El fundador de Celsius, Alexander Mashinsky, quien estuvo detr谩s del colapso cripto de 4.700 millones de d贸lares en 2022, ha sido prohibido de la industria de las criptomonedas. Esto es parte de un acuerdo de 10 millones de d贸lares con la Comisi贸n Federal de Comercio (FTC), mientras contin煤a cumpliendo una condena de 12 a帽os de prisi贸n.
Fundador de Celsius Prohibido de las Criptomonedas como Parte de un Acuerdo de 10 Millones de D贸lares con la FTC
Una orden judicial de la FTC muestra que el fundador de Celsius est谩 permanentemente prohibido de las criptomonedas. La orden dice que Mashinsky no puede anunciar, comercializar, promocionar, ofrecer, distribuir o ayudar con ninguna de estas actividades para productos o servicios utilizados para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos.
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Esta prohibici贸n cripto es parte de un acuerdo de 10 millones de d贸lares con la FTC. La orden tambi茅n incluy贸 un fallo monetario de 4.720 millones de d贸lares contra el fundador de Celsius a favor de la Comisi贸n. Esta cantidad se relaciona con el papel de Mashinsky en el colapso de 2022 de su plataforma de pr茅stamos cripto, que dej贸 a los clientes sin poder acceder a 4.700 millones de d贸lares en dep贸sitos.
Sin embargo, este fallo monetario ha sido suspendido, y se ha ordenado a Mashinsky pagar 10 millones de d贸lares para cumplir con la sanci贸n financiera. La orden tambi茅n se帽ala que se considerar谩 que el fundador cripto ha cumplido con esta obligaci贸n de pago si paga la cantidad al Departamento de Justicia (DOJ) como parte de la orden de decomiso en su caso penal.
Vale la pena se帽alar que el fundador de Celsius actualmente cumple una condena de 12 a帽os por fraude y manipulaci贸n del mercado. Se declar贸 culpable en 2024 de fraude de materias primas y fraude de valores en Celsius y fue sentenciado el a帽o pasado. Los fiscales revelaron que Mashinsky utiliz贸 los activos de los clientes para hacer apuestas arriesgadas y para "llenarse los bolsillos". Adem谩s de su condena de prisi贸n, tambi茅n fue sentenciado a tres a帽os de libertad supervisada y se le orden贸 pagar una multa de 50.000 d贸lares y decomisar 48 millones de d贸lares.
Fundador Cripto Niega Nuevo Juicio en Caso de Fraude
A Sam Bankman-Fried (SBF), quien fue condenado por fraude como Mashinsky, se le ha denegado su solicitud de un nuevo juicio. Seg煤n un informe de ABC, un juez federal rechaz贸 la solicitud de SBF de un nuevo juicio, desestimando las afirmaciones del fundador de FTX de que hay nuevos testigos que podr铆an proporcionar pruebas para exonerarlo de cualquier delito.
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El juez calific贸 esta afirmaci贸n como infundada. SBF actualmente cumple una condena de 25 a帽os de prisi贸n por su papel en el colapso de la ahora extinta bolsa de criptomonedas FTX. Se encontr贸 que Bankman-Fried utiliz贸 hasta 8.000 millones de d贸lares de los fondos de los clientes para sus proyectos personales.
Sin embargo, contin煤a negando cualquier delito a pesar de haber sido declarado culpable, afirmando que su bolsa siempre fue solvente. Vale la pena se帽alar que SBF tambi茅n buscaba un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero la Casa Blanca ha dicho que Trump no tiene planes de indultarlo.
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Preguntas Frecuentes
Aqu铆 hay una lista de preguntas frecuentes sobre el CEO prohibido de las criptomonedas despu茅s de un colapso de 47 mil millones escrita en un tono conversacional natural
Preguntas de Nivel Principiante
P Espera, 驴un CEO colaps贸 una empresa que val铆a 47 mil millones? 驴C贸mo puede una persona hacer eso?
R S铆. El CEO estaba a cargo de FTX, una importante bolsa de criptomonedas. La mala gesti贸n, las apuestas arriesgadas y el presunto fraude causaron el colapso de la empresa, eliminando miles de millones del dinero de los clientes.
P Entonces, este CEO est谩 prohibido de las criptomonedas. 驴Qu茅 significa eso realmente?
R Significa que no puede comprar, vender, intercambiar ni siquiera trabajar para ninguna empresa o proyecto de criptomonedas. Es como estar prohibido en un casino: no puede poner un pie en la industria cripto en absoluto.
P 驴De qu茅 CEO estamos hablando?
R Sam Bankman-Fried, el fundador y ex CEO de FTX.
P 驴C贸mo se puede prohibir a alguien de toda una industria? 驴No es descentralizada la criptomoneda?
R La prohibici贸n proviene de una orden judicial o un acuerdo con los reguladores. Si viola la prohibici贸n, puede ser arrestado por desacato al tribunal. Descentralizada o no, el sistema legal a煤n tiene poder sobre los individuos.
P 驴Esta prohibici贸n se aplica a nivel mundial?
R No autom谩ticamente. La prohibici贸n generalmente es emitida por un tribunal de EE. UU. Otros pa铆ses podr铆an hacerla cumplir, pero no es una prohibici贸n global autom谩tica. Simplemente no puede operar legalmente en EE. UU. o con empresas estadounidenses.
Preguntas de Nivel Intermedio
P 驴C贸mo hacen cumplir realmente los reguladores una prohibici贸n de las criptomonedas?
R Monitorean sus cuentas financieras, le exigen que informe sus activos y actividades, y trabajan con las bolsas de criptomonedas para marcar su identidad. Si intenta abrir una cuenta o comerciar, la bolsa est谩 legalmente obligada a rechazarlo.
P 驴Puede conservar las criptomonedas que ya posee?
R Generalmente s铆, si no son parte de los fondos robados o fraudulentos. Pero podr铆a verse obligado a liquidar esos activos para pagar a las v铆ctimas. Simplemente no puede comprar m谩s ni comerciar activamente.
P 驴Qu茅 sucede si usa a un amigo o familiar para comerciar por 茅l?
R Eso se llama un acuerdo de testaferro y es ilegal. Tanto 茅l como la