O fundador da Celsius, Alexander Mashinsky, que esteve por trás da quebra de 4,7 bilhões de dólares em criptomoedas em 2022, foi banido da indústria de criptomoedas. Isso faz parte de um acordo de 10 milhões de dólares com a Comissão Federal de Comércio (FTC), enquanto ele continua cumprindo uma sentença de prisão de 12 anos.
Fundador da Celsius Banido das Criptomoedas como Parte de Acordo de 10 Milhões de Dólares com a FTC
Uma ordem judicial da FTC mostra que o fundador da Celsius está permanentemente banido das criptomoedas. A ordem diz que Mashinsky não pode anunciar, comercializar, promover, oferecer, distribuir ou ajudar em qualquer uma dessas atividades para produtos ou serviços usados para depositar, trocar, investir ou retirar ativos.
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Esta proibição de criptomoedas faz parte de um acordo de 10 milhões de dólares com a FTC. A ordem também incluiu um julgamento monetário de 4,72 bilhões de dólares contra o fundador da Celsius em favor da Comissão. Esse valor está relacionado ao papel de Mashinsky na quebra de 2022 de sua plataforma de empréstimos de criptomoedas, que deixou clientes incapazes de acessar 4,7 bilhões de dólares em depósitos.
No entanto, este julgamento monetário foi suspenso, e Mashinsky foi ordenado a pagar 10 milhões de dólares para satisfazer a penalidade financeira. A ordem também observa que o fundador de criptomoedas será considerado como tendo cumprido esta obrigação de pagamento se pagar o valor ao Departamento de Justiça (DOJ) como parte da ordem de confisco em seu caso criminal.
Vale notar que o fundador da Celsius está atualmente cumprindo uma sentença de 12 anos por fraude e manipulação de mercado. Ele se declarou culpado em 2024 por fraude de commodities e fraude de valores mobiliários na Celsius e foi sentenciado no ano passado. Os promotores revelaram que Mashinsky usou os ativos dos clientes para fazer apostas arriscadas e para "encher seus próprios bolsos". Além de sua pena de prisão, ele também foi condenado a três anos de liberdade supervisionada e ordenado a pagar uma multa de 50 mil dólares e a perder 48 milhões de dólares.
Fundador de Criptomoedas Tem Pedido de Novo Julgamento Negado em Caso de Fraude
Sam Bankman-Fried (SBF), que foi condenado por fraude como Mashinsky, teve seu pedido de novo julgamento negado. De acordo com um relatório da ABC, um juiz federal rejeitou o pedido de SBF por um novo julgamento, descartando as alegações do fundador da FTX de que há novas testemunhas que poderiam fornecer evidências para inocentá-lo de qualquer irregularidade.
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O juiz chamou essa alegação de infundada. SBF está atualmente cumprindo uma sentença de prisão de 25 anos por seu papel no colapso da agora extinta exchange de criptomoedas FTX. Descobriu-se que Bankman-Fried usou até 8 bilhões de dólares em fundos de clientes para seus projetos pessoais.
No entanto, ele continua negando qualquer irregularidade apesar de ter sido considerado culpado, afirmando que sua exchange sempre foi solvente. Vale notar que SBF também estava buscando um perdão do presidente dos EUA, Donald Trump, mas a Casa Branca disse que Trump não tem planos de perdoá-lo.
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Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre o CEO banido das criptomoedas após uma quebra de 47 bilhões, escritas em um tom de conversa natural
Perguntas de Nível Iniciante
Q Espere, um CEO quebrou uma empresa no valor de 47 bilhões Como uma pessoa faz isso
A Sim O CEO estava no comando da FTX, uma grande exchange de criptomoedas Má gestão, apostas arriscadas e suposta fraude causaram o colapso da empresa, eliminando bilhões em dinheiro de clientes
Q Então este CEO está banido das criptomoedas O que isso realmente significa
A Significa que ele não pode comprar, vender, negociar ou mesmo trabalhar para qualquer empresa ou projeto de criptomoeda É como ser banido de um cassino—ele não pode pisar na indústria de criptomoedas de forma alguma
Q Quem é o CEO de que estamos falando
A Sam Bankman-Fried, o fundador e ex-CEO da FTX
Q Como você pode banir alguém de uma indústria inteira As criptomoedas não são descentralizadas
A A proibição vem de uma ordem judicial ou de um acordo com reguladores Se ele violar a proibição, pode ser preso por desacato ao tribunal Descentralizado ou não, o sistema legal ainda tem poder sobre os indivíduos
Q Esta proibição se aplica mundialmente
A Não automaticamente A proibição geralmente é emitida por um tribunal dos EUA Outros países podem aplicá-la, mas não é uma proibição global automática Ele simplesmente não pode operar legalmente nos EUA ou com empresas dos EUA
Perguntas de Nível Intermediário
Q Como os reguladores realmente aplicam uma proibição de criptomoedas
A Eles monitoram suas contas financeiras, exigem que ele relate seus ativos e atividades, e trabalham com exchanges de criptomoedas para sinalizar sua identidade Se ele tentar abrir uma conta ou negociar, a exchange é legalmente obrigada a recusá-lo
Q Ele ainda pode manter as criptomoedas que já possui
A Geralmente sim—se não fizerem parte dos fundos roubados ou fraudulentos Mas ele pode ser forçado a liquidar esses ativos para pagar as vítimas Ele simplesmente não pode comprar mais ou negociar ativamente
Q O que acontece se ele usar um amigo ou familiar para negociar por ele
A Isso é chamado de acordo de testa de ferro e é ilegal Tanto ele quanto