Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε μια αγωγή που κατηγορούσε την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance ότι διευκόλυνε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η υπόθεση, Troell et al. εναντίον Binance, απορρίφθηκε με γνώμη και απόφαση που εξέδωσε στις 6 Μαρτίου η δικαστής Jeannette A. Vargas.
Η αγωγή είχε ασκηθεί από 515 εναγόμενους – θύματα ή μέλη οικογενειών θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων. Ισχυρίστηκαν ότι η Binance, ο ιδρυτής της Changpeng "CZ" Zhao και η BAM Trading Services (ο διαχειριστής του Binance.US) διευκόλυναν 64 τρομοκρατικές επιθέσεις μεταξύ 2016 και 2024. Οι εναγόμενοι υποστήριξαν ότι, επιτρέποντας σε πορτοφόλια συνδεδεμένα με ομάδες όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, το ΙΚΙΛ, η Αλ Κάιντα και άλλες να μεταφέρουν κεφάλαια, οι εναγόμενοι βοήθησαν την τρομοκρατία σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο.
Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση, διαπιστώνοντας ότι η καταγγελία δεν πληρούσε τα νομικά πρότυπα. Η δικαστής Vargas εντοπίσε δύο βασικές αδυναμίες στο επιχείρημα των εναγομένων.
Πρώτον, η καταγγελία δεν έδειξε πειστικά ότι η Binance ή οι εκτελεστικοί της στελέχη γνώριζαν και παρείχαν σημαντική βοήθεια στις συγκεκριμένες εν λόγω επιθέσεις. Ενώ οι εναγόμενοι ανέφεραν δεδομένα blockchain, λίστες κυρώσεων και αναφορές για τρομοκρατικές ομάδες που χρησιμοποιούσαν την Binance, δεν απέδειξαν ότι οι εναγόμενοι γνώριζαν ότι συγκεκριμένα πορτοφόλια στην πλατφόρμα ελέγχονταν από τρομοκρατικές οργανώσεις εκείνη τη στιγμή.
Δεύτερον, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι εναγόμενοι απέτυχαν να συνδέσουν τις υποτιθέμενες ροές κρυπτονομισμάτων στην Binance με τις 64 συγκεκριμένες επιθέσεις. Η καταγγελία περιέγραψε εκατομμύρια σε συναλλαγές από πορτοφόλια που σχετίζονται με τρομοκρατικές ομάδες ή το Ιράν και περιέγραψε ένα ευρύ οικοσύστημα χρηματοδότησης. Αλλά δεν προσδιόρισε ποιος ήταν ο κάτοχος των πορτοφολιών, πότε συνέβησαν συγκεκριμένες μεταφορές ή πώς οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή προώθησε υλικά τις συγκεκριμένες επιθέσεις που έβλαψαν τους εναγομένους.
Σύμφωνα με τους αμερικανικούς αντιτρομοκρατικούς νόμους, δεν αρκεί να δείξει κανείς ότι τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποίησαν μια πλατφόρμα. Οι εναγόμενοι πρέπει πειστικά να ισχυριστούν ότι ο εναγόμενος γνώριζε με ποιον συναλλάσσεται και ότι η συμπεριφορά του συνδέθηκε άμεσα με τις εν λόγω επιθέσεις, όχι απλώς με τη τρομοκρατία γενικά. Η δικαστής αποφάσισε ότι οι γενικές καταγγελίες για "πορτοφόλια που σχετίζονται με τρομοκρατία" και οι αναφορές σε χαλαρές πρακτικές ασφαλείας δεν πληρούσαν αυτό το κριτήριο.
