Fondatorul Celsius, Alexander Mashinsky, cel care a stat în spatele prăbușirii cripto în valoare de 4,7 miliarde de dolari din 2022, a fost interzis din industria cripto. Aceasta face parte dintr-o înțelegere de 10 milioane de dolari cu Comisia Federală pentru Comerț (FTC), în timp ce acesta continuă să ispășească o pedeapsă de 12 ani de închisoare.
Fondatorul Celsius, interzis din cripto ca parte a înțelegerii de 10 milioane de dolari cu FTC
Un ordin judecătoresc de la FTC arată că fondatorul Celsius este interzis permanent din domeniul cripto. Ordinul precizează că Mashinsky nu poate face reclamă, comercializa, promova, oferi, distribui sau ajuta la oricare dintre aceste activități pentru produse sau servicii utilizate pentru a depune, schimba, investi sau retrage active.
Lectură conexă: Iată ce s-a întâmplat în întâlnirea cripto a lui Donald Trump cu deținătorii de $TRUMP
Această interdicție cripto face parte dintr-o înțelegere de 10 milioane de dolari cu FTC. Ordinul a inclus, de asemenea, o hotărâre judecătorească de 4,72 miliarde de dolari împotriva fondatorului Celsius în favoarea Comisiei. Această sumă se referă la rolul lui Mashinsky în prăbușirea din 2022 a platformei sale de creditare cripto, care a lăsat clienții incapabili să acceseze depozite în valoare de 4,7 miliarde de dolari.
Cu toate acestea, această hotărâre judecătorească financiară a fost suspendată, iar Mashinsky a fost obligat să plătească 10 milioane de dolari pentru a satisface sancțiunea financiară. Ordinul mai notează că fondatorul cripto va fi considerat că și-a îndeplinit această obligație de plată dacă plătește suma către Departamentul de Justiție (DOJ) ca parte a ordinului de confiscare din cazul său penal.
Merită menționat că fondatorul Celsius ispășește în prezent o pedeapsă de 12 ani pentru fraudă și manipulare a pieței. Acesta a pledat vinovat în 2024 pentru fraudă cu mărfuri și fraudă cu valori mobiliare la Celsius și a fost condamnat anul trecut. Procurorii au dezvăluit că Mashinsky a folosit activele clienților pentru a face pariuri riscante și pentru a-și „umple propriile buzunare”. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, a fost condamnat și la trei ani de eliberare supravegheată și obligat să plătească o amendă de 50.000 de dolari și să confiște 48 de milioane de dolari.
Fondatorului cripto i s-a refuzat un nou proces în cazul de fraudă
Sam Bankman-Fried (SBF), care a fost condamnat pentru fraudă ca și Mashinsky, a avut cererea pentru un nou proces respinsă. Potrivit unui raport ABC, un judecător federal a respins cererea lui SBF pentru un nou proces, respingând afirmațiile fondatorului FTX că există noi martori care ar putea oferi dovezi pentru a-l exonera de orice faptă greșită.
Lectură conexă: Mitul descentralizării cripto, demontat: Înghețările ETH și USDT dezvăluie un adevăr șocant
Judecătorul a numit această afirmație nefondată. SBF ispășește în prezent o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru rolul său în prăbușirea schimbului cripto acum dispărut FTX. S-a constatat că Bankman-Fried a folosit până la 8 miliarde de dolari din fondurile clienților pentru proiectele sale personale.
Cu toate acestea, el continuă să nege orice faptă greșită, în ciuda faptului că a fost găsit vinovat, afirmând că schimbul său a fost întotdeauna solvabil. Merită menționat că SBF căuta, de asemenea, o grațiere de la președintele american Donald Trump, dar Casa Albă a spus că Trump nu are de gând să-l grațieze.
Imagine prezentată de pe iStock, grafic de pe Tradingview.com
Întrebări frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente despre CEO-ul interzis din cripto după o prăbușire de 47 de miliarde, scrise într-un ton conversațional natural
Întrebări pentru nivel începător
Q Stai, un CEO a prăbușit o companie în valoare de 47 de miliarde Cum poate o singură persoană să facă asta
A Da CEO-ul era responsabil de FTX, un schimb cripto major Gestionarea proastă, pariurile riscante și presupusa fraudă au cauzat prăbușirea companiei, ștergând miliarde din banii clienților
Q Deci acest CEO este interzis din cripto Ce înseamnă asta de fapt
A Înseamnă că nu poate cumpăra, vinde, tranzacționa sau chiar lucra pentru nicio companie sau proiect cripto Este ca și cum ar fi interzis dintr-un cazinou – nu poate păși deloc în industria cripto
Q Despre care CEO vorbim
A Sam Bankman-Fried, fondatorul și fostul CEO al FTX
Q Cum poți interzice pe cineva dintr-o întreagă industrie Nu este cripto descentralizat
A Interdicția vine de la un ordin judecătoresc sau o înțelegere cu autoritățile de reglementare Dacă încalcă interdicția, poate fi arestat pentru sfidarea instanței Descentralizat sau nu, sistemul legal are încă putere asupra indivizilor
Q Această interdicție se aplică la nivel mondial
A Nu automat Interdicția este de obicei emisă de o instanță americană Alte țări o pot aplica, dar nu este o interdicție globală automată Pur și simplu nu poate opera legal în SUA sau cu companii americane
Întrebări pentru nivel intermediar
Q Cum aplică autoritățile de reglementare o interdicție din cripto
A Monitorizează conturile sale financiare, îi cer să raporteze activele și activitățile și colaborează cu schimburile cripto pentru a-i semnala identitatea Dacă încearcă să deschidă un cont sau să tranzacționeze, schimbul este obligat legal să îl refuze
Q Poate păstra cripto pe care îl deține deja
A De obicei, da – dacă nu face parte din fondurile furate sau frauduloase Dar ar putea fi forțat să lichideze acele active pentru a plăti înapoi victimelor Pur și simplu nu poate cumpăra mai mult sau tranzacționa activ
Q Ce se întâmplă dacă folosește un prieten sau un membru al familiei pentru a tranzacționa în numele său
A Aceasta se numește aranjament de tip „om de paie” și este ilegal Atât el, cât și