بنیانگذار سلسیوس، الکساندر ماشینسکی، که پشت سقوط ۴.۷ میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ بود، از صنعت ارزهای دیجیتال منع شده است. این بخشی از توافق ۱۰ میلیون دلاری با کمیسیون تجارت فدرال (FTC) است، در حالی که او همچنان در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود است.
بنیانگذار سلسیوس به عنوان بخشی از توافق ۱۰ میلیون دلاری FTC از ارزهای دیجیتال منع شد
یک دستور دادگاه از FTC نشان میدهد که بنیانگذار سلسیوس به طور دائم از ارزهای دیجیتال منع شده است. این دستور میگوید ماشینسکی نمیتواند برای محصولات یا خدماتی که برای سپردهگذاری، مبادله، سرمایهگذاری یا برداشت داراییها استفاده میشوند، تبلیغ، بازاریابی، ترویج، ارائه، توزیع یا در هیچیک از این فعالیتها کمک کند.
مطالعه مرتبط: این چیزی است که در جلسه دونالد ترامپ با دارندگان $TRUMP در مورد ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد
این ممنوعیت ارزهای دیجیتال بخشی از توافق ۱۰ میلیون دلاری با FTC است. این دستور همچنین شامل حکم مالی ۴.۷۲ میلیارد دلاری علیه بنیانگذار سلسیوس به نفع کمیسیون بود. این مبلغ به نقش ماشینسکی در سقوط سال ۲۰۲۲ پلتفرم وامدهی ارزهای دیجیتال او مربوط میشود که باعث شد مشتریان نتوانند به ۴.۷ میلیارد دلار سپرده خود دسترسی داشته باشند.
با این حال، این حکم مالی به حالت تعلیق درآمده و به ماشینسکی دستور داده شده است که ۱۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه مالی بپردازد. این دستور همچنین خاطرنشان میکند که اگر بنیانگذار ارزهای دیجیتال این مبلغ را به عنوان بخشی از حکم مصادره در پرونده کیفری خود به وزارت دادگستری (DOJ) بپردازد، این تعهد پرداخت را انجام داده است.
شایان ذکر است که بنیانگذار سلسیوس در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان برای کلاهبرداری و دستکاری بازار است. او در سال ۲۰۲۴ به کلاهبرداری کالا و کلاهبرداری اوراق بهادار در سلسیوس اعتراف کرد و سال گذشته محکوم شد. دادستانها فاش کردند که ماشینسکی از داراییهای مشتریان برای شرطبندیهای پرخطر و "پر کردن جیب خود" استفاده کرده است. علاوه بر حبس، او به سه سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شد و به پرداخت ۵۰,۰۰۰ دلار جریمه و مصادره ۴۸ میلیون دلار محکوم شد.
بنیانگذار ارزهای دیجیتال در پرونده کلاهبرداری از محاکمه جدید محروم شد
سام بنکمن-فرید (SBF)، که مانند ماشینسکی به کلاهبرداری محکوم شد، درخواستش برای محاکمه جدید رد شده است. طبق گزارش ABC، یک قاضی فدرال درخواست SBF برای محاکمه جدید را رد کرد و ادعاهای بنیانگذار FTX مبنی بر وجود شاهدان جدید که میتوانند شواهدی برای تبرئه او از هرگونه تخلف ارائه دهند را رد کرد.
مطالعه مرتبط: افسانه تمرکززدایی ارزهای دیجیتال برملا شد: مسدود شدن ETH و USDT حقیقتی شوکآور را آشکار میکند
قاضی این ادعا را بیاساس خواند. SBF در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان برای نقش خود در سقوط صرافی ارزهای دیجیتال منحلشده FTX است. مشخص شد که بنکمن-فرید تا ۸ میلیارد دلار از وجوه مشتریان را برای پروژههای شخصی خود استفاده کرده است.
با این حال، او با وجود محکومیت، همچنان هرگونه تخلف را رد میکند و بیان میکند که صرافی او همیشه توانایی پرداخت بدهیهای خود را داشته است. شایان ذکر است که SBF همچنین به دنبال عفو از سوی رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ بود، اما کاخ سفید گفته است که ترامپ برنامهای برای عفو او ندارد.
تصویر ویژه از iStock، نمودار از Tradingview.com
سوالات متداول
در اینجا لیستی از سوالات متداول درباره مدیرعامل ممنوعشده از ارزهای دیجیتال پس از سقوط ۴۷ میلیارد دلاری به زبان محاورهای طبیعی آورده شده است
سوالات سطح مبتدی
س صبر کنید یک مدیرعامل شرکتی به ارزش ۴۷ میلیارد دلار را سقوط داد؟ چطور یک نفر میتواند این کار را بکند؟
ج بله. مدیرعامل مسئول FTX، یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال بود. مدیریت ضعیف، شرطبندیهای پرخطر و کلاهبرداری ادعایی باعث سقوط شرکت شد و میلیاردها دلار از پول مشتریان را از بین برد.
س پس این مدیرعامل از ارزهای دیجیتال منع شده است. این واقعاً به چه معناست؟
ج یعنی او نمیتواند برای هیچ شرکت یا پروژه ارز دیجیتالی خرید، فروش، معامله یا حتی کار کند. مثل این است که از یک کازینو ممنوع شده باشد—او اصلاً نمیتواند پا به صنعت ارزهای دیجیتال بگذارد.
س مدیرعاملی که دربارهاش صحبت میکنیم کیست؟
ج سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیرعامل سابق FTX.
س چطور میتوان کسی را از یک صنعت کامل منع کرد؟ مگر ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز نیستند؟
ج این ممنوعیت از یک دستور دادگاه یا توافق با نهادهای نظارتی ناشی میشود. اگر او این ممنوعیت را نقض کند، میتواند به دلیل بیاحترامی به دادگاه دستگیر شود. غیرمتمرکز باشد یا نه، سیستم قضایی همچنان بر افراد قدرت دارد.
س آیا این ممنوعیت در سراسر جهان اعمال میشود؟
ج نه به طور خودکار. این ممنوعیت معمولاً توسط یک دادگاه آمریکایی صادر میشود. کشورهای دیگر ممکن است آن را اجرا کنند، اما یک ممنوعیت خودکار جهانی نیست. او فقط نمیتواند به طور قانونی در ایالات متحده یا با شرکتهای آمریکایی فعالیت کند.
سوالات سطح متوسط
س نهادهای نظارتی چگونه ممنوعیت از ارزهای دیجیتال را اجرا میکنند؟
ج آنها حسابهای مالی او را نظارت میکنند، از او میخواهند داراییها و فعالیتهایش را گزارش دهد، و با صرافیهای ارز دیجیتال برای شناسایی هویت او همکاری میکنند. اگر او سعی کند حسابی باز کند یا معاملهای انجام دهد، صرافی به طور قانونی موظف است او را رد کند.
س آیا او همچنان میتواند ارزهای دیجیتالی را که از قبل دارد نگه دارد؟
ج معمولاً بله—اگر بخشی از وجوه دزدیده شده یا کلاهبرداری نباشد. اما ممکن است مجبور شود آن داراییها را برای بازپرداخت قربانیان نقد کند. او فقط نمیتواند بیشتر بخرد یا به طور فعال معامله کند.
س اگر از یک دوست یا عضو خانواده برای معامله به جای خود استفاده کند چه اتفاقی میافتد؟
ج به این کار ترتیب صوری میگویند و غیرقانونی است. هم او و هم