Egy amerikai szövetségi bíróság elutasított egy keresetet, amely a Binance kriptovaluta-tőzsdét terrorizmus finanszírozásának elősegítésével vádolta. A **Troell és társai kontra Binance** ügyet március 6-án bírói véleményben és határozatban ejtette Jeannette A. Vargas bíró.
A keresetet 535 felperes – terrorista támadások áldozatai vagy hozzátartozói – nyújtotta be. Állításuk szerint a Binance, alapítója Changpeng "CZ" Zhao és a BAM Trading Services (a Binance.US üzemeltetője) lehetővé tett 64 terrorista támadást 2016 és 2024 között. A felperesek szerint azzal, hogy olyan csoportokhoz kapcsolódó pénztárcákat engedélyeztek, mint a Hamász, a Hiszballáh, az ISIS, az al-Káida és mások, a vádlottak az amerikai jog szerint segítették a terrorizmust.
A bíróság azonban elutasította az ügyet, mivel a kereset nem felelt meg a jogi követelményeknek. Vargas bíró két kulcsfontosságú gyengeséget azonosított a felperesek érvelésében.
Először is, a kereset nem mutatott rá meggyőzően arra, hogy a Binance vagy vezetői tudatosan nyújtottak jelentős segítséget az érintett konkrét támadásokhoz. Bár a felperesek blokklánc-adatokat, szankciós listákat és a terrorista csoportok Binance-t használatáról szóló jelentéseket hoztak fel, nem bizonyították, hogy a vádlottak tudták, hogy a platformon lévő konkrét pénztárcákat terrorista szervezetek irányították abban az időben.
Másodszor, a bíróság úgy találta, hogy a felperesek nem tudták összekapcsolni a Binance-en feltételezett kriptovaluta-áramlásokat a 64 konkrét támadással. A kereset milliókban számláló tranzakciókat vázolt fel terrorista csoportokhoz vagy Iránhoz kapcsolódó pénztárcáktól, és egy széles körű finanszírozási ökoszisztémát írt le. De nem azonosította, hogy kik voltak a pénztárcák tulajdonosai, mikor történtek konkrét átutalások, vagy hogyan segített elő bármely konkrét tranzakció anyagilag azokat a konkrét támadásokat, amelyek a felpereseket érték.
Az amerikai antiterrorista törvények szerint nem elegendő azt megmutatni, hogy terrorista csoportok használták a platformot. A felpereseknek hihetően kell állítaniuk, hogy a vádlott tudta, kivel áll üzleti kapcsolatban, és hogy annak magatartása közvetlenül kapcsolódott a kérdéses támadásokhoz, nem csak a terrorizmus általános gyakorlatához. A bíró úgy ítélte, hogy az általános állítások a "terroristákkal kapcsolatos pénztárcákról" és a laza biztonsági gyakorlatokra való hivatkozások nem értek el ehhez a szinthez.
A felpereseknek 60 napjuk van egy módosított kereset benyújtására, ami azt jelenti, hogy a Binance még nincs teljesen biztonságban a jogi szempontból. Továbbá a Binance továbbra is jelentős felügyelet alatt áll. A tőzsde még mindig egy 4,3 milliárd dolláros vádalkut intéz, amely pénzmosás elleni és szankciószegési ügyekkel kapcsolatos, egy bíróság által kinevezett megfigyelő felügyelete alatt áll, és folyamatos politikai nyomás nehezedik rá Washingtonban a feltételezett terrorizmus-finanszírozási kitettsége miatt.
Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen. Íme egy lista a Binance-re és a terrorizmushoz kapcsolódó kriptovaluta-átutalásokról szóló friss amerikai bírósági ítélettel kapcsolatos GYIK-ekről, világos, társalgási stílusban megfogalmazva.
Kezdő szintű kérdések
1. Miről szólt ez a bírósági ügy?
Ez egy terrorista támadások áldozatai által a Binance kriptovaluta-tőzsdé ellen benyújtott kereset volt. A felperesek azt állították, hogy a Binance-et jogilag felelőssé kell vonni, mert platformját terrorista csoportok használták pénzátutalásokra.
2. Mit döntött valójában a bíróság?
Az Egyesült Államok Kerületi Bírósága elutasította a Binance elleni konkrét állításokat a támadások közvetlen elősegítéséről. A bíró úgy ítélte, hogy a felperesek nem nyújtottak elegendő bizonyítékot annak bizonyítására, hogy a Binance tudatosan és jelentősen segítette azokat a konkrét terrorista cselekményeket, amelyek miatt pereltek.
3. Ez azt jelenti, hogy a Binance teljesen ártatlan?
Nem. A határozat szűk körű. Csak azt mondja ki, hogy ebben a konkrét perben a Binance jelenleg nem felelős ezekért a konkrét támadásokért. A bíróság nem állapította meg, hogy a Binance nem követett el semmi rosszat. A bíró megjegyezte, hogy a felperesek újra benyújthatják ügyüket erősebb bizonyítékokkal.
4. Mi az a tőzsde, mint a Binance?
Gondolj rá úgy, mint egy tőzsde vagy egy valutaváltó pultra, de kriptovalutákra, mint a Bitcoin. Ez egy platform, ahol az emberek vásárolhatnak, eladhatnak és kereskedhetnek digitális eszközökkel.
5. Miért nehéz a kriptovaluta-tőzsdéket felelősségre vonni?
A kriptovaluta-tranzakciók álneveket használnak és azonnal átlépik a nemzetközi határokat. Annak bizonyítása, hogy egy tőzsde tudatosan segített egy konkrét illegális cselekményt, nem pedig csak egy általános platformot biztosított, amelyet helytelenül használtak fel, magas jogi küszöb.
Haladó / Gyakorlati kérdések
6. Mi a különbség az elsődleges és a másodlagos felelősség között, és miért fontos ez?
Elsődleges felelősség: Közvetlenül Ön követte el a jogsértést.
Másodlagos felelősség: Ön segítette vagy tette lehetővé, hogy valaki más elkövesse a jogsértést.
A bíróság úgy találta, hogy a felperesek nem bizonyították, hogy a Binance másodlagosan felelős volt ezekért a konkrét támadásokért az Antiterrorista Törvény alapján. Ez a különbség kulcsfontosságú a technológiai platformok elleni jövőbeli perek szempontjából.
7. A határozat említi a Binance amerikai kormánnyal kötött megállapodásait. Hogyan kapcsolódnak ezek?
2023 végén a Binance elismerte, hogy nem megfelelő pénzmosás elleni