Le fondateur de Celsius, Alexander Mashinsky, à l'origine du krach crypto de 4,7 milliards de dollars en 2022, a été banni de l'industrie de la cryptomonnaie. Cela fait partie d'un accord de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC), alors qu'il purge toujours une peine de prison de 12 ans.
Le fondateur de Celsius banni de la crypto dans le cadre d'un accord de 10 millions de dollars avec la FTC
Une ordonnance judiciaire de la FTC montre que le fondateur de Celsius est définitivement banni de la crypto. L'ordonnance précise que Mashinsky ne peut pas faire de publicité, commercialiser, promouvoir, proposer, distribuer ou aider à l'une de ces activités pour des produits ou services utilisés pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs.
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Cette interdiction de la crypto fait partie d'un accord de 10 millions de dollars avec la FTC. L'ordonnance incluait également un jugement pécuniaire de 4,72 milliards de dollars contre le fondateur de Celsius en faveur de la Commission. Ce montant est lié au rôle de Mashinsky dans le krach de 2022 de sa plateforme de prêt crypto, qui a empêché les clients d'accéder à 4,7 milliards de dollars de dépôts.
Cependant, ce jugement pécuniaire a été suspendu, et Mashinsky a été condamné à payer 10 millions de dollars pour satisfaire à la pénalité financière. L'ordonnance précise également que le fondateur de la crypto sera considéré comme ayant rempli cette obligation de paiement s'il verse le montant au ministère de la Justice (DOJ) dans le cadre de l'ordonnance de confiscation dans son affaire pénale.
Il convient de noter que le fondateur de Celsius purge actuellement une peine de 12 ans pour fraude et manipulation du marché. Il a plaidé coupable en 2024 pour fraude sur les matières premières et fraude sur les valeurs mobilières chez Celsius et a été condamné l'année dernière. Les procureurs ont révélé que Mashinsky utilisait les actifs des clients pour faire des paris risqués et pour « remplir ses propres poches ». En plus de sa peine d'emprisonnement, il a également été condamné à trois ans de liberté surveillée et à payer une amende de 50 000 dollars et à confisquer 48 millions de dollars.
Le fondateur de la crypto se voit refuser un nouveau procès dans une affaire de fraude
Sam Bankman-Fried (SBF), qui a été reconnu coupable de fraude comme Mashinsky, a vu sa demande de nouveau procès rejetée. Selon un rapport d'ABC, un juge fédéral a rejeté la demande de nouveau procès de SBF, rejetant les affirmations du fondateur de FTX selon lesquelles il y aurait de nouveaux témoins capables de fournir des preuves pour le disculper de tout acte répréhensible.
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Le juge a qualifié cette affirmation d'infondée. SBF purge actuellement une peine de prison de 25 ans pour son rôle dans l'effondrement de l'échange crypto désormais disparu FTX. Il a été établi que Bankman-Fried avait utilisé jusqu'à 8 milliards de dollars de fonds de clients pour ses projets personnels.
Cependant, il continue de nier tout acte répréhensible malgré sa culpabilité, affirmant que son échange était toujours solvable. Il convient de noter que SBF cherchait également une grâce du président américain Donald Trump, mais la Maison Blanche a déclaré que Trump n'avait pas l'intention de le gracier.
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Foire aux questions
Voici une liste de FAQ sur le PDG banni de la crypto après un krach de 47 milliards, rédigée dans un ton conversationnel naturel
Questions de niveau débutant
Q Attendez, un PDG a fait s'effondrer une entreprise valant 47 milliards ? Comment une seule personne peut-elle faire cela ?
R Oui. Le PDG était à la tête de FTX, une importante plateforme d'échange crypto. Une mauvaise gestion, des paris risqués et une fraude présumée ont provoqué l'effondrement de l'entreprise, anéantissant des milliards de dollars d'argent de clients.
Q Donc ce PDG est banni de la crypto. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
R Cela signifie qu'il ne peut ni acheter, ni vendre, ni échanger, ni même travailler pour une entreprise ou un projet de cryptomonnaie. C'est comme être banni d'un casino : il ne peut plus mettre les pieds dans l'industrie de la crypto du tout.
Q De quel PDG parlons-nous ?
R Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de FTX.
Q Comment peut-on bannir quelqu'un d'une industrie entière ? La crypto n'est-elle pas décentralisée ?
R L'interdiction provient d'une ordonnance judiciaire ou d'un accord avec les régulateurs. S'il viole l'interdiction, il peut être arrêté pour outrage au tribunal. Décentralisée ou non, le système juridique a toujours du pouvoir sur les individus.
Q Cette interdiction s'applique-t-elle dans le monde entier ?
R Pas automatiquement. L'interdiction est généralement émise par un tribunal américain. D'autres pays peuvent l'appliquer, mais ce n'est pas une interdiction mondiale automatique. Il ne peut tout simplement pas opérer légalement aux États-Unis ou avec des entreprises américaines.
Questions de niveau intermédiaire
Q Comment les régulateurs appliquent-ils concrètement une interdiction de la crypto ?
R Ils surveillent ses comptes financiers, l'obligent à déclarer ses actifs et ses activités, et travaillent avec les plateformes d'échange crypto pour signaler son identité. S'il tente d'ouvrir un compte ou d'échanger, la plateforme est légalement tenue de le refuser.
Q Peut-il toujours conserver la crypto qu'il possède déjà ?
R Généralement oui, si elle ne fait pas partie des fonds volés ou frauduleux. Mais il pourrait être contraint de liquider ces actifs pour rembourser les victimes. Il ne peut tout simplement pas en acheter plus ou échanger activement.
Q Que se passe-t-il s'il utilise un ami ou un membre de sa famille pour échanger à sa place ?
R C'est ce qu'on appelle un arrangement par prête-nom, et c'est illégal. Lui et le