Ketjuanalytiikot ja lainvalvonta nostavat esiin huolenaiheita "sianteurastus"-huijauksesta, jossa rikolliset rakentavat verkossa suhteita uhreihin ja houkuttelevat heidät väärennettyihin kryptovaluutasijoituksiin. Chainalysisin mukaan lähes 10 miljardia dollaria lähetettiin vuonna 2024 ketjussa kryptohuijausten kautta, ja sianteurastustulot nousivat lähes 40 % edellisvuoteen verrattuna. Näihin huijauksiin tehtyjen talletusten määrä nousi yli 200 %, vaikka keskimääräinen talletuskoko laski noin 55 %. Tämä kehityssuunta viittaa siihen, että huijarit kohdistavat nyt toimiaan useampiin uhreihin pienemmillä summilla, mikä tekee toiminnasta sekä tuottoista että vaikeasti jäljitettävää.
Näiden huijausten takana on järjestäytyneitä verkostoja, eivät yksittäisiä huijareita. Raportit osoittavat, että nämä ryhmät toimivat rikollisyritysten tapaan ja joskus käyttävät hyväkseen käsittelykeskuksissa ihmiskaupasta saatuja työntekijöitä uhrien kommunikointiin ja hallintaan. Lumoamisprosessi voi kestää viikkoja tai kuukausia, ja siinä hyödynnetään emotionaalista manipulointia tuottaakseen tasaisia tuloja näille jengeille. Tutkimus on yhdistänyt osan tästä toiminnasta Kaakkois-Aasiaan ja ryhmiin, jotka kanavoida rahaa keskitettyjen kryptolompakkojen kautta.
Lainvalvonta ja asiantuntijat varoittavat myös, että generatiivinen tekoäly ja verkkopalvelumarkkinat tekevät sianteurastushuijauksista tehokkaampia ja kustannustehokkaampia. Tekoälytyökaluja käytetään realististen chatbotien, äänikloonien ja väärennettyjen profiilien luomiseen, kun taas markkinoilta saatavilla verkkotunnus- ja isännöintipalveluilla huijarit pystyvät perustamaan vakuuttavia sijoitussivustoja. Tämä yhdistelmä mahdollistaa huijareiden laajentaa toimintaansa ja kohdistaa sen useampiin ihmisiin samanaikaisesti.
Viranomaiset ryhtyvät toimiin näitä huijauksia tukevia infrastruktuureja vastaan. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC asetti pakotteille Filippiineillä sijaitsevan Funnull Technology Inc -yrityksen ja sen väitetyn hallinnoijan tarjoamasta internetinfrastruktuurista ja -työkaluista, joita huijausverkostot käyttävät. Chainalysis ja muut tutkijat yhdistivät Funnullin palvelut sianteurastukseen liittyviin sivustoihin, ja joidenkin tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa aiheutuneet tappiot ylittivät 200 miljoonaa dollaria. Nämä pakotteet tähtäävät häiritsemään verkkopalveluja, joihin huijarit luottavat saavuttaakseen uskottavan ulkoasun.
Yksityiset yritykset osallistuvat myös petosten torjuntaan. Yhteistyössä Aasian ja Tyynenmeren alueen lainvalvontaviranomaisten kanssa Chainalysis, kryptovaluutanvaihtamot ja stabiilikolikoiden liikkeeseenlaskijat auttoivat jäljittämään ja jäädyttämään lähes 47 miljoonaa dollaria USDT:tä, jonka huijarit olivat koonneet muutamaan lompakkoon. Aiemmat toimet muissa tapauksissa ovat johtaneet vielä suurempiin jäädytyksiin, osoittaen kuinka toimialayhteistyö voi estää rikollisia vaihtamasta kryptovaluuttaa perinteiseksi rahaksi.
Usein Kysytyt Kysymykset
Tietysti. Tässä on lista UKK:ista sianteurastus-kryptohuijauksesta ja sen kansallisturvallisuusvaikutuksista selkein ja suorin vastauksin.
Peruskysymykset: Huijauksen ymmärtäminen
1. Mikä on sianteurastus-huijaus?
Se on pitkäaikainen verkkosijoitushuijaus, jossa rikolliset rakentavat luottamuksellisen suhteen uhriin ennen kuin vakuuttavat tämän sijoittamaan suuria summia väärennetylle kryptovaluutta-alustalle, jonka varat he sitten varastavat.
2. Miksi sitä kutsutaan sianteurastukseksi?
Nimi on suora käännös kiinalaisesta termistä "Shāzhūpán". Se vertaa synkästi prosessia sian lihottamiseen ennen teurastusta, heijastaen kuinka huijarit halailevat uhrejaan ennen heidän elämänsä säästöjen varastamista.
3. Miten huijaus yleensä alkaa?
Se usein alkaa näennäisesti väärään numeroon lähetetystä tekstiviestistä tai yhteyspyynnöstä sosiaalisessa mediassa tai deittisovelluksissa. Huijari aloittaa ystävällisen tai romanttisen keskustelun luodakseen luottamusta viikkojen tai kuukausien ajan.
4. Mikä on huijarin päätavoite?
Heidän ensisijainen tavoitteensa on vakuuttaa sinut lähettämään kryptovaluuttaa vilpilliselle sijoitusalustalle, jota he kontrolloivat. Kun rahat on lähetetty, niiden saaminen takaisin on lähes mahdotonta.
Keskitasoiset kysymykset: Mekaniikka ja vaikutus
5. Miten he vakuuttavat ihmisiä sijoittamaan?
Luottamuksen saavuttamisen jälkeen huijari mainitsee ohimennen kuinka on tehnyt suuria voittoja erityisen kryptovaluutan kaupankäyntisivuston tai -sovelluksen kautta. He tarjoavat apuasi myös ansaitaksesi rahaa, usein näyttäen sinulle väärennettyjä voittoja hallitulla alustalla houkutellakseen lisää varoja.
6. Mikä tekee tästä huijauksesta kansallisturvallisuusuhan?
Tutkimukset varoittavat, että nämä huijaukset usein liittyvät suuriin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin, joista osa on yhteydessä autoritaarisiin hallintoihin. Varastetut miljardit dollarit voidaan käyttää muun laittoman toiminnan rahoittamiseen, mikä uhkaa maailmanlaajuista vakautta ja turvallisuutta.
7. Keitä nämä huijaukset useimmiten kohdistuvat?
Vaikka kuka tahansa voi olla kohde, nämä huijarit usein kohdistavat toimintansa taloudellisesti vakaiden ja mahdollisesti yksinäisten tai yhteyden etsivien henkilöiden, jotka ovat haavoittuvampia pitkäaikaiselle lumoamisprosessille.
8. Voiko rahansa takaisin, jos on joutunut huijauksen kohteeksi?
Valitettavasti se on erittäin vaikeaa. Koska tapahtumat tehdään kryptovaluutalla, ne ovat lähes peruuttamattomia. Takaisin saaminen on mahdollista, mutta harvinaista, ja vaatii usein välitöntä toimintaa lainvalvonta- ja rahoituslaitosten kautta.
Edistyneet / Käytännön kysymykset