Mwanzilishi wa Celsius, Alexander Mashinsky, ambaye alikuwa nyuma ya anguko la $4.7 bilioni katika soko la sarafu za kidijitali mwaka 2022, amepigwa marufuku kutoka katika tasnia ya sarafu za kidijitali. Hii ni sehemu ya makubaliano ya $10 milioni na Tume ya Shirikisho ya Biashara (FTC), huku akiendelea kutumikia kifungo cha miaka 12 gerezani.
Mwanzilishi wa Celsius Apigwa Marufuku Kutoka kwenye Sarafu za Kidijitali kama Sehemu ya Makubaliano ya $10 Milioni na FTC
Amri ya mahakama kutoka FTC inaonyesha kwamba mwanzilishi wa Celsius amepigwa marufuku kabisa kutoka kwenye sarafu za kidijitali. Amri hiyo inasema Mashinsky hawezi kutangaza, kuuza, kukuza, kutoa, kusambaza, au kusaidia katika shughuli zozote kati ya hizi kwa bidhaa au huduma zinazotumiwa kuweka, kubadilisha, kuwekeza, au kutoa mali.
Usomaji Unaohusiana: Hiki ndicho Kilichotokea Katika Mkutano wa Sarafu za Kidijitali wa Donald Trump na Wamiliki wa $TRUMP
Marufuku hii ya sarafu za kidijitali ni sehemu ya makubaliano ya $10 milioni na FTC. Amri hiyo pia ilijumuisha hukumu ya kifedha ya $4.72 bilioni dhidi ya mwanzilishi wa Celsius kwa niaba ya Tume. Kiasi hiki kinahusiana na jukumu la Mashinsky katika anguko la mwaka 2022 la jukwaa lake la kukopesha sarafu za kidijitali, ambalo liliwaacha wateja wasiweze kufikia amana za $4.7 bilioni.
Hata hivyo, hukumu hii ya kifedha imesitishwa, na Mashinsky ameamriwa kulipa $10 milioni ili kutimiza adhabu ya kifedha. Amri hiyo pia inabainisha kwamba mwanzilishi wa sarafu za kidijitali atazingatiwa kuwa ametimiza wajibu huu wa malipo ikiwa atalipa kiasi hicho kwa Idara ya Haki (DOJ) kama sehemu ya amri ya utwaaji wa mali katika kesi yake ya jinai.
Inafaa kukumbuka kwamba mwanzilishi wa Celsius kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 12 kwa ulaghai na uchezaji wa soko. Alikiri hatia mwaka 2024 kwa ulaghai wa bidhaa na ulaghai wa dhamana katika Celsius na alihukumiwa mwaka jana. Waendesha mashtaka walifichua kwamba Mashinsky alitumia mali za wateja kufanya dau hatarishi na "kujaza mifuko yake mwenyewe." Mbali na kifungo chake gerezani, pia alihukumiwa miaka mitatu ya uangalizi baada ya kutoka gerezani na kuamriwa kulipa faini ya $50,000 na kutoa $48 milioni.
Mwanzilishi wa Sarafu za Kidijitali Anyimwa Kesi Mpya Katika Kesi ya Ulaghai
Sam Bankman-Fried (SBF), ambaye alipatikana na hatia ya ulaghai kama Mashinsky, amekataliwa ombi lake la kesi mpya. Kwa mujibu wa ripoti ya ABC, hakimu wa shirikisho alikataa ombi la SBF la kesi mpya, akitupilia mbali madai ya mwanzilishi wa FTX kwamba kuna mashahidi wapya ambao wanaweza kutoa ushahidi wa kumfuta hatia yoyote.
Usomaji Unaohusiana: Hadithi ya Ugatuaji wa Sarafu za Kidijitali Imefichuliwa: Kufungwa kwa ETH na USDT Kufichua Ukweli wa Kushtusha
Hakimu aliita madai haya kuwa hayana msingi. SBF kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 25 gerezani kwa jukumu lake katika kuanguka kwa jukwaa la sarafu za kidijitali la FTX ambalo sasa halipo. Bankman-Fried alionekana kutumia hadi $8 bilioni za fedha za wateja kwa miradi yake binafsi.
