O Básico
O que é a FCA
A Financial Conduct Authority É o regulador do Reino Unido que supervisiona os mercados financeiros e as empresas para garantir que sejam justos e honestos
O que é comércio de criptomoedas peer-to-peer
É quando duas pessoas negociam criptomoedas diretamente uma com a outra, geralmente através de uma plataforma como Binance P2P ou LocalBitcoins, sem um banco ou exchange central no meio
O que exatamente a FCA está fazendo em Londres
A FCA está visitando locais físicos em Londres, especificamente três pontos conhecidos pela atividade de criptomoedas, para impedir o comércio ilegal de P2P. Eles estão verificando se as empresas estão operando sem a permissão adequada
Por que a FCA está visando esses três locais específicos em Londres
Esses locais foram identificados como pontos críticos onde o comércio ilegal e não regulamentado de criptomoedas provavelmente está acontecendo. A FCA age com base em informações sobre onde essas atividades se concentram
O comércio de criptomoedas P2P é ilegal no Reino Unido
Nem sempre. É ilegal se a plataforma ou a pessoa que administra o serviço não tiver autorização da FCA para operar um negócio de criptomoedas. O comércio pessoal casual entre dois indivíduos é geralmente permitido, mas administrar um negócio sem registro não é
Regras e Regulamentos
Preciso de uma licença para negociar criptomoedas P2P no Reino Unido
Se você está apenas comprando ou vendendo suas próprias criptomoedas ocasionalmente, não. Se você está administrando um negócio que facilita negociações para outros ou negocia como profissão, você provavelmente precisa estar registrado na FCA
O que é a Travel Rule e como ela afeta o P2P
A Travel Rule exige que as empresas de criptomoedas compartilhem informações do remetente e do destinatário para transferências. Para P2P, isso significa que se você usa uma plataforma, essa plataforma deve coletar e verificar sua identidade e a identidade da pessoa com quem você está negociando
O que acontece se eu for pego negociando ilegalmente
Você pode enfrentar multas, seus ativos podem ser congelados e, em casos graves, você pode enfrentar acusações criminais. A FCA também pode fechar a plataforma que você está usando
Os caixas eletrônicos de criptomoedas estão incluídos nesta repressão
Sim. Os caixas eletrônicos de criptomoedas são tratados como uma forma de comércio de criptomoedas. A FCA já alertou que todos os caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido são ilegais, a menos que estejam registrados, e nenhum atualmente está
Preocupações Práticas