Les analystes de la blockchain et les forces de l'ordre expriment des inquiétudes concernant une escroquerie appelée « abattage du porc » (pig-butchering), où les criminels établissent des relations en ligne avec des victimes et les attirent dans de faux investissements en cryptomonnaies. Selon Chainalysis, près de 10 milliards de dollars ont été envoyés sur la chaîne via des arnaques aux cryptomonnaies en 2024, les revenus de l'« abattage du porc » ayant augmenté de près de 40 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de dépôts dans ces escroqueries a bondi de plus de 200 %, même si le montant moyen des dépôts a baissé d'environ 55 %. Cette tendance suggère que les escrocs ciblent désormais un plus grand nombre de victimes avec des montants plus faibles, rendant leurs opérations à la fois rentables et difficiles à tracer.
Derrière ces escroqueries se cachent des réseaux organisés, et non des fraudeurs isolés. Des rapports indiquent que ces groupes fonctionnent comme des entreprises criminelles, employant parfois des travailleurs victimes de traite dans des compounds pour communiquer avec les victimes et les gérer. Le processus d'embrigadement peut durer des semaines ou des mois, utilisant la manipulation émotionnelle pour générer des revenus stables pour ces gangs. Des recherches ont lié certaines de ces activités à l'Asie du Sud-Est et à des groupes qui blanchissent de l'argent via des portefeuilles de cryptomonnaies concentrés.
Les forces de l'ordre et les analystes avertissent également que l'IA générative et les marchés de services en ligne rendent les escroqueries de type « abattage du porc » plus efficaces et rentables. Des outils d'IA sont utilisés pour créer des chatbots réalistes, des clones vocaux et de faux profils, tandis que des marketplaces proposent des services de domaine et d'hébergement permettant aux escrocs de mettre en place des sites d'investissement convaincants. Cette combinaison permet aux fraudeurs d'étendre leur portée et de cibler simultanément plus de personnes.
Les autorités agissent contre l'infrastructure soutenant ces escroqueries. L'OFAC du Trésor américain a sanctionné une société basée aux Philippines, Funnull Technology Inc., et son administrateur présumé pour avoir fourni l'infrastructure internet et les outils utilisés par les réseaux frauduleux. Chainalysis et d'autres chercheurs ont lié les services de Funnull à des sites impliqués dans l'« abattage du porc », certaines enquêtes rapportant des pertes américaines dépassant 200 millions de dollars. Ces sanctions visent à perturber les services web dont dépendent les escrocs pour paraître légitimes.
Les entreprises privées contribuent également à la lutte contre la fraude. Dans le cadre d'une action coordonnée avec les forces de l'ordre de l'APAC, Chainalysis, des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des émetteurs de stablecoins ont aidé à tracer et geler près de 47 millions de dollars en USDT que les escrocs avaient consolidés dans quelques portefeuilles. Des actions antérieures dans d'autres affaires ont conduit à des gels encore plus importants, démontrant comment la collaboration sectorielle peut empêcher les criminels de convertir les cryptomonnaies en monnaie traditionnelle.
Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ sur l'escroquerie au « pig-butchering » (abattage du porc) en cryptomonnaie et ses implications pour la sécurité nationale, avec des réponses claires et directes.
Questions de base : Comprendre l'escroquerie
1. Qu'est-ce qu'une escroquerie de type « abattage du porc » ?
C'est un type d'escroquerie à l'investissement en ligne de longue durée où les criminels établissent une relation de confiance avec une victime avant de la convaincre d'investir des sommes importantes dans une fausse plateforme de cryptomonnaie, qu'ils volent ensuite.
2. Pourquoi l'appelle-t-on « abattage du porc » ?
Le nom est une traduction directe du terme chinois « Shāzhūpán ». Il compare de manière macabre le processus à l'engraissement d'un porc avant son abattage, reflétant la façon dont les escrocs « engraissent » leurs victimes avant de voler leurs économies.
3. Comment l'escroquerie commence-t-elle généralement ?
Elle commence souvent par un SMS semblant être un mauvais numéro ou une demande de contact sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontre. L'escroc entame une conversation amicale ou romantique pour établir une confiance sur des semaines ou des mois.
4. Quel est l'objectif principal de l'escroc ?
Son objectif principal est de vous convaincre d'envoyer des cryptomonnaies vers une plateforme d'investissement frauduleuse qu'il contrôle. Une fois l'argent envoyé, il est presque impossible de le récupérer.
Questions intermédiaires : Mécanismes et impact
5. Comment convainquent-ils les gens d'investir ?
Après avoir gagné votre confiance, l'escroc mentionne casualement les gros profits qu'il a réalisés via un site ou une application spécial de trading de crypto. Il propose de vous aider à gagner de l'argent aussi, vous montrant souvent de faux profits sur une plateforme qu'il contrôle pour attirer plus de fonds.
6. Pourquoi cette escroquerie est-elle une menace pour la sécurité nationale ?
Des études alertent que ces escroqueries sont souvent menées par de grands syndicats criminels organisés, dont certains sont liés à des gouvernements autoritaires. Les milliards de dollars volés peuvent servir à financer d'autres activités illégales qui menacent la stabilité et la sécurité mondiales.
7. Qui est le plus souvent ciblé par ces escroqueries ?
Bien que tout le monde puisse être ciblé, ces escrocs visent souvent des personnes semblant financièrement stables et potentiellement seules ou en quête de connexion, les rendant plus vulnérables au processus d'embrigadement de longue durée.
8. Peut-on récupérer son argent si on a été escroqué ?
Malheureusement, c'est extrêmement difficile. Les transactions étant effectuées en cryptomonnaies, elles sont largement irréversibles. La récupération est possible mais rare et nécessite souvent une action immédiate via les forces de l'ordre et les institutions financières.
Questions avancées et pratiques