Hata hivyo, anaendelea kukataa makosa yoyote licha ya kupatikana na hatia, akisema kwamba jukwaa lake lilikuwa na uwezo wa kulipa wateja wakati wote. Inafaa kukumbuka kwamba SBF pia alikuwa akitafuta msamaha kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump, lakini Ikulu ya White House imesema Trump hana mpango wa kumsamehe.
Picha iliyoangaziwa kutoka iStock, chati kutoka Tradingview.com
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Hapa kuna orodha ya maswali yanayoulizwa mara kwa mara kuhusu Mkurugenzi Mtendaji aliyepigwa marufuku kutoka kwenye sarafu za kidijitali baada ya anguko la $47 bilioni yaliyoandikwa kwa mtindo wa mazungumzo ya kawaida
Maswali ya Ngazi ya Waanzilishi
Swali: Subiri, Mkurugenzi Mtendaji aliangusha kampuni yenye thamani ya $47 bilioni? Mtu mmoja anafanyaje hivyo?
Jibu: Ndiyo. Mkurugenzi Mtendaji alikuwa anasimamia FTX, jukwaa kubwa la sarafu za kidijitali. Usimamizi mbaya, dau hatarishi, na ulaghai unaodaiwa ulisababisha kampuni kuanguka, na kufuta mabilioni ya pesa za wateja.
Swali: Kwa hivyo Mkurugenzi Mtendaji huyu amepigwa marufuku kutoka kwenye sarafu za kidijitali? Hiyo inamaanisha nini hasa?
Jibu: Inamaanisha hawezi kununua, kuuza, kufanya biashara, au hata kufanya kazi kwa kampuni yoyote au mradi wowote wa sarafu za kidijitali. Ni kama kupigwa marufuku kutoka kwenye kasino—hawezi kuingia katika tasnia ya sarafu za kidijitali kabisa.
Swali: Je, Mkurugenzi Mtendaji tunayemzungumzia ni nani?
Jibu: Sam Bankman-Fried, mwanzilishi na Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa FTX.
Swali: Unawezaje kumpiga marufuku mtu kutoka kwenye tasnia nzima? Je, sarafu za kidijitali si za ugatuaji?
Jibu: Marufuku inatoka kwa amri ya mahakama au makubaliano na wadhibiti. Ikiwa atakiuka marufuku, anaweza kukamatwa kwa kudharau mahakama. Iwe ni za ugatuaji au la, mfumo wa sheria bado una mamlaka juu ya watu binafsi.
Swali: Je, marufuku hii inatumika duniani kote?
Jibu: Si kiotomatiki. Marufuku kwa kawaida hutolewa na mahakama ya Marekani. Nchi nyingine zinaweza kuitumia, lakini si marufuku ya kiotomatiki duniani kote. Hawezi kufanya kazi kisheria Marekani au na kampuni za Marekani.
Maswali ya Ngazi ya Wastani
Swali: Je, wadhibiti wanatekelezeaje marufuku kutoka kwenye sarafu za kidijitali?
Jibu: Wanafuatilia akaunti zake za kifedha, wanamhitaji kuripoti mali na shughuli zake, na wanafanya kazi na maburza ya sarafu za kidijitali kuweka alama kwenye utambulisho wake. Ikiwa atajaribu kufungua akaunti au kufanya biashara, burza inatakiwa kisheria kumkataa.
Swali: Je, anaweza kuendelea kushikilia sarafu za kidijitali alizokuwa nazo?
Jibu: Kwa kawaida ndiyo—ikiwa si sehemu ya fedha zilizoibiwa au za ulaghai. Lakini anaweza kulazimishwa kuuza mali hizo ili kuwalipa waathirika. Hawezi kununua zaidi au kufanya biashara kwa bidii.
Swali: Nini kitatokea ikiwa atatumia rafiki au mwanafamilia kufanya biashara kwa niaba yake?
Jibu: Hiyo inaitwa mpango wa uwongo na ni haramu. Yeye na mtu huyo wanaweza kukabiliwa na mashtaka ya jinai.