Gli analisti di blockchain e le forze dell'ordine stanno esprimendo preoccupazione riguardo a una frode denominata "macellazione del maiale" (pig-butchering), in cui i criminali costruiscono relazioni online con le vittime per attirarle in falsi investimenti in criptovalute. Secondo Chainalysis, nel 2024 quasi 10 miliardi di dollari sono stati trasferiti on-chain attraverso truffe crypto, con un aumento del 40% dei proventi da "macellazione del maiale" rispetto all'anno precedente. Il numero di versamenti in queste truffe è schizzato oltre il 200%, nonostante l'importo medio dei depositi sia calato di circa il 55%. Questa tendenza suggerisce che i truffatori ora prendono di mira un numero maggiore di vittime con somme più piccole, rendendo le loro operazioni sia redditizie che difficili da rintracciare.
Dietro queste truffe si nascondono reti organizzate, non singoli fraudolenti. Rapporti indicano che questi gruppi operano come imprese criminali, impiegando a volte lavoratori trafficati in complessi per comunicare e gestire le vittime. L'adescamento può durare settimane o mesi, usando manipolazione emotiva per generare entrate costanti per queste bande. Ricerche collegano alcune di queste attività al Sud-est asiatico e a gruppi che canalizzano denaro attraverso portafogli crypto concentrati.
Forze dell'ordine e analisti avvertono inoltre che l'IA generativa e i mercati di servizi online stanno rendendo le truffe di "macellazione del maiale" più efficienti ed economiche. Strumenti di IA vengono utilizzati per creare chatbot realistici, cloni vocali e profili falsi, mentre marketplace offrono servizi di dominio e hosting che permettono ai truffatori di creare siti d'investimento convincenti. Questa combinazione consente ai fraudolenti di ampliare la propria portata e colpire più persone simultaneamente.
Le autorità stanno agendo contro le infrastrutture che supportano queste truffe. L'OFAC del Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato una società con sede nelle Filippine, Funnull Technology Inc., e il suo presunto amministratore per aver fornito infrastrutture internet e strumenti utilizzati da reti fraudolente. Chainalysis e altri ricercatori hanno collegato i servizi di Funnull a siti coinvolti nella "macellazione del maiale", con alcune indagini che riportano perdite statunitensi superiori a 200 milioni di dollari. Queste sanzioni mirano a interrompere i servizi web da cui i truffatori dipendono per apparire legittimi.
Anche le aziende private stanno contribuendo alla lotta contro le frodi. In uno sforzo coordinato con le forze dell'ordine dell'APAC, Chainalysis, exchange di criptovalute ed emittenti di stablecoin hanno aiutato a rintracciare e congelare quasi 47 milioni di dollari in USDT che i truffatori avevano consolidato in pochi portafogli. Azioni precedenti in altri casi hanno portato a blocchi ancora più consistenti, dimostrando come la collaborazione del settore possa impedire ai criminali di convertire le criptovalute in valuta tradizionale.
Domande Frequenti
Ecco un elenco di FAQ sulla truffa crypto della "macellazione del maiale" e le sue implicazioni per la sicurezza nazionale, con risposte chiare e dirette.
Domande Base: Comprendere la Truffa
1. Cos'è la truffa della "macellazione del maiale"?
È una truffa d'investimento online a lungo termine in cui i criminali costruiscono un rapporto di fiducia con la vittima prima di convincerla a investire grosse somme in una piattaforma crypto falsa, per poi sottrarre il denaro.
2. Perché si chiama "macellazione del maiale"?
Il nome è una traduzione diretta del termine cinese "Shāzhūpán". Paragona crudamente il processo all'ingrasso di un maiale prima della macellazione, riflettendo come i truffatori adescano le vittime prima di rubarne i risparmi di una vita.
3. Come inizia tipicamente la truffa?
Spesso inizia con un messaggio di testo apparentemente errato o una richiesta di contatto su social media o app di incontri. Il truffatore avvia una conversazione amichevole o romantica per costruire fiducia nel corso di settimane o mesi.
4. Qual è l'obiettivo principale del truffatore?
L'obiettivo primario è convincervi a inviare criptovalute a una piattaforma d'investimento fraudolenta da loro controllata. Una volta inviato, il denaro è quasi impossibile da recuperare.
Domande Intermedie: Meccanismi e Impatto
5. Come convincono le persone a investire?
Dopo aver guadagnato fiducia, il truffatore accenna casualmente ai profitti ottenuti tramite un sito o app di trading crypto speciale. Offrirà aiuto per farvi guadagnare, mostrandovi spesso falsi profitti su una piattaforma controllata per attirare più fondi.
6. Perché questa truffa è una minaccia per la sicurezza nazionale?
Studi avvertono che queste truffe sono spesso gestite da grandi sindacati criminali organizzati, alcuni collegati a governi autoritari. I miliardi rubati possono finanziare altre attività illegali che minacciano stabilità e sicurezza globale.
7. Chi viene preso di mira più spesso?
Sebbene chiunque possa essere colpito, i truffatori spesso prendono di mira persone finanziariamente stabili e potenzialmente sole o in cerca di connessione, rendendole più vulnerabili all'adescamento prolungato.
8. È possibile recuperare i soldi se si è stati truffati?
Purtroppo è estremamente difficile. Poiché le transazioni avvengono in criptovaluta, sono largamente irreversibili. Il recupero è possibile ma raro e richiede azione immediata tramite forze dell'ordine e istituzioni finanziarie.
Domande Avanzate e Pratiche