A Ház demokratái felhívást intéznek a Trump család kriptovaluta-üzletének kincstári vizsgálatára

Csütörtökön a CNBC arról számolt be, hogy egy képviselőházbeli demokrata csoport sürgeti a Pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálja ki a World Liberty Financial (WLFI) kriptovaluta vállalkozással kapcsolatos lehetséges érdekütközéseket és nemzetbiztonsági kockázatokat, amely a Trump családhoz köthető.

Egy Pénzügyminiszter Scott Bessentnek küldött levélben több mint 40 demokrata törvényhozó, New York képviselője, Gregory Meeks vezetésével formális felülvizsgálatot kért a cég szerkezetéről és külföldi befektetési kapcsolatairól. Ez az idén hónap elején zajlott, heves vitákkal teli Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsági meghallgatásra épül, ahol Meeks élesen bírálta Bessentet, "Trump elnök inasának" nevezve.

Meeks aggodalmát fejezte ki a World Liberty Financialbe történt, 500 millió dolláros befektetéssel kapcsolatban is, amelyet tavaly Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, az UAE királyi család tagja, akit néha "kém sejknek" is neveznek, hajtott végre. Meeks nyilatkozatában kijelentette, hogy az üzlet pénzügyi és nemzetbiztonsági aggályokat is felvet.

"A Trump család 500 millió dolláros üzlete az emírségek királyi családjával kapcsolatban nemcsak a nemzeti pénzügyi stabilitás kérdése, hanem súlyos nemzetbiztonsági implikációkkal is jár," állította.

A törvényhozók kérése akkor érkezik, amikor a World Liberty Financial nemzeti banki engedélyt kér. A demokraták garanciákat szeretnének, hogy az engedélyezési folyamat mentes maradjon politikai vagy külföldi befolyástól, és úgy érvelnek, hogy a kérdés túlmutat a kriptovaluta szabályozás technikai vitáján.

"Ez már nemcsak a kripto engedélyezési elméletről szóló vita," írták. "A külföldi tulajdonlásról, a nemzetbiztonságról, a szabályozási integritásról, és arról szól, hogy bankengedélyezési folyamatunk ellenáll-e a politikai és geopolitikai nyomásnak."

A csoport arra kérte a pénzügyi hivatalnokokat, hogy vázolják fel azokat a védelmi intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy külföldi kormányok, azok megbízottai vagy politikai kapcsolatokkal rendelkező befektetők a nemzeti banki engedélyezési folyamatot kihasználva befolyást szerezzenek az amerikai pénzügyi rendszerben, vagy hozzáférjenek érzékeny infrastruktúrához.

Továbbá kérték, hogy tisztázzák a Fehér Ház, a Költségvetési és Menedzsment Hivatal és a Pénzügyminisztérium szerepét a Valutaellenőri Hivatal által hozott engedélyezési döntések felülvizsgálatában vagy befolyásolásában. A törvényhozók február 26-ig kérték a választ.

Befejezésül hangsúlyozták a közvélemény bizalmára vonatkozó tágabb implikációkat: "Amerika banki szabályozási keretrendszerének hitelessége, és az azt védelmező intézményeké, a transzparenciától, a függetlenségtől és a megalapozatlan befolyás elleni ellenállás kimutatott hajlandóságától függ."

A cikk írásakor a World Liberty Financial saját kriptovalutája, a WLFI 0,1168 dollárnál kereskedik, ami 3%-os esést jelent az elmúlt 24 órában. A CoinGecko adatai szerint azonban közel 10%-ot emelkedett az elmúlt héten.

**Gyakran Ismételt Kérdések**

**Kérdések a képviselőházbeli demokraták Trump család kriptovaluta üzletének pénzügyi vizsgálat iránti felszólításával kapcsolatban**

**1. Kérdés: Miről szól ez a történet egyszerűen fogalmazva?**
**Válasz:** Egy csoport demokrata törvényhozó az USA Képviselőházában hivatalosan kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálja ki Donald Trump fia, Donald Trump Jr. által indított kriptovaluta vállalatot. Aggodalmaik vannak, hogy az üzletet szankciók kijátszására vagy pénzmosásra használhatják, különösen külföldi szereplők.

**2. Kérdés: Miért szólítják fel a képviselőházbeli demokraták ezt a vizsgálatot?**
**Válasz:** Lehetséges nemzetbiztonsági kockázatokat említenek. Fő aggodalmuk, hogy a Trump Digitális Kártyák és a kapcsolódó kriptovaluta vállalkozások kihasználhatók szankció alatt álló személyek, külföldi ellenségek vagy más rosszindulatú szereplők által, hogy pénzt juttassanak a Trump családnak, potenciálisan befolyásolva a politikát vagy megkerülve az amerikai törvényeket.

**3. Kérdés: Melyik konkrét kriptovaluta vállalatot kérdőjelezik meg?**
**Válasz:** A fókusz a Trump Digitális Kártyákon van, amelyeket Donald Trump indított NFT gyűjtemények, valamint Trump Jr. által népszerűsített szélesebb kriptovaluta tevékenységeken. A kérés említi azt is, hogy meg kell vizsgálni minden kapcsolatot a TrumpCoin nevű kriptoplatformmal.

**4. Kérdés: Mi az az NFT, és hogyan kapcsolódik a kriptovalutához?**
**Válasz:** Az NFT egy egyedi digitális tulajdonjegy egy, a blokkláncon tárolt tárgyhoz. Kriptovalutával vásárolják és adják el. A Trump Digitális Kártyák NFT-k, tehát az üzlet a kriptoökoszisztémán belül működik.

**5. Kérdés: Mely törvények vagy szabályok sérülhettek?**
**Válasz:** A törvényhozók arra kérik a vizsgálókat, hogy keressenek lehetséges jogsértéseket:
- Szankciós törvények: Tilalom az üzletelésre szankció alatt álló országok személyeivel vagy entitásaival.
- Pénzmosás elleni szabályok: Követelmények a pénzügyi vállalkozások számára az ügyfélazonosság ellenőrzésére és a gyanús tranzakciók jelentésére.
- Banktitoktörvény: Egy kulcsfontosságú amerikai pénzmosás elleni törvény.

**6. Kérdés: A Trump család tett-e itt valami illegálisat?**
**Válasz:** Jelenleg nem emeltek vádakat, és nem bizonyítottak illegális cselekedetet. A képviselőházbeli demokraták levele egy vizsgálati kérés az aggodalmaik alapján a lehetséges sebezhetőségekről és kockázatokról, nem pedig egy megerősített jogsértés nyilatkozata.

**7. Kérdés: Mi történik ezután?**
**Válasz:** A Pénzügyminisztérium, a végrehajtó ága révén...