Analiștii blockchain și autoritățile de aplicare a legii își exprimă îngrijorarea cu privire la o schemă fraudulentă numită „tăierea porcului” (pig-butchering), în care infractorii construiesc relații online cu victimele și le ademenesc să facă investiții false în criptomonede. Conform Chainalysis, aproape 10 miliarde de dolari au fost trimiși on-chain prin escrocherii cu criptomonede în 2024, veniturile din „tăierea porcului” crescând cu aproape 40% față de anul anterior. Numărul depozitelor în aceste escrocherii a crescut cu peste 200%, chiar dacă mărimea medie a depozitului a scăzut cu aproximativ 55%. Această tendință sugerează că escrocii vizează acum un număr mai mare de victime cu sume mai mici, făcându-și operațiunile atât profitabile, cât și greu de urmărit.
În spatele acestor escrocherii se află rețele organizate, nu înșelători individuali. Rapoartele indică faptul că aceste grupuri funcționează ca întreprinderi criminale, uneori angajând muncitori traficanți în complexe pentru a comunica și a gestiona victimele. Procesul de „îngrijire” poate dura săptămâni sau luni, folosind manipularea emoțională pentru a genera venituri constante pentru aceste bande. Cercetările au legat unele dintre aceste activități din Asia de Sud-Est și de grupuri care canalizează bani prin portofele de criptomonede concentrate.
Autoritățile și analiștii avertizează, de asemenea, că inteligența artificială generativă și piețele de servicii online fac escrocheriile de tip „tăierea porcului” mai eficiente și rentabile. Instrumentele AI sunt folosite pentru a crea roboți de discuție realiști, clone vocale și profiluri false, în timp ce piețele oferă servicii de domeniu și găzduire care permit escrocilor să înființeze site-uri de investiții convingătoare. Această combinație le permite escrocilor să-și extindă aria de acoperire și să vizeze mai mulți oameni simultan.
Autoritățile iau măsuri împotriva infrastructurii care sprijină aceste escrocherii. OFAC al Trezoreriei SUA a sancționat o companie din Filipine, Funnull Technology Inc., și presupusul său administrator pentru furnizarea de infrastructură și instrumente de internet folosite de rețelele frauduloase. Chainalysis și alți cercetători au conectat serviciile Funnull cu site-uri implicate în „tăierea porcului”, unele investigații raportând pierderi americane de peste 200 de milioane de dolari. Aceste sancțiuni urmăresc să perturbe serviciile web de care se bazează escrocii pentru a părea legitimi.
Companiile private contribuie și ele la lupta împotriva fraudelor. Într-un efort coordonat cu autoritățile de aplicare a legii din APAC, Chainalysis, schimburile de criptomonede și emitentii de stablecoin au ajutat la urmărirea și înghețarea a aproape 47 de milioane de dolari în USDT pe care escrocii i-au consolidat în câteva portofele. Acțiunile anterioare din alte cazuri au dus la înghețări și mai mari, demonstrând cum colaborarea din industrie poate împiedica criminalii să transforme criptomonedele în valută tradițională.
Întrebări frecvente
Desigur. Iată o listă de întrebări frecvente despre escrocheria cu criptomonede „tăierea porcului” și implicațiile sale de securitate națională, cu răspunsuri clare și directe.
Întrebări de bază: Înțelegerea escrocheriei
1. Ce este o escrocherie de tip „tăierea porcului”?
Este un tip de escrocherie online de investiții pe termen lung în care infractorii construiesc o relație de încredere cu o victimă înainte de a o convinge să investească sume mari de bani într-o platformă falsă de criptomonede, pe care apoi le fură.
2. De ce se numește „tăierea porcului”?
Numele este o traducere directă a termenului chinezesc „Shāzhūpán”. Compară în mod sumbru procesul cu îngrășarea unui porc înainte de tăiere, reflectând modul în care escrocii își „îngrijesc” victimele înainte de a le fura economiile de o viață.
3. Cum începe de obicei escrocheria?
Adesea începe cu un mesaj text care pare a fi greșit sau cu o cerere de contact pe rețelele sociale sau aplicațiile de întâlniri. Escrocul începe o conversație prietenoasă sau romantică pentru a construi încredere pe parcursul săptămânilor sau lunilor.
4. Care este scopul principal al escrocului?
Scopul lor principal este să vă convingă să trimiteți criptomonede către o platformă de investiții frauduloasă pe care o controlează. Odată ce trimiteți banii, este aproape imposibil să-i recuperați.
Întrebări intermediare: Mecanisme și impact
5. Cum conving oamenii să investească?
După ce câștigă încrederea, escrocul va menționa casual cum a obținut profituri mari printr-un site sau o aplicație specială de tranzacționare cu criptomonede. Vă vor oferi să vă ajute să faceți și voi bani, adesea arătându-vă profituri false pe o platformă controlată pentru a atrage mai multe fonduri.
6. Ce face ca această escrocherie să fie o amenințare la adresa securității naționale?
Studiile avertizează că aceste escrocherii sunt adesea conduse de sindicate criminale mari, organizate, unele dintre acestea fiind legate de guverne autoritare. Miliardele de dolari furate pot fi folosite pentru a finanța alte activități ilegale care amenință stabilitatea și securitatea globală.
7. Cine este cel mai adesea țintit de aceste escrocherii?
Deși oricine poate fi țintit, acești escroci vizează adesea persoane care par stabile financiar și potențial singuratice sau în căutare de conexiune, făcându-le mai vulnerabile procesului de „îngrijire” pe termen lung.
8. Îți poți recupera banii dacă ai fost escrocat?
Din păcate, este extrem de dificil. Deoarece tranzacțiile se fac cu criptomonede, acestea sunt în mare parte ireversibile. Recuperarea este posibilă, dar rară și necesită adesea acțiune imediată prin autoritățile de aplicare a legii și instituțiile financiare.
Întrebări avansate și practice