체인 분석가들과 법 집행 기관이 '도살장 사기'(Pig-butchering)라 불리는 사기 수법에 대한 우려를 제기하고 있습니다. 이는 범죄자들이 온라인에서 피해자와 관계를 형성한 뒤 가상의 암호화폐 투자로 유인하는 방식입니다. 체인알리시스에 따르면, 2024년 암호화폐 사기를 통해 체인상에서 거의 100억 달러가 송금되었으며, 도살장 사기로 인한 수익은 전년 대비 약 40% 증가했습니다. 평균 입금 규모는 약 55% 감소했음에도 이러한 사기로의 입금 건수는 200% 이상 급증했습니다. 이는 사기꾼들이 더 많은 피해자를 대상으로 소액을 목표로 삼아 수익성을 유지하면서도 추적을 어렵게 하고 있음을 시사합니다.
이러한 사기 배후에는 개인 사기꾼이 아닌 조직적인 네트워크가 자리 잡고 있습니다. 보고서에 따르면 이들 집단은 범죄 기업처럼 기능하며, 때로는 인신매매된 노동자들을 복합 시설에 고용해 피해자와 소통하고 관리하는 역할을 맡깁니다. 관계 형성 과정은 수주에서 수개월에 걸쳐 진행되며, 감정적 조작을 통해 이러한 갱단에 꾸준한 수익을 창출합니다. 연구 결과, 이러한 활동 일부는 동남아시아와 특정 집단이 집중된 암호화폐 지갑을 통해 자금을 이동시키는 것과 연관이 있는 것으로 나타났습니다.
법 집행 기관과 분석가들은 생성형 AI와 온라인 서비스 시장이 도살장 사기를 더 효율적이고 비용 효율적으로 만든다고 경고합니다. AI 도구는 사실적인 챗봇, 음성 복제 및 가짜 프로필 생성에 활용되는 반면, 시장에서는 사기꾼들이 설득력 있는 투자 웹사이트를 구축할 수 있는 도메인 및 호스팅 서비스를 제공합니다. 이러한 결합은 사기꾼들이 영향력을 확장하고 동시에 더 많은 사람을 대상으로 삼을 수 있게 합니다.
당국은 이러한 사기를 지원하는 인프라에 대해 조치를 취하고 있습니다. 미국 재무부 소속 해외자산통제실(OFAC)은 필리핀 기업 펀널 테크놀로지(Funnull Technology Inc.)와 해당 회사의 alleged 관리자를 제재했으며, 이들은 사기 네트워크가 사용하는 인터넷 인프라와 도구를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 체인알리시스와 다른 연구자들은 펀널의 서비스를 도살장 사기에 연루된 사이트들과 연결지었으며, 일부 조사에서는 미국 내 손실액이 2억 달러를 넘는 것으로 보고되었습니다. 이러한 제재는 사기꾼들이 합법적으로 보이기 위해 의존하는 웹 서비스를 차단하는 것을 목표로 합니다.
민간 기업들도 사기 방지 전투에 기여하고 있습니다. 아태 지역 법 집행 기관과의 협력 속에서 체인알리시스, 암호화폐 거래소 및 스테이블코인 발행사들은 사기꾼들이 소수 지갑으로 모은 약 4,700만 달러 상당의 USDT를 추적 및 동결하는 데 기여했습니다. 다른 사건들에서의 이전 조치들은 더 큰 규모의 자금 동결로 이어졌으며, 업계 협력이 범죄자들의 암호화폐를 법정통화로 현금화하는 것을 어떻게 방지할 수 있는지 보여주었습니다.
자주 묻는 질문
물론입니다. 도살장 암호화폐 사기와 국가 안보적 함의에 관한 자주 묻는 질문 목록을 명확하고 직접적인 답변과 함께 제공합니다.
기본 질문: 사기 이해하기
1. 도살장 사기란 무엇인가요?
범죄자들이 피해자와 신뢰 관계를 형성한 후, 가짜 암호화폐 플랫폼에 큰 금액을 투자하도록 설득하여 이를 훔쳐가는 장기 온라인 투자 사기의 일종입니다.
2. 왜 '도살장'이라고 부르나요?
중국어 '杀猪盘'(Shāzhūpán)에서 직역된 명칭으로, 사기꾼들이 평생 모은 돈을 훔치기 전에 피해자를 관리하는 과정을 도살 전 돼지를 살찌우는 것에 비유한 어두운 표현입니다.
3. 사기는 보통 어떻게 시작되나요?
잘못 걸린 문자 메시지나 소셜 미디어, 데이트 앱의 친구 요청처럼 보이는 것에서 시작됩니다. 사기꾼은 수주에서 수개월에 걸쳐 친근하거나 로맨틱한 대화를 통해 신뢰를 쌓습니다.
4. 사기꾼의 주된 목표는 무엇인가요?
주된 목표는 피해자가 자신들이 통제하는 사기 투자 플랫폼으로 암호화폐를 보내도록 설득하는 것입니다. 일단 송금하면 되돌리기는 거의 불가능합니다.
중급 질문: 작동 방식과 영향
5. 어떻게 사람들을 투자하도록 설득하나요?
신뢰를 얻은 후, 사기꾼은 특별한 암호화폐 거래 사이트나 앱을 통해 큰 수익을 냈다는 이야기를 무심코 언급합니다. 통제된 플랫폼에서 가짜 수익을 보여주며 더 많은 자금을 유인하기 위해 도움을 주겠다고 제안합니다.
6. 왜 이 사기가 국가 안보 위협이 되나요?
연구에 따르면, 이러한 사기는 대규모 조직적 범죄 집단에 의해 운영되는 경우가 많으며, 일부는 독재 정권과 연결되어 있습니다. 훔쳐진 수십억 달러는 글로벌 안정과 안보를 위협하는 다른 불법 활동 자금 조달에 사용될 수 있습니다.
7. 누가 가장 자주 이 사기의 표적이 되나요?
누구나 표적이 될 수 있지만, 이들 사기꾼은 주로 경제적으로 안정되어 보이면서도 외로움을 느끼거나 관계를 갈구하는 개인을 노려 장기적인 관계 형성 과정에 더 취약하게 만듭니다.
8. 사기를 당한 후 돈을 돌려받을 수 있나요?
안타깝지만 극히 어렵습니다. 암호화폐로 거래되면 대부분 취소 불가능하기 때문입니다. 회수는 가능하지만 드물며, 법 집행 기관과 금융 기관을 통한 즉각적인 조치가 필요합니다.
고급/실용적 질문