Οι εναγόμενοι έχουν 60 ημέρες για να υποβάλουν εκ νέου μια τροποποιημένη καταγγελία, πράγμα που σημαίνει ότι η Binance δεν βρίσκεται εντελώς εκτός νομικού κινδύνου. Επιπλέον, η Binance παραμένει υπό σημαντική επίβλεψη. Η ανταλλαγή εξακολουθεί να διαχειρίζεται μια συμφωνία παραπομπής 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με παραβιάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος και κυρώσεων, την εποπτεία από έναν επιβλέποντα που διορίστηκε από το δικαστήριο και την συνεχιζόμενη πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον για υποτιθέμενη έκθεση στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Φυσικά, εδώ είναι μια λίστα με Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του αμερικανικού δικαστηρίου σχετικά με την Binance και τις μεταφορές κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με την τρομοκρατία, γραμμένες με σαφή, συνομιλική τόνο.
Ερωτήσεις Επίπεδου Αρχάριου
1. Για τι πράγμα αφορούσε αυτή η δικαστική υπόθεση;
Αυτή ήταν μια αγωγή που κατέθεσαν θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance. Οι εναγόμενοι υποστήριξαν ότι η Binance θα έπρεπε να θεωρείται νομικά υπεύθυνη επειδή η πλατφόρμα της χρησιμοποιήθηκε από τρομοκρατικές ομάδες για τη μεταφορά κεφαλαίων.
2. Τι αποφάσισε στην πραγματικότητα το δικαστήριο;
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τις συγκεκριμένες αξιώσεις εναντίον της Binance για άμεση διευκόλυνση των επιθέσεων. Η δικαστής αποφάσισε ότι οι εναγόμενοι δεν παρείχαν αρκετά στοιχεία για να αποδείξουν ότι η Binance γνώριζε και βοήθησε σημαντικά τις συγκεκριμένες τρομοκρατικές πράξεις για τις οποίες μήνυαν.
3. Αυτό σημαίνει ότι η Binance είναι εντελώς αθώα;
Όχι. Η απόφαση είναι στενή. Λέει μόνο ότι για αυτή τη συγκεκριμένη αγωγή, η Binance δεν είναι επί του παρόντος υπεύθυνη για αυτές τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Το δικαστήριο δεν αποφάσισε ότι η Binance δεν έκανε τίποτα λάθος. Η δικαστής σημείωσε ότι οι εναγόμενοι θα μπορούσαν να υποβάλουν εκ νέου την υπόθεσή τους με ισχυρότερα στοιχεία.
4. Τι είναι μια ανταλλαγή όπως η Binance;
Σκεφτείτε την σαν ένα χρηματιστήριο ή ένα περίπτερο ανταλλαγής συναλλάγματος, αλλά για κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin. Είναι μια πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι μπορούν να αγοράζουν, να πουλούν και να ανταλλάσσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
5. Γιατί είναι δύσκολο να θεωρηθούν υπεύθυνες οι ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων;
Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι ψευδώνυμες και διασχίζουν διεθνή σύνορα ακαριαία. Η απόδειξη ότι μια ανταλλαγή γνώριζε ότι βοήθησε μια συγκεκριμένη παράνομη πράξη, αντί να παρέχει απλώς μια γενική πλατφόρμα που καταχράστηκε, είναι ένα υψηλό νομικό όριο.
Προχωρημένες / Πρακτικές Ερωτήσεις
6. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρωτεύουσας και δευτερεύουσας ευθύνης και γιατί έχει σημασία;
Πρωτεύουσα Ευθύνη: Διέπραξες άμεσα το αδίκημα.
Δευτερεύουσα Ευθύνη: Βοήθησες ή διευκόλυνες κάποιον άλλο να διαπράξει το αδίκημα.
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι εναγόμενοι απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Binance ήταν δευτερευόντως υπεύθυνη σύμφωνα με τον Αντιτρομοκρατικό Νόμο για αυτές τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη για μελλοντικές αγωγές εναντίον τεχνολογικών πλατφορμών.
7. Η απόφαση αναφέρει τις συμβιβασμούς της Binance με την αμερικανική κυβέρνηση. Πώς συνδέεται αυτό;
Στα τέλη του 2023, η Binance παραδέχτηκε ότι είχε ανεπαρκή κατά του ξεπλύματος χρήματος