Zincir analistleri ve kolluk kuvvetleri, "domuz kesimi" adı verilen ve suçluların çevrimiçi ortamda kurbanlarla ilişki kurup onları sahte kripto para yatırımlarına çektiği bir dolandırıcılık yöntemi hakkında endişelerini dile getiriyor. Chainalysis'a göre, 2024'te kripto dolandırıcılıkları yoluyla zincir üzerinden yaklaşık 10 milyar dolar gönderildi ve domuz kesimi gelirleri bir önceki yıla kıyasla neredeyse %40 arttı. Ortalama yatırım tutarı yaklaşık %55 düşmesine rağmen, bu dolandırıcılıklara yapılan yatırım sayısı %200'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu eğilim, dolandırıcıların artık daha fazla sayıda kurbanı daha küçük miktarlarla hedef aldığını ve operasyonlarını hem kârlı hem de izlemesi zor hale getirdiğini gösteriyor.
Bu dolandırıcılıkların arkasında bireysel sahtekarlar değil, organize ağlar bulunuyor. Raporlar, bu grupların suç şebekeleri gibi çalıştığını ve bazen kurbanlarla iletişim kurmak ve onları yönetmek için kaçak işçileri kampüslerde çalıştırdığını gösteriyor. Kazıklama süreci haftalar veya aylar sürebiliyor ve bu çeteler için istikrarlı gelir elde etmek amacıyla duygusal manipülasyon kullanılıyor. Araştırmalar, bu faaliyetlerin bir kısmını Güneydoğu Asya'ya ve paraları yoğun kripto cüzdanları üzerinden aktaran gruplara bağlıyor.
Kolluk kuvvetleri ve analistler ayrıca, üretken yapay zeka ve çevrimiçi hizmet pazarlarının domuz kesimi dolandırıcılıklarını daha verimli ve uygun maliyetli hale getirdiği konusunda uyarıyor. Yapay zeka araçları, gerçekçi sohbet robotları, ses klonları ve sahte profiller oluşturmak için kullanılırken; pazarlar, dolandırıcıların inandırıcı yatırım web siteleri kurmasına olanak tanıyan alan adı ve barındırma hizmetleri sunuyor. Bu kombinasyon, dolandırıcıların erişimlerini genişletmesine ve aynı anda daha fazla kişiyi hedef almasına olanak sağlıyor.
Yetkililer, bu dolandırıcılıkları destekleyen altyapıya karşı harekete geçiyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın OFAC birimi, dolandırıcılık ağları tarafından kullanılan internet altyapısı ve araçlarını sağladığı gerekçesiyle Filipinler merkezli Funnull Technology Inc. şirketini ve sözde yöneticisini yaptırım altına aldı. Chainalysis ve diğer araştırmacılar, Funnull'un hizmetlerini domuz kesimiyle bağlantılı sitelere bağlarken, bazı soruşturmalar ABD'deki kayıpların 200 milyon doları aştığını bildiriyor. Bu yaptırımlar, dolandırıcıların meşru görünmek için güvendiği web hizmetlerini bozmayı amaçlıyor.
Özel şirketler de dolandırıcılıkla mücadeleye katkıda bulunuyor. APAC kolluk kuvvetleriyle koordineli bir çabayla, Chainalysis, kripto para borsaları ve stabilcoin çıkarıcıları, dolandırıcıların birkaç cüzdanda topladığı yaklaşık 47 milyon dolarlık USDT'nin izlenmesine ve dondurulmasına yardımcı oldu. Diğer davalardaki önceki eylemler daha büyük dondurmalara yol açarak, sektör işbirliğinin suçluların kripto parayı geleneksel paraya çevirmesini nasıl engelleyebileceğini gösterdi.
Sıkça Sorulan Sorular
Elbette İşte domuz kesimi kripto dolandırıcılığı ve ulusal güvenlik etkileri hakkında net ve doğrudan yanıtlar içeren bir SSS listesi
Temel Sorular: Dolandırıcılığı Anlamak
1 Domuz kesimi dolandırıcılığı nedir?
Suçluların, kurbanları sahte bir kripto platformuna büyük miktarlarda para yatırmaya ikna etmeden önce onlarla güven temelli bir ilişki kurduğu, uzun vadeli bir çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı türüdür. Paranız daha sonra çalınır.
2 Neden domuz kesimi deniyor?
İsim, Çince "Shāzhūpán" teriminin doğrudan çevirisidir. Süreci, bir domuzu kesmeden önce beslemeye benzeterek, dolandırıcıların kurbanların birikimlerini çalmadan önce onları nasıl hazırladığını acımasızca betimler.
3 Dolandırıcılık tipik olarak nasıl başlar?
Genellikle görünüşte yanlış numaralı bir kısa mesajla veya sosyal medyada/arkadaşlık uygulamalarında bir kişi ekleme isteğiyle başlar. Dolandırıcı, haftalar veya aylar süren dostane veya romantik bir sohbetle güven oluşturur.
4 Dolandırıcının asıl amacı nedir?
Asıl amaç, sizi kontrol ettikleri sahte bir yatırım platformuna kripto para göndermeye ikna etmektir. Para gönderdiğinizde, geri almak neredeyse imkansızdır.
Orta Düzey Sorular: İşleyiş ve Etki
5 İnsanları yatırım yapmaya nasıl ikna ediyorlar?
Güven kazandıktan sonra, dolandırıcı özel bir kripto ticaret sitesi veya uygulaması üzerinden nasıl büyük kârlar elde ettiğinden bahseder. Size de para kazanmanızda "yardım etmeyi" teklif eder ve genellikle daha fazla fon çekmek için kontrol ettikleri bir platformdaki sahte kârları gösterir.
6 Bu dolandırıcılık neden bir ulusal güvenlik tehdidi?
Araştırmalar, bu dolandırıcılıkların sıklıkla büyük organize suç sendikaları tarafından yürütüldüğünü ve bazılarının otoriter hükümetlerle bağlantılı olabileceğini uyarıyor. Çalınan milyarlarca dolar, küresel istikrarı ve güvenliği tehdit eden diğer yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için kullanılabilir.
7 Bu dolandırıcılıklardan en çok kimler hedef alınıyor?
Herkes hedef alınabilse de, bu dolandırıcılar genellikle finansal olarak istikrarlı görünen ve potansiyel olarak yalnız veya bağlantı arayan bireyleri hedef alarak onları uzun vadeli kazıklama sürecine karşı daha savunmasız hale getiriyor.
8 Dolandırıldıysanız paranızı geri alabilir misiniz?
Ne yazık ki, bu son derece zordur. İşlemler kripto para ile yapıldığı için büyük ölçüde geri alınamaz. Geri alma mümkün ama nadirdir ve genellikle kolluk kuvvetleri ve finansal kuruluşlar aracılığıyla acil eylem gerektirir.
İleri Düzey & Pratik Sorular